Ah, das australische Transaktionsberichte und das Analyse-Zentrum oder das AUSTRAC, wie es bevorzugt, hat beschlossen, die Rolle des strengen Schulmeisters zu spielen, die Kryptowährungsaustausch und die Überweisungsanbieter zu warnen, um die Linie der Anti-Geld-Wäschemassen-Gesetze zu finden. Oder aber! 😱
Finger weg von langweiligen Regierungsdebatten! 😴 Hier gibt's nur heiße Krypto-News und Sarkasmus! 💥😎
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In einer ziemlich dramatischen Pressemitteilung kündigte die Agentur an, derzeit über 50 Anbieter zu prüfen, wie ein Falken, der seine Beute im Auge beherrscht. Vor kurzem hat es entschlossene Maßnahmen gegen 13 dieser Missetäter unternommen. Brendan Thomas, der CEO, mit allen Gravitas eines Shakespeare -Schauspielers enthüllte, dass sie im vergangenen Jahr die Registrierungen von neun Anbietern abgesagt, suspendiert oder einfach abgelehnt haben. Man kann sich nur vorstellen, dass der Unglaube durch die Hallen dieser Börsen zurückgeht!
Es scheint, dass diese Anbieter mit dem Gesetz zur Finanzierung von Terrorismusbekämpfung und Terrorismusbekämpfung nicht ganz geschnupft waren. Thomas, in einem Ton, der nur als bedrohlich und leicht amüsiert werden konnte, fügte hinzu:
„Weitere zwei Anbieter hatten die Bedingungen für ihre Registrierungen und sind nun auf Kenntnis genommen – ein Versäumnis, diese Bedingungen zu erfüllen, kann zu einer Aussetzung oder Stornierung ihrer Registrierungen führen.“
Das jüngste Vorgehen folgt einer einjährigen Untersuchung von Unternehmen, die mit ihren verdächtigen Transaktionen möglicherweise schnell und locker gespielt haben. In seiner unendlichen Weisheit hat Austrac zwei Anbieter Beschränkungen auferlegt und warnte, dass weitere Fehltritte zu einer ziemlich abrupten Beendigung ihrer Registrierungen führen könnten. Sprechen Sie über einen dramatischen Ausgang! 🎭
In der Zwischenzeit stehen mehrere Führungskräfte von Unternehmen wie Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travel and Exchange Pty Ltd und B-Paywize Pty Ltd jetzt vor der Musik, die wegen Verbrechen angeklagt oder in rechtliche Probleme verwickelt sind. Jinte Net Blockchain Pty Ltd und Digi-Send E-Mononey Pty Ltd haben jedoch operative Unternehmen, die ziemlich amüsant keine Registrierung mehr erfordern. Wie bequem! 😏
In einem Schicksalswechsel wurden die bedrängten Börsen FTX Express und Zipmex Australia nach Anmeldung des Insolvenzs kurzerhand aus dem Digital Currency Exchange Register entfernt. Austrac hat festgestellt, dass ein erheblicher Teil der Ermittlungen für Finanzkriminalität durch das Versäumnis dieser Börsen, verdächtige Transaktionen offenzulegen, behindert wird. Wer hätte gedacht, dass Ehrlichkeit die beste Politik ist? 🤷eitung
„Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, können erwarten, von uns zu hören“, warnte Thomas und klang wie ein Elternteil, der das Videospiel eines Kindes beschlagnahmt hat.
Seit Januar haben 106 Unternehmen Compliance -Erinnerungen von AUSTRAC erhalten. Mit Hilfe seiner Krypto -Taskforce hat sich die Regulierungsbehörde verpflichtet, den 417 registrierten Kryptowährungsbörsen in Australien im Auge zu behalten. Man kann nur hoffen, dass sie genug Kaffee haben, um wach zu bleiben! ☕
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2025-02-17 11:36