KuCoins 297-Millionen-Dollar-Hoppla: Eine kosmische Komödie der Irrtümer!

In einer Wendung, die man nur als kosmischen Witz bezeichnen kann, bekannte sich KuCoin, die Kryptowährungsbörse, die dachte, sie könne ohne Sorgen durch das regulatorische Minenfeld tanzen, am 28. Januar vor einem US-amerikanischen Richter schuldig. Die Anklage? Es sei nicht gelungen, angemessene Anti-Geldwäsche-Protokolle umzusetzen. Die Geldstrafe? Unglaubliche 297 Millionen Dollar. Ja, Sie haben richtig gelesen – 297 Millionen Dollar! Das ist genug, um einen kleinen Planeten oder zumindest eine sehr große Yacht zu kaufen. 🚤

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Vergessen wir nicht, dass diese in China ansässige Börse, KuCoin, beschlossen hat, die US-Vorschriften zur Geldwäsche und Know-Your-Customer-Verfahren nicht ernst zu nehmen. Sie hat sich der ziemlich peinlichen Anklage schuldig bekannt, „ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen zu betreiben“. Das ist, als würde man dabei erwischt, wie man versucht, ohne Genehmigung Limonade zu verkaufen, nur eben in galaktischem Ausmaß. Laut der US-Staatsanwaltschaft muss sich das Unternehmen hinter KuCoin, PEKEN GLOBAL LIMITED, für mindestens zwei Jahre vom US-Markt zurückziehen. Das ist mal eine Auszeit! ⏳

Danielle Sassoon, die US-Staatsanwältin für den südlichen Bezirk von New York, hatte ein paar nette Worte für KuCoin parat und erklärte, dass sie seit Jahren die üblichen Anti-Geldwäsche-Richtlinien umgehen. Es ist fast so, als ob sie dachten, sie würden Versteckspiel mit dem Gesetz spielen, aber Achtung, Spoiler: Das Gesetz findet einen immer. 📜

In einer schockierenden Enthüllung verarbeitete das Unternehmen verdächtige Transaktionen in Milliardenhöhe und übertrug dabei Geld, das man nur als potenziell unrechtmäßig erworbene Gewinne aus den dunklen Ecken des Internets bezeichnen kann – man denke an Malware, Ransomware und Betrugsmaschen. Sassoon witzelte: „Das heutige Schuldbekenntnis und die Strafen zeigen, was es kostet, sich diesen Gesetzen zu widersetzen und ungesetzliche Aktivitäten weiter zuzulassen.“ Es ist, als würde man mit der Hand in der Keksdose erwischt, aber die Kekse bestehen aus illegalen Geldern. 🍪

Cointelegraph berichtete am 26. März 2024, dass KuCoin über 5 Milliarden Dollar erhalten und mehr als 4 Milliarden Dollar an Geldern überwiesen hat, die die US-Regierung als „verdächtige und kriminelle Gelder“ einstuft. Bis Juli 2024 verlangten sie von ihren Kunden nicht einmal KYC. Es ist, als würden sie im digitalen Zeitalter eine Flüsterkneipe betreiben und dabei die US-Compliance-Maßnahmen völlig ignorieren. 🕵️‍♂️

Darüber hinaus hat sich KuCoin nicht die Mühe gemacht, sich beim Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums zu registrieren. Die Registrierung bei FinCEN ist wie ein VIP-Pass für die Compliance-Party, der Kryptounternehmen hilft, sich an Bundesgesetze zu halten und Risiken für Verbraucher und das Finanzsystem zu verringern. Aber wer braucht das schon, richtig? 🎉

Nun sind die Gründer von KuCoin, Chun Gan und Ke Tang, in einer Handlungswendung, die einer Seifenoper würdig wäre, zurückgetreten. Chun Gan, der anscheinend lieber Michael genannt werden möchte (warum auch nicht?), gab bekannt, dass er „im Rahmen der Vereinbarung“ als CEO zurücktreten werde. In einem Blogbeitrag erwähnte er außerdem, dass er nun den Staffelstab an BC Wong weitergeben werde. Denn nichts sagt mehr „Ich gehe“ als die Schlüsselübergabe zum Königreich! 🏰

Ich bin zutiefst dankbar für @crypto_michaelg Michaels Vertrauen und das starke Fundament, das er für KuCoin geschaffen hat. Seine Vision und Führung haben sowohl unser Unternehmen als auch die gesamte Kryptobranche geprägt.

Ich wünsche ihm alles Gute für seine spannenden Zukunftspläne. Der KuCoin-Geist, den er…

— BC Wong (@BC_KuCoin) 27. Januar 2025

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2025-01-28 07:42