Aufgrund der jüngsten Einführung strengerer Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche haben die örtlichen Strafverfolgungsbehörden in Taiwan eine 30-jährige Person namens Chen festgenommen, die angeblich als nicht lizenzierter Kryptowährungshändler fungierte.
In Kaohsiung nutzt Chen Facebook-Gruppen, um Kryptowährungsgeschäfte, insbesondere Tether (USDT), auszuhandeln und persönliche Geschäfte zu organisieren, bei denen er die digitale Währung gegen Bargeld eintauscht.
Vor dem Hintergrund des jüngsten Gesetzes soll Chen innerhalb weniger Wochen eine beträchtliche Anzahl von Geschäften im Wert von 400.000 USDT abgeschlossen haben, die ihm 800.000 NT$ einbrachten. Am 24. Dezember nahm ihn die Polizei in Gewahrsam und beschlagnahmte verschiedene Gegenstände wie Computer, Mobiltelefone, Registrierkassen und Safes als Beweismittel.
Da das Registrierungssystem für Virtual Asset Service Provider am 30. November 2024 in Kraft trat, ist dies der erste Fall, den die lokale Nachrichtenquelle The Liberty Times meldet.
Nach dem Geldwäschepräventionsgesetz ist es nicht registrierten Unternehmen nicht gestattet, Dienstleistungen mit virtuellen Vermögenswerten anzubieten.
Nicht registrierte Münzhändler
Als Krypto-Investor habe ich kürzlich erfahren, dass die Behörden eine Razzia in einem nicht registrierten „Münzhändlerstudio“ in der Chengdu Road in Taipeh durchgeführt haben. Es wurde festgestellt, dass diese von Personen mit den Nachnamen Lin und Liu geleitete Operation USDT mit einem Aufschlag von 10 % verkaufte.
Letzten Monat wurde festgestellt, dass das Studio einen Umsatz von mehr als 200 Millionen NT$ erzielte und einen Gewinn von rund 20 Millionen NT$ erzielte, was etwa 600.000 US-Dollar entspricht. Berichten zufolge erhalten die Arbeiter dieses Studios ein Monatsgehalt von 40.000 NT$.
Das Studio erzielte im letzten Monat einen Umsatz von über 200 Millionen NT$ und einen Gewinn von rund 20 Millionen NT$ bzw. 600.000 US-Dollar. Die Mitarbeiter des Studios erhalten 40.000 NT$ pro Monat.
Die Finanzaufsichtskommission weist nachdrücklich darauf hin, dass nur 26 gesetzlich anerkannte Unternehmen befugt sind, mit virtuellen Vermögenswerten umzugehen. Die Teilnahme an rechtswidrigen digitalen Währungstransaktionen kann rechtliche Konsequenzen wie eine Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren oder Geldstrafen in Höhe von bis zu 5 Millionen NT$ nach sich ziehen.
Die Behörden verstärken die Überwachung von Online-Bereichen, um illegale Aktivitäten aufzudecken, und ermutigen die Menschen, Transaktionen ausschließlich mit sanktionierten Dienstleistern durchzuführen.
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2025-01-10 17:06