Als Forscher mit großem Interesse an der Schnittstelle zwischen Finanzen und Technologie beobachte ich ständig die Entwicklungen in der sich schnell entwickelnden Welt der Kryptowährungen. Der Fall von Mine Digital und seinem ehemaligen CEO Grant Colthup ist eine deutliche Erinnerung an die potenziellen Risiken, die dieser Bereich mit sich bringt.
Die australische Finanzaufsichtsbehörde ASIC (Australian Securities and Investments Commission) hat den früheren Leiter der zusammengebrochenen Kryptowährungsplattform Mine Digital beschuldigt, angeblich einen einzelnen Investor um 1.470.000 AUD betrogen zu haben.
Im Juli 2022 wurde Grant Colthup von der Australian Securities and Investments Commission wegen eines Betrugsfalls angeklagt, da ein Kunde von Mine Digital den Gegenwert von etwa 1,47 Millionen US-Dollar in Bitcoin, den er im selben Monat gezahlt hatte, nicht erhalten hatte.
Von Mai 2019 bis September 2022 fungierte Mine Digital als Handelsplattform für Kryptowährungen unter ACCE Australia Pty Ltd. Während dieser Zeit erleichterte es den Handel. Leider kam es im September 2022 zum Zusammenbruch der Plattform und seitdem stellen Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt rund 16 Millionen US-Dollar.
Dem Vorwurf von ASIC zufolge soll der Kunde ACCE Australia Geld gegeben haben, in der Annahme, dass er dadurch Bitcoins erhalten würde. Allerdings soll Colthup diese Gelder dazu verwendet haben, die Schulden seines Unternehmens zu begleichen oder damit Kryptowährungen zu kaufen, oder möglicherweise beides.
Darüber hinaus ist es nicht nur dieser Vorwurf, mit dem das untergegangene Unternehmen konfrontiert wurde; Seit seiner Schließung im Jahr 2022 ergab eine Untersuchung der Australian Financial Review erhebliche Unstimmigkeiten mit den gemeldeten verwalteten Vermögenswerten des Unternehmens. Diese Diskrepanz war auffällig: Das Unternehmen behauptete, nur 20.000 US-Dollar an Vermögenswerten zu haben, während die Gläubiger der Börse Verluste in Höhe von insgesamt 16 Millionen US-Dollar behaupteten.
Darüber hinaus reichte der vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter von ACCE im Januar 2023 eine Klage gegen Colthup ein, mit dem Ziel, im Namen der Gläubiger des Unternehmens Gelder zurückzufordern.
Es wurde behauptet, dass Colthup gemäß Abschnitt 408C des Strafgesetzbuchs von Queensland aus dem Jahr 1899 strafrechtlich verfolgt wird. Diese Straftat könnte möglicherweise zu einer Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren führen. Der Gerichtstermin ist für den 16. Dezember 2024 geplant.
Neben diesem Fall hat ASIC in diesem Jahr auch eine weitere Klage gegen ein Kryptounternehmen eingeleitet, bei dem Anleger erhebliche finanzielle Rückschläge erlitten haben.
Im April dieses Jahres reichten die Regulierungsbehörden Zivilklagen gegen NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd und NGS Group Ltd ein und behaupteten, diese Unternehmen hätten etwa 450 Anleger dazu verleitet, über selbstverwaltete Altersvorsorgefonds in Blockchain-Mining-Pakete zu investieren. Das Ergebnis hat zu Verlusten von mehr als 160 Millionen australischen Dollar geführt.
Nach der Kritik des australischen Ministers für Finanzdienstleistungen im Januar, die Öffentlichkeit nicht früher alarmiert zu haben, hat ASIC eine landesweite Aktion zur Bekämpfung von Kryptowährungsbetrugsfällen gestartet und dabei einen Betrug im Wert von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar aufgedeckt.
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2024-10-22 10:14