Bewegen Sie sich mit Bollywood. Die Strafverfolgung Indiens hat gerade in der Welt der Kryptowährung für Furore gesorgt und im Zusammenhang mit einer Bitconnect -Untersuchung satte 190 Millionen US -Dollar (1.646 Mrd. Rupien) eingezogen.
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Laut dem Indian Express führte die Durchsetzungsdirektion (Hrsg) in Ahmedabad am 11. und 15. Februar durch Gujarat durch. Sie beschlagnahmten nicht nur ein kleines Vermögen in der digitalen Währung, sondern beschlagnahmten auch 16.300 US -Dollar (13.50.500 Rupien) in bar, einem SUV und verschiedenen digitalen Geräten.
Die Untersuchung fällt nach den anfänglichen Fällen, die von der CID Crime Police Station der CID Crime von Surat registriert wurden.
BitConnect: Das Geschenk, das weiterhin nimmt
BitConnect, eine nicht rechtsfähige Organisation, die zwischen November 2016 und Januar 2018 weltweit operierte, zielte weltweit an Investoren, einschließlich Indien. Die Plattform hat ein umfangreiches Netzwerk von Promotoren geschaffen, die Provisionen für neue Investoren erhielten.
Das im Jahr 2016 eingeführte Bitconnect Ponzi-Programm wurde als hochrangiger Investitionsprogramm getarnt, bei dem Anleger dazu gebracht wurden, Bitconnect-Münzen zu erwerben, und versprach Renditen von bis zu 40% monatlich durch einen angeblichen „Volatility Software Trading Bot“.
Die Plattform zeigte angeblich „fiktive“ Renditen auf ihrem Webportal und forderte etwa 1% tägliche Renditen, was jährlich 3.700% entspricht. Aber wie bei jedem Ponzi -Programm, die die Betreiber von Bitconnect bezahlten, kehrten die Anleger mit den von neueren Anlegern befohlenen Fonds zurück.
Während seines zweijährigen Laufs sammelte das Programm weltweit 2,4 Milliarden US-Dollar, wobei sowohl das System als auch der Token zusammenbrachen, nachdem die US-Bundesstaatsaufsichtsbehörden Wease-and-Desist-Befehle erteilt hatten.
Die Ermittler bezeichneten jedoch die Behauptungen betrügerisch, als Bitconnect Investorenfonds in digitale Geldbörsen, die vom Angeklagten anstelle des Handels kontrolliert wurden, umgeleitet wurden.
Die Untersuchung der ED fand ein komplexes Netz von Kryptowährungstransaktionen heraus, die viele über das dunkle Netz durchgeführt wurden, um ihre Ursprünge zu verbergen. Trotz dieser Herausforderungen verfolgten die Behörden erfolgreich mehrere Web -Wallets und lokalisierten digitale Geräte, die die Kryptowährungen durch Ground Intelligence enthalten.
Dieser Anfall fügt frühere ED -Aktionen in dem Fall hinzu, die die Anhaftung von Vermögenswerten im Wert von 56,5 Mio. USD (489 Mrd. Rupien) enthielt. Quellen zeigen, dass Ausländer auch zu den Investoren von Bitconnect gehörten, und die US -Bundesbehörden untersuchen den „Hauptbeschuldigten“.
Zusammenfassend scheint das einzige, was beeindruckender ist als die Strafverfolgung Indiens, die schiere Kühnheit der Bitconnect -Betrüger. 😜
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2025-02-16 17:24