Als erfahrener Analyst mit einem Hintergrund in globalen Finanzvorschriften und einem besonderen Interesse am Bereich digitaler Vermögenswerte bin ich von der fortlaufenden Saga um Binance, der weltberühmten Kryptowährungsbörse, fasziniert. Die neueste Entwicklung, eine Sondermitteilung der indischen Generaldirektion für Steueraufklärung für Waren und Dienstleistungen (DGGI), ist ein weiteres Kapitel dieser fesselnden Geschichte.
Indiens Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence (DGGI) hat eine Zahlungsaufforderung an Binance gerichtet und behauptet, dass sie etwa 86 Millionen US-Dollar (oder 722 Crores Rupien) an unbezahlter Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) schulden. Die Agentur behauptet, dass die Börse zwischen Juli 2017 und März 2024 Gebühren von Nutzern in Indien eingezogen, aber keine Steuern auf diese Transaktionen gezahlt hat.
Zum ersten Mal erhebt die DGGI Klage gegen eine Handelsplattform für digitale Währungen, insbesondere gegen Binance, wegen Nichteinhaltung der landesweiten Vorschriften zur Waren- und Dienstleistungssteuer (GST). Die erhebliche Steuerschuld von Binance ergibt sich daraus, dass sie sich nicht im GST-System des Landes registrieren lassen, einer zwingenden Regelung für inländische und internationale Unternehmen, die im Land tätig sind.
In einem von The Times of India veröffentlichten Artikel wurde die Bemerkung eines vertrauenswürdigen Insiders veröffentlicht, der besagte, dass Binance angeblich mindestens 40 Milliarden indische Rupien durch Gebühren für Transaktionen indischer Kunden eingenommen habe. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Einnahmen aus diesen Transaktionsgebühren auf ein Konto eines Unternehmens der Binance Group, insbesondere Nest Services Limited, mit Sitz auf den Seychellen, überwiesen wurden.
Einfacher ausgedrückt wird die digitale Währungshandelsplattform von Binance als Online Information and Database Access or Retrieval Services (OIDAR) klassifiziert. Diese Kategorie stellt sicher, dass ausländische Online-Unternehmen keinen Vorteil gegenüber indischen haben, indem sie mit geringerer Steuerpflicht operieren. Daher müssen Dienstleister wie Binance die gleichen Steuervorschriften einhalten wie jedes lokale Unternehmen in Indien.
Zusätzlich zu den aktuellen regulatorischen Problemen, mit denen Binance in Indien konfrontiert ist, hatte Binance Anfang des Jahres auch mit Problemen zu kämpfen. Der Betrieb der Börse wurde zusammen mit anderen Offshore-Kryptoplattformen aufgrund einer fehlenden Registrierung bei der Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND), dem Finanznachrichtendienst des Landes, verboten. Im Juni wurde Binance mit einer Geldstrafe von rund 2,2 Millionen US-Dollar belegt, weil es sich nicht registriert hatte und möglicherweise gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen hatte. Nach der Lösung dieser Angelegenheit durfte sich Binance bei FIU-IND registrieren und den Betrieb wieder aufnehmen.
In einer separaten Entwicklung steht die kürzlich von der DGGI herausgegebene Benachrichtigung nicht im Zusammenhang mit früheren regulatorischen Maßnahmen gegen Binance. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Binance derzeit in anderen Regionen wie Nigeria mit Steuervorwürfen konfrontiert ist.
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2024-08-08 15:27