Als erfahrener Krypto-Investor, der sich seit über einem Jahrzehnt durch den digitalen Dschungel bewegt, vermittelt der Anblick solcher Kooperationen zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen wie Binance und Strafverfolgungsbehörden ein Gefühl der Erleichterung und neues Selbstvertrauen. Meine persönliche Erfahrung war voller Betrügereien, Hacks und betrügerischer Aktivitäten, die mich manchmal viel Geld gekostet haben. Wenn ich jedoch den proaktiven Ansatz von Binance sehe, der die indischen Behörden dabei unterstützt, gegen diese raffinierten Betrügereien vorzugehen, gibt mir das Hoffnung, dass die Gerechtigkeit siegen wird und unsere hart erarbeiteten Krypto-Vermögenswerte geschützt werden.
Binance gab bekannt, mit der Polizei von Delhi zusammenzuarbeiten, um einen „raffinierten Betrug“ aufzudecken, der von einer betrügerischen Organisation namens „M/s Goldcoat Solar“ inszeniert wurde.
Wie in einer von CryptoPotato erhaltenen Pressemitteilung berichtet, führte die Durchsetzungsmaßnahme zu mehreren Festnahmen und der Beschlagnahmung von Kryptowährungsbeständen im Wert von über 100.000 USD Tether (USDT).
Solarbetrug aufgeflogen
Bei ihren Ermittlungen stellte die Polizei von Delhi fest, dass das kriminelle Netzwerk mehrere SIM-Karten ausnutzte. Diese Karten wurden betrügerisch unter Verwendung der Identitäten ahnungsloser Personen aktiviert. Diese betrügerischen SIM-Karten wurden dann in großem Umfang verbreitet, einige sogar ins Ausland, um verschiedene betrügerische Aktivitäten zu unterstützen.
Dabei wurde das von den Opfern eingezahlte Geld bereinigt, indem es über mehrere Bankkonten verschoben wurde. Darüber hinaus wurde ein Teil dieses Geldes in Kryptowährungen umgewandelt, was die Untersuchung schwieriger machte.
Während einer gemeinsamen Diskussion mit der Polizei von Delhi im Land erhielt die Börse eine Mitteilung von ihnen. Über Videokonferenzen leisteten sie wesentliche analytische Hilfestellungen, die wesentlich zur Aufdeckung der Finanztransaktionen und zur Festnahme der Täter beitrugen.
Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance, kommentierte die Entwicklung wie folgt:
Binance führt regelmäßig Gespräche mit internationalen Strafverfolgungsbehörden weltweit, wie diese Situation zeigt. Diese Partnerschaften führen zu vorteilhaften Ergebnissen, wie z. B. der Bereitstellung sofortiger und wesentlicher Unterstützung bei Finanzermittlungen. Wir planen, diese Kooperationen fortzusetzen, um den Kampf gegen finanzielles Fehlverhalten zu unterstützen.
Binance FIU unterstützt Indiens ED
Es ist erwähnenswert, dass dies keine beispiellose Situation ist, da Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor im Land keine Seltenheit sind. Vor nicht allzu langer Zeit half Binance den indischen Behörden, eine betrügerische Online-Gaming-Plattform zu schließen, die ihre Nutzer angeblich um etwa 47,6 Millionen US-Dollar betrogen hatte.
Laut einem Artikel von CryptoPotato war die Binance Financial Intelligence Unit (FIU) letzten Monat maßgeblich daran beteiligt, das indische Enforcement Directorate (ED) dabei zu unterstützen, die Gelder aufzuspüren, die von den Betreibern der Fiewin-App gestohlen wurden, und ein größeres Netzwerk aufzudecken, das mit dem Betrug in Verbindung steht. Dies führte zur Festnahme von vier bedeutenden Personen, die den Fiewin-App-Betreibern bei der Durchführung des Betrugs geholfen hatten.
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2024-10-21 06:56