Der frühere CEO von Genesis, Michael Moro, wurde von der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) wegen seiner Beteiligung an einer Klage im Jahr 2023 gegen die Muttergesellschaft des Unternehmens, die Digital Currency Group, bestraft.
Die als Digital Currency Group bekannte Organisation, die auf Investitionen in Kryptowährungen spezialisiert ist, hat mit der Securities and Exchange Commission (SEC) einem Vergleich im Wert von 38 Millionen US-Dollar zugestimmt. Grund dafür sind Behauptungen, sie hätten Anleger über die mit dem inzwischen geschlossenen Hedgefonds Three Arrows Capital verbundenen Risiken getäuscht.
Laut Gerichtsakten, die am vergangenen Freitag, dem 17. Januar, eingereicht wurden, wird behauptet, dass die Digital Currency Group (DCG) Anleger getäuscht hat, indem sie Genesis Global Capital, LLC, eine auf Krypto-Kreditvergabe spezialisierte Tochtergesellschaft von ihr, als Mittel für diese Täuschung genutzt hat.
Die Securities and Exchange Commission (SEC) behauptet, dass GGC und DCG einen Kreditvertrag über 1,1 Milliarden US-Dollar verschworen hätten, um die Finanzbilanz des Kreditgebers in betrügerischer Absicht zu verbessern. Im Jahr 2022 wurden Genesis-Investoren nicht über dieses Darlehen informiert, eine Tat, die nach Angaben der SEC gegen Bundesvorschriften verstieß.
Durch die Implementierung des Hinweises ist es uns gelungen, den Wert unserer Vermögenswerte im Jahresabschluss zu steigern, ohne den GGC-Investoren die Einzelheiten des Hinweises offenzulegen. Dies ermöglichte es der Digital Currency Group und GGC, Unklarheiten darüber aufrechtzuerhalten, ob und wie die Digital Currency Group intervenierte, um Probleme zu lösen, die sich aus dem Ausfall von TAC ergaben.
Einreichung beim SEC-Gericht
Michael Moro, zuvor CEO von Genesis, stimmte einer zivilrechtlichen Geldstrafe von einer halben Million Dollar zu, um die Vorwürfe aufzuklären. Das Gericht wies ihn außerdem an, künftige Verstöße gegen Bundesvorschriften zu unterbinden.
Im Jahr 2023 meldete Genesis Insolvenz an und enthüllte potenzielle Schuldenverbindlichkeiten von bis zu 10 Milliarden US-Dollar und mehr als 100.000 Kläger. Wichtigen Kreditgebern wie Gemini und VanEck wurde laut Gerichtsakten Berichten zufolge ein Gesamtbetrag von rund 3 Milliarden US-Dollar geschuldet.
Seit 2023 ermitteln Aufsichtsbehörden gegen die Digital Currency Group (DCG) und ihre verbundenen Unternehmen, nachdem es im Jahr 2022 zu zahlreichen Zusammenbrüchen in der Branche kam. Der New Yorker Generalstaatsanwalt hat DCG, Genesis und die Krypto-Börse Gemini beschuldigt, etwa 29.000 Anleger betrogen zu haben von 1 Milliarde US-Dollar durch das Gemini Earn Program. Zuvor hatte Genesis mit der SEC im Zusammenhang mit der Klage um das Gemini Earn-Programm eine Einigung über 21 Millionen US-Dollar erzielt.
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2025-01-17 21:32