Also, raten Sie mal, was? Das US -Finanzministerium für ausländische Vermögenswerte (OFAC) hat gerade eine große, saftige Sanktion auf Funnull Technology Inc., einem „seriösen“ Tech -Unternehmen von den Philippinen (wir verwenden dieses Wort lose) und ihren furchtlosen Führer Liu Lizhi geschlagen. Es stellte sich heraus, dass sie damit beschäftigt waren, einen dieser charmanten „Schweinebutschern“ -Betrug zu leiten. Ah, die Freuden des heutigen Schwindelns!
Breaking News: $ 200 Millionen Betrug, einfach so!
Laut der offiziellen Pressemitteilung (die wie ein Kriminalroman liest) gelang es Funnull, satte 200 Millionen US -Dollar von ahnungslosen amerikanischen Investoren zu stehlen. Sie gingen sogar so weit, zwei ihrer Kryptowährungsadressen in die speziell designierte Liste der Nationals (SDN) hinzugefügt zu haben. Sprechen Sie darüber, dass Sie sich in der Welt einen Namen machen, oder? Ofacs wie „Nein, kein Zugang zum Finanzsystem für Sie!“
In der Zwischenzeit sprang das Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI mit einer öffentlichen Beratung ein. Sie teilten eine Reihe von „technischen Indikatoren“ wie IP -Adressen und Infrastrukturinformationen. Sie wissen, die Art von Dingen, die Sie brauchen, wenn Sie mit High-Tech-Kriminalitätssyndikaten zu tun haben. Was für ein Durcheinander!
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Der stellvertretende Sekretär des Finanzministeriums, Michael Faulkender, ließ dies über das Ganze sagen:
„Die heutige Handlung unterstreicht uns darauf, die kriminellen Unternehmen wie Funnull zu stören, die diese Cyber-Betrügereien ermöglichen und den Amerikanern ihre hart verdienten Einsparungen berauben. Die Vereinigten Staaten sind nachdrücklich dafür verpflichtet, das anhaltende Wachstum einer legitimen, sicheren und sicheren digitalen Vermögensökosysteme, einschließlich der Verwendung virtueller Währungen und ähnlicher Technologien, sicherzustellen.“
Triad Nexus und Huione Pay – es ist alles miteinander verbunden, Baby!
Laut Blockchain Detective Chainalysis (nein, es ist kein Marvel -Charakter), war Funnull im Grunde genommen der Costco von IP -Adressen, der Kauf und den Verkauf an Betrüger. Diese Betrüger bauten dann gefälschte Anlageplattformen. Oh, die Dinge, die die Leute für einen schnellen Geldbock tun werden!
Und warte darauf … Funnull war ein wichtiger Spieler in einer schattigen kleinen Operation, die als „Triad Nexus“ bekannt ist. Dieses geheime Netzwerk mit über 200.000 Hostnamen (ja, Sie haben das Recht gelesen) ist mit einem Haufen Betrug, gefälschten Handels -Apps und zwielichtigen Glücksspielen verbunden. Oh, und natürlich machten sich zwei Krypto -Adressen, die mit Funnull verbunden waren, auf das Radar von OFAC. Sprechen Sie über schlechtes Timing!
Aber die Handlung verdickt sich! Es wird saftiger mit Huione Pay, einem von Fincen gekennzeichneten Alptraum. Sie können dieses Zeug nicht erfinden. Diese beiden Kryptoadressen? Ja, sie haben über 4 Millionen US -Dollar an illegalen Zahlungen eingeschlagen. Nicht gerade Taschenwechsel!
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2025-05-31 22:45