Als erfahrener Analyst mit umfangreicher Erfahrung im globalen Finanzsektor habe ich das Auf und Ab zahlreicher traditioneller und digitaler Anlagebetrügereien miterlebt. Der laufende Rainbowex-Fall in Argentinien, bei dem Tethers Stablecoin USDT im Wert von 3,5 Millionen US-Dollar beschlagnahmt wurde, ist eine weitere deutliche Erinnerung an die Verlockung und Gefahr, die hochrentierliche Investitionsprogramme für ahnungslose Anleger darstellen können.
In Argentinien hat ein Gericht die Beschlagnahmung einer digitalen Geldbörse angeordnet, die den USDT-Stablecoin von Tether im Wert von etwa 3,5 Millionen US-Dollar enthält.
Als Reaktion auf eine laufende Untersuchung zu Rainbowex, einem mutmaßlichen Schneeballsystem, hat das argentinische Justizministerium die Kontrolle über eine digitale Geldbörse (USDT) im Wert von 3,5 Millionen US-Dollar übernommen. Die Untersuchung hat dazu geführt, dass die Behörden auch die mit den mutmaßlichen Betrügern verbundenen Kryptowährungs-Wallets und Bankkonten eingefroren haben, wie iProUp berichtet.
Trotz einiger Unklarheiten scheint es, dass die Untersuchung erhebliche Unterstützung von Experten von Lemon, einer großen argentinischen Börse für digitale Vermögenswerte, sowie von den Blockchain-Forensikfirmen Chainalysis und Qlue erhalten hat. Diese Unternehmen haben wichtige Daten und technische Unterstützung bereitgestellt, um den Behörden dabei zu helfen, die Gelder zu verfolgen und den Weg der illegalen Kryptowährungstransaktionen zu entschlüsseln.
Als an der Rainbowex-Untersuchung beteiligter Forscher war ich bisher an über 15 Razzien in ganz Argentinien beteiligt. Es ist uns gelungen, mindestens vier Verdächtige festzunehmen, aber es gibt noch einige andere, die noch immer unauffindbar sind. Gemeinsam mit Interpol verfolgen wir auch Personen aus Malaysia, von denen wir vermuten, dass sie eine entscheidende Rolle bei der Konzeption und Verwaltung von Rainbowex gespielt haben.
Als Forscher habe ich verblüffende Informationen über Rainbowex aufgedeckt, ein Unternehmen, das Anleger mit dem Versprechen täglicher Renditen zwischen 1 % und 2 % lockte, was einem jährlichen Zinssatz von nahezu 3.500 % entspricht. Es wird geschätzt, dass die Stadt San Pedro in Buenos Aires, in der etwa 70.000 Einwohner leben, von diesem Vorhaben erheblich betroffen ist.
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2024-12-24 15:49