Als erfahrener Analyst mit langjähriger Erfahrung ist mir klar, dass die Steuer-Compliance-Landschaft im Kryptowährungssektor genauso komplex und dynamisch ist wie die Blockchain selbst. Die jüngste Enthüllung über die bedeutende Rolle von Binance bei der Hinterziehung der Waren- und Dienstleistungssteuer in Indien ist sicherlich ein Wendepunkt in dieser Geschichte.
Als Forscher bin ich auf Erkenntnisse gestoßen, die zeigen, dass mein Binance-Konto mit einem erheblichen Teil der gemeldeten Fälle von Hinterziehung der Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) bei den registrierten Kryptowährungsbörsen in Indien in Verbindung steht, wie aus den Daten des indischen Finanzministeriums hervorgeht.
Als Reaktion auf eine parlamentarische Untersuchung zur Steuerkonformität von Kryptowährungsbörsen gab Finanzminister Pankaj Chaudhary bekannt, dass diese Unternehmen insgesamt schätzungsweise 824,14 Crore (96 Millionen US-Dollar) an Waren- und Dienstleistungssteuern (GST) nicht gezahlt haben. Es wurde berichtet, dass das Unternehmen der Binance-Gruppe für den größten Teil dieses nicht gezahlten Steuerbetrags verantwortlich sei.
Das Ministerium berichtet, dass sich 47 Anbieter virtueller digitaler Vermögenswerte als Meldestellen bei der Financial Intelligence Unit angemeldet haben. Davon wurden 17 Anbieter wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung im Rahmen des Goods and Services Tax (GST)-Systems überprüft.
Nach Angaben des indischen Finanzministeriums hat Nest Services Limited, ein Unternehmen der Binance Group mit Sitz auf den Seychellen, die Zahlung von etwa 722,43 Crore INR (entspricht etwa 85 Millionen US-Dollar) an Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) vermieden. Damit ist Nest Services Limited einer der größten Straftäter, der zur gesamten vom Ministerium festgestellten GST-Umgehung beiträgt.
Als Forscher, der sich mit den Feinheiten von Finanztransaktionen beschäftigt, habe ich einige bemerkenswerte Erkenntnisse über WazirX entdeckt, eine Börse für digitale Vermögenswerte im Besitz von Zanmai Labs Pvt. Ltd. Es scheint, dass diese Plattform angeblich einen erheblichen Betrag der Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) in Höhe von etwa 40,51 Crore nicht eingehalten hat.
Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass die Regierung unter Berücksichtigung von Zinsen und Strafen insgesamt rund 122,29 Crore von allen beteiligten Parteien zurückerhalten konnte. Es ist jedoch anzumerken, dass das mit Binance verbundene Unternehmen bisher keine Wiederherstellungsbemühungen gemeldet hat, trotz der angeblich größeren Summe an hinterzogenen Geldern, die damit verbunden sind.
Im Rahmen des Systems der Waren- und Dienstleistungssteuer (GST), einer landesweit einheitlichen Steuer, unterliegen Unternehmen, die verschiedene Waren und Dienstleistungen produzieren, verkaufen und Verbraucher nutzen, dieser Steuer. Alle ausländischen Unternehmen, die Dienstleistungen in Indien anbieten, müssen sich im Rahmen des GST-Systems registrieren und ihren Steuerpflichten entsprechend nachkommen.
Zuvor hatte crypto.news mitgeteilt, dass das Directorate General of Goods and Services Tax (GST) Intelligence in Ahmedabad im August eine Mitteilung an Nest Services herausgegeben habe. Dies geschah, nachdem sie herausgefunden hatten, dass Gelder, die als Gebühren aus dem Betrieb von Binance eingenommen wurden, auf vom Unternehmen verwaltete Konten eingezahlt wurden.
Berichten zufolge sammelte Binance über 4.000 Crores (ca. 476 Millionen US-Dollar) aus Transaktionsgebühren, bevor es den Betrieb einstellen und die Registrierung abschließen musste. Später, im August, erfüllten sie die Vorschriften und registrierten sich als meldende Einheit bei der Financial Intelligence Unit, nachdem sie eine Geldstrafe von 2,25 Millionen US-Dollar wegen nicht lizenzierter Tätigkeit gezahlt hatten.
Um Bedenken hinsichtlich der Steuerhinterziehung auszuräumen, scheint Binance eine Kontaktperson für die Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde benannt zu haben. Gleichzeitig unterstützt die Plattform die indischen Strafverfolgungsbehörden proaktiv bei der Unterdrückung rechtswidriger Handlungen.
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2024-12-04 10:03