Als erfahrener Krypto-Investor mit mehrjähriger Erfahrung habe ich die guten, die schlechten und die hässlichen Seiten dieses dynamischen und sich schnell entwickelnden Marktes gesehen. Die jüngsten Berichte über Krypto-Geldautomatenbetrug, wie sie in der Untersuchung von OCCRP und Miami Herald detailliert beschrieben werden, sind eine besorgniserregende Entwicklung, die mich sehr berührt.
Laut einer aktuellen Untersuchung des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) und des Miami Herald betrügen Betrüger Millionen von Dollar an Krypto-Geldautomaten (ATMs) in den Vereinigten Staaten.
Eine 77-jährige Frau aus Chicago wurde Opfer eines Betrugs, bei dem sie 9.000 Dollar verlor. Der Betrüger gab sich als Vertreter der Federal Trade Commission aus. Die Gelder wurden in eine Offshore-Kryptowährungsbrieftasche überwiesen, so dass die Frau ihr Geld nicht mehr zurückholen konnte.
Im Jahr 2023 gab das Federal Bureau of Investigation (FBI) erstmals bekannt, dass Kryptowährungs-Geldautomatenbetrug dazu geführt hat, dass die breite Öffentlichkeit mehr als 120 Millionen US-Dollar betrogen hat. Dieser Betrag umfasst keine potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit oder Geldwäsche.
Krypto-Geldautomatenbetrug – „schwer zu verfolgen“
Nach Angaben des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) kann die zunehmende Zahl von Betrügereien im Zusammenhang mit Geldautomaten (ATMs) oder Krypto-Geldautomaten für Kryptowährungen auf verschiedene Gründe zurückgeführt werden.
Die laxen Identifizierungsverfahren an den meisten Krypto-Geldautomaten stellen ein erhebliches Problem dar. Hinzu kommt das Problem der unterschiedlichen Regelungen von Staat zu Staat. Bei diesen Finanzverbrechen sind Kriminelle auf dem Vormarsch, da sie ihre Aktivitäten leichter verbergen können, insbesondere wenn sie von Offshore-Standorten aus operieren.
Experten weisen darauf hin, dass in der Blockchain aufgezeichnete Kryptowährungstransaktionen nachverfolgbar sind. Dennoch warnen sie davor, dass Kriminelle komplexe Methoden wie Mixer und Bridges nutzen, um den Ursprung ihrer unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verschleiern, was es schwierig macht, der Spur der Münze zu folgen.
Im Jahr 2023 dokumentierte das FBI über 4.300 Fälle von Missbrauch von Geldautomaten mit Kryptowährung. Etwa 40 % dieser Vorfälle wurden von Personen im Alter von 60 Jahren und älter gemeldet. Leider führte nur jeder zehnte Fall zu einer Entschädigung.
Mehr als 31.000 Krypto-Geldautomaten in den USA
Berichten der Strafverfolgungsbehörden zufolge ist es im ganzen Land zu einem deutlichen Anstieg von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Bitcoin-Geldautomaten (ATMs) gekommen. Basierend auf Daten von CoinATMRadar gibt es in den Vereinigten Staaten bis heute über 32.500 dieser Kryptowährungs-Geldautomaten. Diese Zahl stellt ein beeindruckendes Wachstum gegenüber den 26.000 Maschinen dar, die im November 2021 gezählt wurden, und einen deutlichen Sprung gegenüber den lediglich 4.210 Einheiten, die im Januar 2020 existierten.
Trotz der zunehmenden Betrugsfälle im Zusammenhang mit Geldautomaten (ATMs) für Kryptowährungen kam es in letzter Zeit zu mehreren bedeutenden Festnahmen und Verurteilungen. Beispielsweise verhängte ein New Yorker Gericht im April dieses Jahres eine Haftstrafe von 18 Jahren gegen Victoria Jacobs, der vorgeworfen wurde, mithilfe von Krypto-Geldautomaten etwa 18.000 US-Dollar an eine organisierte kriminelle Gruppe überwiesen zu haben.
Robert Taylor muss mit einer Verurteilung rechnen, nachdem er vom Obersten Gerichtshof des Staates New York wegen des Betriebs von mehr als 40 nicht registrierten Geldautomaten (ATMs) für Kryptowährungen verurteilt wurde, die Berichten zufolge von Kriminellen genutzt wurden, um Bargeld im Wert von über 5,6 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen umzutauschen.
Im Jahr 2023 erhielt Sonny Meraban, ein ehemaliger CEO von Bitcoin of America, im Rahmen seiner Verurteilung eine Bewährungsstrafe von fünf Jahren. Darüber hinaus wurde ihm die Herausgabe von Bitcoin im Wert von 3,9 Millionen US-Dollar auferlegt.
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2024-07-15 17:26