Eine US-amerikanische Grand Jury wirft drei Personen vor, die Kryptowährungs-Tumbler Blender.io und Sinbad.io betrieben zu haben, die angeblich zur Bereinigung illegal erworbener Gelder genutzt wurden.
Eine US-Bundesjury hat drei Personen aus Russland beschuldigt, die Kryptowährungsplattformen Blender.io und Sinbad.io verwaltet zu haben. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, über diese Dienste illegal erworbene Kryptowährungen gewaschen zu haben.
Das Trio, dem Anklage gegen die Anklage droht, sind Roman Ostapenko (55 Jahre), Alexander Oleynik (44 Jahre) und Anton Tarasov (32 Jahre). Ihnen wird vorgeworfen, Blender.io und Sinbad.io verwaltet zu haben, Plattformen, die es Benutzern ermöglichten, die Quelle ihrer Ausgaben zu verbergen. Berichten zufolge wurden diese Dienste von Cyberkriminellen genutzt, um die Herkunft ihrer Kryptowährungen zu verschleiern, insbesondere bei illegalen Aktivitäten wie Ransomware-Angriffen oder anderen kriminellen Handlungen, die zum Diebstahl von Kryptowährungen führten.
Im Jahr 2018 tauchte Blender.io auf, stellte jedoch 2022 den Betrieb ein. Diese Plattform vermarktete sich selbst als anonymer Kryptowährungsdienst ohne Registrierung oder erforderliche persönliche Daten, was sie für diejenigen attraktiv machte, die Anonymität suchen. Leider lockte diese Funktion Kriminelle an, die ihre illegalen Aktivitäten verbergen wollten. Nach der Schließung von Blender.io wurde derselbe Dienst in Sinbad.io umbenannt.
Feds verhaftet zwei Personen wegen Kryptowäsche-Operation, einer bleibt auf freiem Fuß
Als Krypto-Investor ist mir klar geworden, dass diese anonymisierenden Service-Mixer es Cyberkriminellen, selbst denen, die von Ländern wie Nordkorea unterstützt werden, unglaublich bequem gemacht haben, illegale Gewinne aus ihren digitalen Verbrechen zu erzielen. Insbesondere ist das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gegen diese Dienste vorgegangen, da festgestellt wurde, dass sie Gelder für Ransomware-Gruppen und andere kriminelle Elemente waschen.
Roman Ostapenko wird vorgeworfen, Geldwäsche geplant und einen illegalen Geldtransferdienst betrieben zu haben. Anton Tarasov und Alexander Oleynik sind jeweils in einen Plan zur Geldwäsche verwickelt, indem sie dieses unerlaubte Geldtransfergeschäft betreiben. Oleynik und Ostapenko wurden am 1. Dezember 2024 festgenommen, während Tarasov weiterhin auf freiem Fuß ist.
In diesem Fall geht die US-Regierung gegen cyberkriminelle Netzwerke vor, was auch diesen speziellen Fall betrifft. Das Justizministerium (DOJ) bedankte sich für die internationale Unterstützung, insbesondere von den Strafverfolgungsbehörden in den Niederlanden, Australien, Finnland und anderen Ländern. Das National Cryptocurrency Enforcement Team des US-Justizministeriums hat das FBI bei der Untersuchung der Angelegenheit unterstützt.
Abschließend ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine Anklage lediglich eine Behauptung ist. Die Angeklagten gelten als unschuldig, bis sie von einem Gericht für schuldig befunden werden.
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2025-01-14 22:08