Nadeem Anjarwalla, ein Top-Manager bei Binance, wurde von den nigerianischen Behörden in Kenia gefunden, nachdem es ihm gelungen war, einer Festnahme zu entgehen.
Die Regierung hofft nun, ihn nach Nigeria zurückzubringen.
Laut Berichten von Punchng.com, die sich auf Quellen berufen, die der nigerianischen Präsidentschaft nahestehen, wurde der Aufenthaltsort von Anjarwalla in Kenia ermittelt.
Derzeit wird versucht, sich mit den kenianischen Behörden abzustimmen, um ihn nach Nigeria zurückzuschicken.
FG verfolgt die Flucht eines Binance-Managers nach Kenia
– Punch Newspapers (@MobilePunch), 13. April 2024
Anjarwalla soll Kenia erreicht und sich versteckt haben, um den Behörden zu entgehen.
Es wird behauptet, dass ihm Beteiligung an illegalen Finanzaktivitäten vorgeworfen wird, darunter Geldwäsche, Steuervermeidung in Höhe von insgesamt 35,4 Millionen US-Dollar und Währungsmanipulation. Diese Vorwürfe haben zu gemeinsamen Ermittlungen nigerianischer Behörden geführt, darunter der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC), der nigerianischen Polizei, der kenianischen Polizei und Interpol.
Darüber hinaus berichtete Punch über die aktuellen Partnerschaften der EFCC mit ausländischen Organisationen wie dem FBI und britischen Strafverfolgungsbehörden im Vereinigten Königreich, Nordirland und Kenia, um den Vorwürfen entgegenzutreten.
Bereits im Februar kam es zu diesem Fall mit der Verhaftung von Anjarwalla und Binance-Manager Tigran Gambaryan in Nigeria. Ihnen wurde vorgeworfen, in den Wechselkurs des nigerianischen Naira eingegriffen zu haben.
Danach übernahm die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) die Ermittlungen und erhob Anklage gegen Binance Holdings Limited, Gambaryan und Anjarwalla.
Während Gambaryan weiterhin vom EFCC festgehalten wird, gelang Anjarwalla am 22. März die Flucht. Er verließ Abuja per Flugzeug und nutzte für die Reise seinen britischen Pass. Berichten zufolge wählte er für seine Reise eine Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten.
Es ist ungewiss, wie er in das Flugzeug gelangen konnte, da die nigerianischen Beamten seinen britischen Pass haben – den, den er bei der Einreise nach Nigeria verwendet hat.
Die von Punch berichtete Untersuchung der Überwachung von Anjarwalla ergab, dass die an der Operation beteiligten Soldaten kontinuierlich befragt wurden und dass Organisationen wie Militär, DSS, Polizei und NIA aktiv daran beteiligt waren.
Am 5. März erklärte Binance, dass sie alle Naira-Transaktionen einstellen würden und zog alle Naira-Handelspaare von ihrer Peer-to-Peer-Plattform zurück, was ihren Rückzug aus dem Markt bedeutete.
Nach einem energischeren Vorgehen der nigerianischen Behörden bei mutmaßlicher Geldwäsche wurde eine Entscheidung als Reaktion auf Berichte über Personen getroffen, die Binance für illegale Transaktionen missbrauchten.
Zuvor äußerte Gouverneur Olayemi Cardoso von der Zentralbank von Nigeria seine Besorgnis darüber, dass Kryptowährungsbörsen in Nigeria mutmaßliche illegale Transaktionen im Wert von etwa 21,6 Milliarden US-Dollar abwickeln.
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2024-04-15 04:13