Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor finde ich diese Entwicklung besonders faszinierend und lobenswert. Die Initiative der OSZE, ukrainische Beamte in der Untersuchung von Krypto- und Blockchain-Transaktionen zu schulen, ist ein strategischer Schritt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im digitalen Zeitalter.
Als Forscher nahm ich an einem dreitägigen Schulungsprogramm der OSZE teil, das sich auf die Untersuchung von Kryptowährungs- und Blockchain-Transaktionen konzentrierte. An dieser Schulung nahmen zwölf ukrainische Beamte teil.
Am Freitag, den 22. November, gab die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bekannt, dass sie einen dreitägigen Workshop durchgeführt hat, der darauf abzielt, die Ermittlungsfähigkeiten der ukrainischen Behörden bei Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu verbessern.
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Laut einer aktuellen Ankündigung soll ein Online-Programm den Teilnehmern dabei helfen, illegale Aktivitäten in Blockchain-Netzwerken zu verfolgen. Im Rahmen dieser Schulung nahmen 12 Vertreter der Nationalen Wertpapier- und Börsenkommission der Ukraine teil. Der Lehrplan umfasste wesentliche Themen wie die Grundlagen der Blockchain-Technologie, die Klassifizierung von Kryptowährungen und Techniken zur Untersuchung von Blockchain-Transaktionen.
Während der Workshops sammelten die Teilnehmer praktische Erfahrungen und absolvierten anschließend Live-Übungen mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH). Dies ermöglichte es ihnen, ihre Fähigkeiten bei der Erkennung von Transaktionstrends und potenziellen böswilligen Aktivitäten direkt auf der Blockchain zu verbessern.
OSZE
Die Initiative ist Teil eines umfassenderen OSZE-Projekts, das von Deutschland, Italien, Polen, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den USA finanziert wird und darauf abzielt, die Kapazitäten der teilnehmenden Länder im Umgang mit Risiken im Zusammenhang mit digitalen Währungen zu stärken, insbesondere bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität . Maksym Mishalov Dragunov, stellvertretender Projektleiter bei der OSZE, erklärte, dass kriminelle Aktivitäten in Blockchain-Netzwerken zunehmen. Er erwähnte auch, dass Kryptowährungen einen „eindeutigen Vorteil“ bieten, indem sie grenzüberschreitende, sofortige Transaktionen ermöglichen.
Bis Ende Oktober 2023 stellte ein US-amerikanisches Blockchain-Untersuchungsunternehmen namens Chainalysis fest, dass die Ukraine einen erheblichen Anstieg von etwa 362 % bei bedeutenden dezentralen Finanztransaktionen im Wert von über 10 Millionen US-Dollar verzeichnete. Dieses Wachstum hat den DeFi-Sektor der Ukraine erheblich angekurbelt. Darüber hinaus beobachtete das Unternehmen vergleichbare Muster in Russland, Weißrussland, Polen und der Slowakei, wo große institutionelle Transfers eine entscheidende Rolle bei der Förderung der DeFi-Expansion spielten.
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2024-11-22 14:46