Die Türkei verschärft Kryptoregeln zur Bekämpfung der Geldwäsche

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  • In der Türkei verlangt ein neues Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche eine Identitätsprüfung für Kryptotransaktionen über 425 US-Dollar.
  • Die Regeln, die am 25. Februar 2025 in Kraft treten, zielen darauf ab, die illegale Nutzung von Kryptowährungen zu reduzieren.

Als erfahrener Analyst mit langjähriger Erfahrung im globalen Finanzsektor halte ich das neue türkische Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche für Kryptowährungen für einen umsichtigen und notwendigen Schritt zur Gewährleistung finanzieller Stabilität und Sicherheit. Nachdem ich in den letzten zehn Jahren ähnliche regulatorische Entwicklungen in verschiedenen Ländern beobachtet habe, kann ich mit Zuversicht sagen, dass dieser Schritt ein Beweis für das Engagement der Türkei ist, illegale Aktivitäten zu bekämpfen und gleichzeitig einen robusten und verantwortungsvollen Kryptowährungsmarkt zu fördern.

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Die Türkei hat neue Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche erlassen, insbesondere im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen. Gemäß dieser Verordnung muss jeder, der eine Transaktion über 15.000 türkische Lira (ca. 425 US-Dollar) durchführt, seine persönlichen Daten dem Kryptowährungsdienstleister offenlegen. Diese am 25. Dezember im Amtsblatt veröffentlichte Regel soll die Nutzung digitaler Vermögenswerte für illegale und terroristische Zwecke einschränken.

Transaktionen unter einem Wert von 425 US-Dollar tragen kaum dazu bei, die Bedenken der Benutzer hinsichtlich Aufsicht und Vertraulichkeit zu lindern, da diese Vorschriften mit den umfassenderen Richtlinien für Kryptowährungen in der Türkei übereinstimmen, einem Sektor, der bis September 2023 ein Handelsvolumen von rund 170 Milliarden US-Dollar aufweisen wird. Bemerkenswert ist, dass dieser Markt wächst ein Tempo, das sowohl Russland als auch Kanada übertrifft.

Steigendes Interesse an türkischen Kryptolizenzen

As of February 25, 2025, the law mandates that cryptocurrency companies verify users’ identities and log unregistered wallet addresses. Service providers may neglect to acquire the required information from senders. As a result, they may categorize transactions as risky and potentially block them.

Es spiegelt die neuesten gesetzgeberischen Fortschritte in verschiedenen Ländern weltweit wider, beginnend mit den neuen Gesetzen der Europäischen Union zu Kryptowährungsanlagen. Bis zum 30. Dezember soll der erste umfassende Regulierungsrahmen für Kryptowährungen skizziert werden.

Bis Ende August 2024 wurden 47 Anträge für eine Betriebslizenz für Kryptowährungen eingereicht, was die bemerkenswerte Expansion des Marktes für digitale Währungen des Landes zeigt. Insbesondere Unternehmen wie Binance TR, OKX TR und Gate TR zeigen Interesse, was auf die wachsende Attraktivität der Türkei in der Kryptoindustrie hinweist. Darüber hinaus wird erwartet, dass das günstige regulatorische Umfeld in diesem aufstrebenden Markt noch mehr Aufmerksamkeit erregen wird.

Diese Anträge entstanden nach der Verabschiedung einer Änderung des Kapitalmarktgesetzes im Juli 2024. Mit dieser Änderung wurde ein Regulierungssystem für Anbieter von Kryptowährungsdiensten eingeführt. Obwohl die Verwendung von Kryptowährungen seit 2021 verboten ist, beschäftigen sich türkische Bürger weiterhin mit dem Kauf, Besitz und Handel digitaler Vermögenswerte.

Diese Phase zeigt das Engagement der Türkei bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und gleichzeitig der Schaffung einer klareren Regulierungslandschaft für ihre Kryptowährungsbranche. Neue Vorschriften erhöhen die Transparenz zwischen Kryptowährungsdienstleistern und fördern so die Marktstabilität.

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2024-12-27 14:47