Im indischen Bundesstaat Rajasthan leiten Cyberkriminelle ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne, oft über Kryptowährungen wie Tether (USDT), an Betrüger im Ausland weiter.
Berichten lokaler Nachrichtenagenturen zufolge hat die Polizei von Rajasthan mehrere Personen festgenommen, die als Geldtransferagenten fungierten, indem sie rund 10 Millionen indische Rupien (ca. 115.546 USD) in Tether (USDT) umwandelten und diese dann an im Internet operierende internationale kriminelle Netzwerke weiterleiteten .
Der Superintendent der Polizei, Arshad Ali, gab bekannt, dass unrechtmäßig erworbene Gelder, die durch digitale Betrügereien wie „digitale Festnahmen“ erlangt wurden, über lokale Vermittler (Mules) in Kryptowährungen geschleust und anschließend an Börsen in Dubai und Frankreich transferiert wurden. Er vermutete, dass die Hauptarchitekten dieser Betrügereien in diesen Ländern ansässig sein könnten.
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Diese kriminellen Hacker beschlagnahmen häufig Bankkonten, Geldautomatenkarten, Mobiltelefone und SIM-Karten von Anwohnern und ermöglichen ihnen so, illegale Gelder an lokale Kryptowährungsbörsen zu transferieren. Bei einer kürzlichen Festnahme fanden die Behörden vier Mobilgeräte und acht SIM-Karten der Verdächtigen, die auf deren Krypto-Geldwäsche-Operationen zurückgeführt werden konnten.
Zuvor hatten die Behörden ein kriminelles Netzwerk zerschlagen, das an der Geldwäsche unter Verwendung von USDT beteiligt war. Diese Aktion führte zur Festnahme von fünfzehn Personen, wie im nachfolgenden Bericht beschrieben.
USDT, der nach Marktwert führende Stablecoin, wird aufgrund seiner Stabilität, einfachen Handelsbarkeit und angeblichen Anonymität oft von Betrügern bevorzugt. Infolgedessen wurde Tether kritisiert, weil es illegale Aktivitäten zuließ und in bestimmten Fällen zur Umgehung internationaler Sanktionen beitrug.
Im Mai 2024 gab Tether bekannt, dass sie mit Chainalysis zusammenarbeiten, um ein System zur Überwachung von Transaktionen zu entwickeln, mit dem Ziel, Sekundärmarktaktivitäten im Auge zu behalten und potenziell verdächtige Transaktionen zu kennzeichnen.
Im September habe ich mich mit dem Blockchain-Netzwerk Tron und TRM Labs zusammengetan, um die T3 Financial Crime Unit zu gründen. Der Zweck dieser Einheit besteht darin, alle illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit meinem Stablecoin (USDT) innerhalb des Tron-Netzwerks genau im Auge zu behalten.
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2025-01-20 13:15