Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an Marktmanipulation und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finde ich die Vorwürfe gegen DWF Labs besorgniserregend. Die vom Untersuchungsteam von Binance gemeldeten Ergebnisse und die Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen Binance und seinen Gründer haben ein Licht auf die Notwendigkeit von Transparenz und Rechenschaftspflicht im Kryptoraum geworfen.
Als Krypto-Investor habe ich die Nachricht erhalten, dass das Ermittlungsteam von Binance angebliche Beweise für Marktmanipulation durch DWF Labs, ein Market-Making-Unternehmen, aufgedeckt hat. Das bedeutet, dass das Team vermutet, dass DWF Labs unfaire Praktiken angewendet hat, um den Preis bestimmter auf ihrer Plattform gehandelter Kryptowährungen künstlich zu beeinflussen.
Das Wall Street Journal enthüllte, dass bei einer internen Untersuchung die angeblich gefälschten Geschäfte von DWF Labs mithilfe spezieller Software aufgedeckt wurden. Als diese Informationen der Führung von DWF Labs vorgelegt wurden, entließen sie als Reaktion darauf den Leiter ihrer Aufsichtsabteilung.
Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass Binance und sein Gründer Changpeng Zhao im Jahr 2023 mit einer Klage der US-Börsenaufsicht SEC konfrontiert waren. Als Reaktion darauf habe ich festgestellt, dass Binance sich verpflichtet hat, fleißig am Aufbau einer robusten und vertrauenswürdigen Plattform zu arbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sie Ermittler mit Fachkenntnissen im klassischen Finanzsektor an Bord geholt.
Im Zuge der Ermittlungen deckte das Team VIP-Kunden auf, die an Marktmanipulationsaktivitäten beteiligt waren. Den Erkenntnissen des Berichts zufolge waren diese Elite-Händler für etwa zwei Drittel aller auf der Plattform durchgeführten Handelstransaktionen verantwortlich.
Weitere Informationen sind aufgetaucht. Binance hat auf bestimmten Konten Transaktionen mit bestimmten Kryptowährungen festgestellt. Als DWF Labs jedoch gefragt wurde, wer diese Adressen verwaltet, gab es von dort Berichten zufolge keine Antwort.
In dem Bericht aus dem Jahr 2022 ermutigte DWF Labs potenzielle Kunden, aggressive Handelsstrategien zu verfolgen, um die Token-Preise in die Höhe zu treiben und falsche Handelsaktivitäten an Kryptowährungsbörsen zu erzeugen. Das Wall Street Journal gab außerdem bekannt, dass ein Market Maker zugegeben hat, für einen seiner Kunden künstliches Handelsvolumen generiert zu haben.
DWF Labs nannte die Anschuldigungen unbegründet und verfälschte Tatsachen.
An unsere geschätzten Mitarbeiter: Es ist wichtig, den Sachverhalt hinsichtlich der unbegründeten Behauptungen, die in den Medien kursieren, klarzustellen. Bei DWF Labs wahren wir in allen unseren Geschäften die Grundsätze der Ehrlichkeit, Offenheit und Moral. Wir sind weiterhin bestrebt, eine erfolgreiche Partnerschaft mit Ihnen und über 700 anderen Partnern zu fördern.
– DWF Labs (@DWFLabs), 9. Mai 2024
Binance machte in einem Artikel die Bemerkung, dass es sich strikt an die Marktvorschriften hält und Missbrauch verbietet. Den Daten zufolge wurden über einen Zeitraum von drei Jahren rund 355.000 Benutzer wegen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen von der Börse getrennt, wobei der Gesamttransaktionswert 2,5 Billionen US-Dollar überstieg.
Als Reaktion auf die Anfrage des Wall Street Journal bestätigen wir unser robustes Marktüberwachungsprotokoll. Wir haben keine Toleranz gegenüber Marktmanipulation.
– Binance (@binance) 9. Mai 2024
Im April 2023 gab es Vorwürfe gegen den Market Maker, Token aus seinen Portfolioprojekten im Wert von mindestens 65 Millionen US-Dollar verkauft zu haben. Bei den umstrittenen Projekten ging es um eine erfolglose ICO-Spendenaktion für ein Projekt, das nicht zustande kam, um Missmanagement bei Investitionen, das zu Verlusten führte, und um Verbindungen zu OneCoin. Das betrügerische Kryptowährungsprogramm von OneCoin hatte seine Nutzer um etwa 4,4 Milliarden US-Dollar betrogen.
1/ Wer zum Teufel ist DWF Labs?
In den letzten paar Monaten waren sie überall und warfen lächerliche Schecks auf jeden, von echten Projekten bis hin zu toten Projekten.
Ich habe mich ein wenig mit On-Chain-Daten beschäftigt und andere Ressourcen, und es sieht nicht gut aus.
– Nein (@gmnay_), 10. April 2023
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2024-05-09 17:04