Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse daran, über die neuesten regulatorischen Entwicklungen in Down Under auf dem Laufenden zu bleiben, finde ich den jüngsten Bericht von AUSTRAC über den Anstieg der Nutzung digitaler Währungen für illegale Transaktionen ziemlich besorgniserregend. Nachdem ich den Kryptoraum in den letzten Jahren genau beobachtet habe, habe ich aus erster Hand miterlebt, wie die Anonymität und der dezentrale Charakter von Kryptowährungen sie zu einer beliebten Wahl für schändliche Aktivitäten gemacht haben.
Die australische Finanzaufsichtsbehörde warnt vor der zunehmenden Verwendung digitaler Währungen zur Durchführung illegaler Aktivitäten.
Laut der vom australischen Finanzgeheimdienst AUSTRAC veröffentlichten Geldwäsche-Nationalrisikobewertung 2024 ist der Missbrauch von Kryptowährungen und Krypto-Börsen für kriminelle Aktivitäten im australischen Kontext erheblich gestiegen. Die Bewertung stufte Kryptowährungen als „Hochrisikofaktor“ ein.
Mittlerweile wurde digitalen Währungsbörsen ein „mittlerer“ Risikofaktor zugeschrieben.
Als Analyst habe ich beobachtet, dass die meisten illegalen Aktivitäten auf konventionellen Methoden wie Bargeldtransaktionen, Immobiliengeschäften und dem Kauf von Luxusartikeln beruhten. Ich habe diese Kanäle aufgrund ihrer herausragenden Rolle bei der Erleichterung krimineller Aktivitäten als mit einem „sehr hohen“ Risiko verbunden eingestuft, wobei Bargeld die am weitesten verbreitete Methode von allen ist.
Jim Lee, ein ehemaliger Leiter der Kriminalpolizei des US-amerikanischen Internal Revenue Service, äußerte kürzlich in einem Interview in der Future Focus-Folge von Yahoo Finance ähnliche Ansichten. Er betonte, dass aufgrund der „Transparenz“, die die Blockchain-Technologie bietet, „Bargeld weiterhin oberste Priorität“ habe.
Obwohl AUSTRAC Kryptowährungen als relativ risikoarm einstuft, empfiehlt der Bericht Krypto-Börsen dringend, sich gemäß dem Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act bei AUSTRAC zu registrieren. AUSTRAC geht davon aus, dass digitale Währungen in den kommenden drei Jahren in großem Umfang für illegale Aktivitäten eingesetzt werden, was ein erhebliches Risiko darstellt.
„Mit der zunehmenden Akzeptanz digitaler Währungen für legitime Zwecke steigt auch der potenzielle Missbrauch durch Kriminelle“, heißt es in dem Bericht.
Darüber hinaus plädierte die Agentur für eine globale Zusammenarbeit und strenge Regeln, um diese Bedenken erfolgreich anzugehen.
Als Forscher habe ich einige besorgniserregende Entwicklungen im Bereich der Kryptowährungen in Down Under aufgedeckt. Im ersten Halbjahr 2024 kam es in Australien zu einer Reihe kryptobezogener Straftaten. Ein bemerkenswerter Vorfall ereignete sich im Juni, als der YouTube-Account von 7News in Australien gehackt wurde, um einen Krypto-Betrug zu verbreiten, bei dem es um eine Fake-Präsentation von Elon Musk ging. Im Vorfeld dieses Ereignisses warnte Cybertrace, ein Sicherheitsunternehmen, vor einem weiteren Krypto-Betrug, an dem der australische Bergbaumagnat und Unternehmer Andrew „Twiggy“ Forrest beteiligt war.
In Australien erfolgt die AUSTRAC-Bewertung nach einem Verbot der Verwendung von Kryptowährungen für Online-Glücksspieltransaktionen.
Um ihre Kontrolle über den Kryptowährungsmarkt zu stärken, hat die australische Steuerbehörde über Krypto-Börsen Identifizierungsinformationen von Krypto-Erfindern angefordert. Darüber hinaus verfolgt die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Kryptounternehmen, von denen sie vermutet, dass sie nicht registrierte Wertpapiere bereitgestellt haben.
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2024-07-15 13:28