Binance-Manager freigelassen, nachdem die nigerianische Regierung die Geldwäschevorwürfe fallengelassen hat

Als Forscher mit jahrelanger Erfahrung in der Erforschung komplexer Finanzkriminalität und internationaler Gerichtsverfahren bin ich von dieser neuesten Entwicklung in der Saga von Tigran Gambaryan, einem US-amerikanischen Staatsbürger und leitenden Angestellten bei Binance Holdings Ltd., fasziniert.

Berichten von Bloomberg und Reuters zufolge hat die nigerianische Regierung die Geldwäschevorwürfe gegen Tigran Gambaryan, einen hochrangigen Beamten bei Binance Holdings Ltd., zurückgezogen. Gambaryan, der bei Binance die Position des Leiters für Finanzkriminalitäts-Compliance innehat, wurde freigelassen, um einen Arzt aufzusuchen Nach der Abweisung der Anklage aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustands wurde er im Ausland behandelt.

Der amerikanische Staatsbürger Gambaryan steht unter Beschuss, weil ihm vorgeworfen wird, über 35 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Binance gewaschen zu haben, Vorwürfe, die er und das Unternehmen stets zurückgewiesen haben. Sein Anwaltsteam beantragte ein Freispruch, doch das Gericht lehnte diesen Antrag ab, erlaubte jedoch die Einstellung des Verfahrens gegen Gambaryan aus gesundheitlichen Gründen. Seit April ist er im Kuje-Justizvollzugszentrum in Abuja inhaftiert. Ein kürzlich zurückliegender Fall hat seine Mobilität erheblich behindert, und frühere Anträge auf Kaution im Oktober wurden vom Gericht abgelehnt.

Trotz der Abweisung der Anklage gegen Gambaryan plant die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) in Nigeria, ihr Geldwäscheverfahren gegen Binance unabhängig von Gambaryans Beteiligung fortzusetzen. Unterdessen bestehen weiterhin einzelne Vorwürfe der Steuerhinterziehung gegen Binance, die das Unternehmen jedoch widerlegt hat.

Es scheint, dass diplomatische Verhandlungen eine Rolle bei der Freilassung von Yuki Gambaryan gespielt haben, wie der Rechtsvertreter der EFCC erklärte. Sie gaben jedoch keine weiteren Informationen zu den Einzelheiten dieser Vereinbarung bekannt. Zuvor hatte seine Frau im Gefängnis ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, weil sie befürchtete, dass dies zu bleibenden Schäden führen und möglicherweise seine Mobilität beeinträchtigen könnte. Sie hatte ihren Wunsch nach seiner Freilassung deutlich zum Ausdruck gebracht, damit er die notwendige medizinische Versorgung erhalten könne.

Option: Binance plädierte offen für die Freilassung von Gambaryan und betonte, dass es bei seiner Rolle nicht darum gehe, Entscheidungen zu treffen. Die Angelegenheit wurde Anfang des Jahres noch komplexer, als Richard Teng, CEO von Binance, behauptete, dass sie während ihres Aufenthalts in Abuja im Januar um eine vertrauliche Zahlung gebeten worden seien, um ihre Probleme zu lösen. Die nigerianischen Behörden wiesen die Behauptung zurück und bezeichneten sie als einen Versuch, die Aufmerksamkeit von Binances eigenen Aktivitäten abzulenken.

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2024-10-23 19:01