Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an globalen Markttrends und -vorschriften mache ich mir zunehmend Sorgen über die anhaltenden Probleme rund um Binance. Der jüngste Showcase-Brief der indischen Generaldirektion GST Intelligence, in dem etwa 86 Millionen US-Dollar gefordert werden, ist ein weiterer Schlag für den Ruf der Börse.
Binance wurde von der Zweigstelle der GST-Generaldirektion (GST (Goods and Services Tax)) in Ahmedabad eine Mitteilung zugestellt, in der eine Steuernachzahlung in Höhe von rund INR 722 crores, was etwa 86 Millionen US-Dollar entspricht, gefordert wurde .
Basierend auf einem Bericht der Times of India behauptet das Directorate General of GST Intelligence (DGGI), eine Abteilung des indischen Finanzministeriums, die für die Verhinderung von Steuerhinterziehung zuständig ist, dass Binance möglicherweise Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) schuldet, weil es Gebühren von eingezogen hat Indische Benutzer auf seiner Plattform.
Berichten zufolge hat sich Binance möglicherweise nicht im Rahmen der Goods and Services Tax (GST) registriert, was zu einer aktuellen Prüfung seiner Praktiken führt.
Auf Länderebene handelt es sich bei der Goods and Services Tax (GST) um eine weitreichende indirekte Steuer, die auf die Produktion, den Vertrieb und die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen erhoben wird. Wenn ausländische Unternehmen ihren Einwohnern in Indien Dienstleistungen anbieten, müssen sie diese Steuer zahlen und müssen sich im Rahmen des GST-Systems registrieren.
Laut einer Quelle, die mit der Times of India sprach, soll Binance über 4.000 Crores, was etwa 476 Millionen US-Dollar entspricht, an Gebühren aus Transaktionen generiert haben.
Die Untersuchung der DGGI ergab, dass die Gebühren auf ein Konto überwiesen wurden, das von Nest Services Limited, einer Zweigstelle von Binance mit Sitz auf den Seychellen, verwaltet wird.
Darüber hinaus hat die DGGI ihre Reichweite auf andere Unternehmen innerhalb des Binance-Konglomerats ausgeweitet, beispielsweise auf Unternehmen mit Sitz auf den Cayman-Inseln und in der Schweiz.
Als Analyst kann ich mitteilen, dass ich die Initiative ergriffen habe, im Namen von Binance Kontakt mit der zuständigen Behörde aufzunehmen, um das aktuelle Problem anzugehen und zu lösen.
In einem beispiellosen Schritt hat die DGGI (Generaldirektion von GST Intelligence) zum ersten Mal einem Kryptowährungsunternehmen eine einzigartige Show-Call-Mitteilung zugestellt. Obwohl dies eine neuartige Maßnahme war, ist es wichtig zu beachten, dass die Behörde in der Vergangenheit Maßnahmen gegen inländische Kryptowährungsbörsen ergriffen hat, um Steuerhinterziehung zu verhindern.
Im Zuge der Untersuchung im Jahr 2022 stellte die DGGI fest, dass bestimmte Kryptowährungsplattformen an Steuervermeidungsaktivitäten im Wert von etwa 70 Crores (entspricht etwa 8,34 Millionen US-Dollar) beteiligt waren.
Derzeit erwägt Binance eine weitere bedeutende Zahlung an indische Aufsichtsbehörden aufgrund einer früheren Geldbuße in Höhe von etwa 2,25 Millionen US-Dollar, die die Financial Intelligence Unit des Landes im Juni verhängt hatte. Die Strafe wurde verhängt, weil Binance seinen Geschäftsbetrieb nicht ordnungsgemäß registriert hatte.
Berichten zufolge plant die Börse möglicherweise einen erneuten Eintritt in den indischen Markt und positioniert sich als konformes Unternehmen, auch wenn dies die Zahlung etwaiger Strafen bedeuten würde.
Die Börse wurde im Januar verboten, dominierte jedoch zuvor weitgehend den indischen Markt. Als Indien eine Kapitalertragssteuer von 30 % und eine TDS von 1 % auf Kryptogewinne und -geschäfte einführte, strömten Investoren auf die Plattform, um die zusätzlichen Kosten zu umgehen.
Zunächst betrat Binance den indischen Markt durch den Kauf einer lokalen Kryptowährungsbörse namens WazirX. Später schien sich Binance von WazirX zu distanzieren und erklärte, dass die Übernahme noch nicht abgeschlossen sei, nachdem die indische Strafverfolgungsbehörde eine Geldwäscheuntersuchung gegen WazirX eingeleitet hatte.
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2024-08-06 12:20