Binance-Manager Gambaryan lässt Anklage in Nigeria frei

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Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an globalen Regulierungsfragen halte ich den kürzlichen Freispruch von Tigran Gambaryan, dem Chief Financial Crime Compliance Officer von Binance, für ein bedeutendes Ereignis, das die Komplexität und Nuancen der Tätigkeit im sich schnell entwickelnden Bereich digitaler Vermögenswerte unterstreicht.

Tigran Gambaryan, ein hochrangiger Beamter bei Binance, wurde in Nigeria in allen Punkten für nicht schuldig befunden, nachdem das Gericht eine mitfühlende Entscheidung getroffen hatte.

Während einer Gerichtsverhandlung am 23. Oktober 2024 wies die nigerianische Regierung offiziell alle Anklagen gegen Tigran Gambaryan, einen Binance-Manager, ab, da die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) laut Reuters beim Bundesgerichtshof in Abuja die Rücknahme des Falls beantragt hatte .

Gambaryan, der zuvor unter anderem wegen Geldwäsche und Währungsmanipulation angeklagt wurde, wurde zunächst angeklagt. Diese Anklage wurde jedoch inzwischen fallen gelassen. Die ersten Vorwürfe gegen ihn wurden während eines Besuchs in Nigeria erhoben, wo er sich mit Regierungsbeamten traf. Gemeinsam mit seinem Kollegen Nadeem Anjarwalla wurde Gambaryan vorgeworfen, den Wert des nigerianischen Naira beeinflusst zu haben.

Acht Monate lang musste Gambaryan in Gefängnissen unter schlechten Bedingungen bleiben; Anjarwalla seinerseits konnte Anfang des Jahres einer Verhaftung entgehen. Den Papieren zufolge verschlechterte sich Gambaryans Gesundheitszustand während seines Gefängnisaufenthalts. Befürworter der Rechte der Gefangenen forderten seine Freilassung auch aus humanitären Gründen, da Komplikationen aufgrund eines Bandscheibenvorfalls und Malaria auftraten.

Humanitäre Gründe führen zur Abweisung der Anklage gegen Gambaryan

Mark Mordi unterstützte im Namen seines Mandanten den Antrag der EFCC, die Anschuldigungen fallenzulassen. Mordi wies weiter darauf hin, dass Gambaryan lediglich ein Angestellter von Binance sei und nicht an anderen Finanztransaktionen beteiligt sei. Dieses Urteil stellt einen bedeutenden Wandel sowohl für Gambaryan als auch für Binance dar, eine Kryptowährungsbörse, die einer zunehmenden Prüfung durch internationale Regulierungsbehörden ausgesetzt ist.

Aufgrund des sich verschlechternden Gesundheitszustands von Gambaryan wurde beschlossen, das Verfahren einzustellen. Der nigerianische Regierungssprecher Dele Oyewale forderte eine medizinische Versorgung im Ausland. Da Mitgefühl der Schlüsselfaktor war, wies der Richter den Fall vor Gericht ab.

Die Verhaftung von Gambaryan Ende Februar wegen Geldwäsche über 35 Millionen US-Dollar (was sowohl er als auch Binance bestreiten) hat Fragen darüber aufgeworfen, welche Auswirkungen dies auf die Geschäftstätigkeit von Binance in Afrika haben könnte. Viele sind nun neugierig auf die Auswirkungen.

Auch wenn die Vorwürfe der Geldwäsche nicht zutrafen, gibt es andere Vorwürfe im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung gegen Binance. EFCC-Anwalt Ekele Ihenacho erklärte, dass die Anklage gegen Gambaryan zurückgezogen worden sei, da er dringend medizinische Hilfe benötige. Darüber hinaus trugen diplomatische Verfahren dazu bei, seine Freilassung sicherzustellen. Konkrete Einzelheiten zu diesen Bemühungen wurden jedoch nicht bekannt gegeben. Folglich bleiben Fragen über Gambaryans Zukunft und Gesundheit bestehen.

Letzten Monat äußerte meine Frau Yuki ihre Besorgnis über meinen sich verschlechternden Gesundheitszustand und befürchtete, dass dies zu irreversiblen Schäden führen könnte. Während meiner Haft kämpfte sie unermüdlich für meine Freiheit.

 

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2024-10-24 22:29