Einem 51-jährigen Einheimischen und ehemaligen Pastor aus Miami wird vorgeworfen, seine Position ausgenutzt zu haben, um unschuldige Gemeindemitglieder zu täuschen, indem er sie durch seine Predigten in ein betrügerisches digitales Währungssystem lockte.
Wie das US-Justizministerium mitteilte, hat am 8. Januar eine Grand Jury des Bundes im Eastern District von Washington Francier Obando Pinillo wegen Betrugs in 26 Fällen angeklagt. In den Vorwürfen wird behauptet, er habe einen Kryptowährungsbetrug inszeniert, der zwischen November 2021 und Oktober 2023 Millionen von Anlegern gekostet habe.
Das Pinillo zugeschriebene ungewöhnliche Kryptowährungsschema, bekannt als „Solano Fi“, ähnelte nicht typischen Schemata. Es soll einem Traum von ihm entsprungen sein.
In seiner Rolle als Pfarrer des Ministerio Apostólico Profético Tiempos de Poder, einer spanischsprachigen Kirche in Pasco, Washington, erklärte Pinillo seiner Gemeinde und potenziellen Investoren selbstbewusst, dass Solano Fi eine „sichere und risikofreie Investitionsmöglichkeit“ sei.
Sein Versprechen: eine monatliche Rendite von 34,9 %.
Um die Sache noch attraktiver zu machen, soll Pinillo eine intensive Online-Kampagne initiiert haben, darunter die Einrichtung einer Facebook-Seite für Solano Fi und einer Telegram-Gruppe namens „Millionaires SolanoFi“. Diese Gruppe hatte über 1.500 Mitglieder.
Shady Solano Fi
Nach Angaben der Staatsanwälte wuchsen bei Solano Fi ausschließlich Pinillos eigene finanzielle Vermögenswerte erheblich. Entgegen seinen Zusicherungen wird in der Anklageschrift behauptet, dass er die Gelder der Anleger nicht für die versprochenen Investitionen, sondern auf Konten umgeleitet habe, die er und seine Mitarbeiter persönlich verwalteten.
Als Analyst habe ich herausgefunden, dass Pinillo einen Empfehlungsanreiz von 15 % innerhalb von Solano Fi vorgeschlagen hat, um mehr Personen für die Plattform zu gewinnen. Durch diese Strategie entstand jedoch unbeabsichtigt ein Pyramidensystem, das an ein Schneeballsystem erinnert. Die Gelder der neuen Investoren wurden anschließend verwendet, um vermeintliche Gewinne an frühere Teilnehmer auszuschütten.
Darüber hinaus soll das von ihm beworbene digitale Tool den Anlegern zunehmenden Wohlstand beschert haben. In Wahrheit war diese Online-Anwendung jedoch darauf ausgelegt, falsche, vermeintliche Kontostände und Anlagerenditen anzuzeigen, ermöglichte es den Anlegern jedoch nicht, ihr Geld abzuheben. Laut Aussage des Justizministeriums.
Noch innovativer wurde die Situation, als Anleger die Rückzahlung ihrer Gelder forderten. Pinillo führte das Problem jedoch auf die fehlerhafte Website oder den rückläufigen Markt für Kryptowährungen zurück. In bestimmten Fällen weigerte er sich, Investitionen zurückzuerstatten, es sei denn, der Anleger fand durch den Kauf seines Kontos einen neuen Ersatz.
Anlagebetrug ist nichts Neues unter der Sonne, aber Betrüger haben eine neuartige Methode – Kryptowährungsbetrug – gefunden, um fleißige, vertrauenswürdige Personen um Ersparnisse zu betrügen, wie US-Staatsanwältin Vanessa Waldref erklärte.
Die Anklage sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor.
Die Strafverfolgung in diesem Fall wird von den stellvertretenden US-Anwälten Dan Fruchter und Jeremy J. Kelley übernommen, wobei das FBI die Ermittlungen leitet. Unterdessen wurde Pinillo einem Richter am US-Bezirksgericht in Richland, Washington, vorgeführt. Angesichts seiner aktuellen misslichen Lage benötigt er mehr als nur Glauben, um seine rechtlichen Herausforderungen zu meistern.
Zuvor hatte die Commodity Futures Trading Commission eine Zivilklage gegen Pinillo eingeleitet, die sich hauptsächlich gegen spanischsprachige Gemeindemitglieder einer Kirche in Pasco, Washington, richtete.
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2025-01-11 19:28