Als erfahrener Finanzanalyst bin ich fest davon überzeugt, dass die Verhaftungen von Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, wichtigen Führungskräften von Binance, in Nigeria einen gefährlichen Präzedenzfall für Unternehmen weltweit darstellen. Das Vorgehen der nigerianischen Behörden gegen diese Personen könnte trotz ihrer Zusicherungen einer sicheren Durchfahrt und gemeinsamer Gespräche möglicherweise zu erhöhter Unsicherheit und Misstrauen zwischen Regierungen und Unternehmen führen, die im Bereich digitaler Vermögenswerte tätig sind.
Der CEO von Binance, Richard Teng, forderte die Freilassung von Tigran Gambaryan, Binances Leiter für Financial Crime Compliance, der sich seit mehr als zwei Monaten in nigerianischem Gewahrsam befindet.
Berichten zufolge reiste Gambaryan im Februar nach Nigeria, um über gemeinsame politische Konferenzen zu verhandeln. Anschließend wurde er jedoch von den nigerianischen Behörden festgenommen. Diese Maßnahme der nigerianischen Regierung gibt Anlass zur Sorge und setzt einen besorgniserregenden neuen Standard für internationale Unternehmen auf der ganzen Welt, wie Teng in seiner Erklärung zum Ausdruck brachte.
Verhaftung von Führungskräften schafft gefährlichen Präzedenzfall
Als Forscher, der die jüngsten Entwicklungen bei Binance untersucht, bin ich auf den neuesten Blogbeitrag des CEO gestoßen, in dem er Gambaryans Rolle während seines Besuchs in Nigeria erläuterte. Entgegen aller Spekulationen war Gambaryan nicht da, um Entscheidungen zu treffen oder zu verhandeln. Stattdessen engagierte er sich als Experte für Finanzkriminalität, um zu politischen Diskussionen beizutragen und den Kapazitätsaufbau zu fördern. Doch trotz der Zusicherungen der nigerianischen Behörden, für ihre Treffen eine sichere Durchfahrt zu gewährleisten, kam es unerwartet zu Festnahmen.
Neben Gambaryan, dem Leiter der afrikanischen Niederlassung der Börse, gehörte auch Nadeem Anjarwalla zu den Festgenommenen im Februar. Laut Tengs Berichten geschah dies vor einem geplanten Treffen, bei dem der CEO der SEC, der stellvertretende Gouverneur der Zentralbank und der nationale Sicherheitsberater erwartet wurden.
„Erlauben Sie Tigran, zuerst nach Hause zu seiner Familie zurückzukehren. Anschließend wird Binance den gleichen kooperativen Ansatz verfolgen, den wir in der Vergangenheit mehr als 600 Mal mit Strafverfolgungsbehörden weltweit verfolgt haben. Unsere Priorität ist es, unschuldige Benutzer zu schützen, auch wenn sie unwillkommen sind.“ böswillige Akteure werden auf unserer Plattform nicht geduldet. Wir sind weiterhin bestrebt, eng mit öffentlichen und privaten Einrichtungen zusammenzuarbeiten, um sie auszumerzen.“
Binance bestätigte seine Absicht, mit dem nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) zusammenzuarbeiten, um mögliche historische Steuerpflichten zu bewältigen.
Wie kam es zu den Verhaftungen?
Im Jahr 2022 habe ich als Binance aktiv mit der nigerianischen Securities and Exchange Commission (SEC) zusammengearbeitet, indem ich mich mehrmals an sie gewandt habe, um eine Klärung der Regulierungsrichtlinien einzuholen, und unseren Wunsch zum Ausdruck gebracht habe, zu Beratungszwecken eng mit den lokalen Behörden zusammenzuarbeiten.
Im nächsten Jahr ergriff die Securities and Exchange Commission (SEC) Maßnahmen gegen ein bestimmtes Unternehmen namens „Binance Nigeria Limited“. Dieses Unternehmen unterschied sich von Binance, der bekannten Kryptowährungsbörse. Überraschenderweise entschied sich Binance als Reaktion darauf, alle Werbebemühungen in Nigeria einzustellen. Obwohl Binance mehrfach versucht hatte, mit der SEC zusammenzuarbeiten, erhielten sie keine Antwort von der Regulierungsbehörde.
Als Krypto-Investor, der die Aktivitäten von Binance genau verfolgt, kann ich Ihnen sagen, dass Vertreter von Binance unter der Leitung von Gambaryan am 10. Januar zu einer verschobenen öffentlichen Anhörung nach Nigeria gereist sind. In Vorbereitungssitzungen vor der formellen Anhörung arbeiteten sie mit der nigerianischen Financial Intelligence Unit (NFIU) und dem House Committee on Financial Crimes (HCFC) zusammen. Diese Interaktionen zielten darauf ab, Bedenken und Vorwürfe gegen Binance auszuräumen.
Als Forscher, der sich mit dieser Angelegenheit befasst, kann ich mitteilen, dass Binance diese Anschuldigungen noch nicht vorgelegt wurden und dass ihre vorgeschlagenen schriftlichen Antworten einen vorgeschlagenen Vergleich ohne klar definierte Bedingungen, das Fehlen einer öffentlichen Anhörung und Erwägungen zur Sicherheit der Mitarbeiter abgelehnt haben.
Während einer kürzlichen öffentlichen Anhörung wurden Gambaryan und Anjarwalla in Gewahrsam genommen und mit Vorwürfen im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Problemen Nigerias und der Terrorismusfinanzierung konfrontiert. Anschließend wurden ihre Pässe beschlagnahmt und in eine streng gesicherte Einrichtung gebracht. Trotz der Zustimmung von Binance, die Naira als Bedingung für ihre Freilassung von ihrer Plattform zu entfernen, bleibt Gambaryan derzeit in Haft.
Der CEO von Binance deutete an, dass das Verhalten der nigerianischen Regierung den Verdacht einer Verschwörung zur Manipulation von Binance durch die Verhaftung von Gambaryan aufkommen lässt, obwohl Binance den nigerianischen Naira-Handel und P2P-Transaktionen eingestellt und sich weiterhin darum bemüht hat, mit den Behörden zu kommunizieren.
Anjarwalla wurde am 23. März freigelassen, während Gambaryan noch immer in Haft ist. Beide haben eine Klage gegen die NSA und die EFCC wegen Verletzung ihrer grundlegenden Menschenrechte eingereicht.
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2024-05-09 01:12