Durchsuchungen bei der Einkommenssteuer in Indien offenbaren Zusammenhang zwischen Hawala und Kryptowährungen, 2 Millionen US-Dollar wurden beschlagnahmt

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Als erfahrener Krypto-Investor mit einer Vorliebe dafür, über Finanznachrichten und -vorschriften auf dem Laufenden zu bleiben, hat die kürzliche Aufdeckung eines Hawala-Krypto-Zusammenhangs in Jaipur durch die Einkommensteuerbehörde mein Interesse geweckt. Es kommt nicht alle Tage vor, dass man eine so komplexe Geldwäsche-Verschwörung sieht, an der traditionelle Hawala-Netzwerke und digitale Währungen wie Bitcoin (BTC) und Tether (USDT) beteiligt sind.

Untersuchungen der Einkommensteuerbeamten von Jaipur haben ein kompliziertes System mit Hawala-Systemen und Kryptowährungstransaktionen aufgedeckt, das ihrer Meinung nach mit Geldwäscheaktivitäten in Zusammenhang steht.

Am 26. Dezember gab die Economic Times bekannt, dass die indische Einkommensteuerbehörde nach Razzien bei einigen Hochzeitsplanern in Jaipur ein kompliziertes Netzwerk entdeckt hat, an dem Hawala-Betreiber und Kryptowährungstransaktionen beteiligt sind. Diese Razzien führten zur Beschlagnahmung von etwa 2 Millionen US-Dollar oder 20 Crores Rupien an Bargeld und Schmuck von etwa 20 Hochzeitsplanern in Jaipur. Darüber hinaus wurden drei mit diesen illegalen Aktivitäten in Zusammenhang stehende Krypto-Wallets in Gewahrsam genommen. Zwei dieser Wallets waren mit lokalen Plattformen verbunden, während das dritte mit einer bekannten globalen Kryptowährungsbörse verbunden war.

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Die Untersuchungen deckten Fälle auf, in denen Kunden Bargeld bezahlten, das nicht deklariert wurde, um Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Tether (USDT) zu erhalten, was häufig von Hawala-Betreibern in den Bundesstaaten Gujarat und Rajasthan ermöglicht wurde.

Als Krypto-Investor bin ich kürzlich auf einige interessante Neuigkeiten über Einkommenssteuer-Razzien bei Hochzeitsplanern gestoßen, die einen fragwürdigen Zusammenhang zwischen dem traditionellen Hawala-System und digitalen Währungen wie meiner aufgedeckt haben. Die Behörden beschlagnahmten bei diesen Razzien etwa 20 Crore Rupien an Bargeld und Wertsachen und brachten Licht in dieses komplexe Netzwerk.

– CA Anupam Sharma (@caanupam7), 26. Dezember 2024

Hier ist eine einfachere und verständlichere Möglichkeit, Hawala zu beschreiben:

Die Einführung strengerer Know-Your-Customer-Vorschriften (KYC) an registrierten Kryptowährungsbörsen hat den Prozess der Einzahlung von über Hawala-Systeme erworbenen Kryptowährungen erheblich erschwert. Es wird vermutet, dass der Angeklagte Börsen mit weniger strengen KYC-Maßnahmen ausgenutzt oder Zwischenhändler genutzt hat, um Bargeld gegen Schecks einzutauschen, die dann zum Kauf von Kryptowährungen an lokalen Börsen verwendet wurden.

Die Aufzeichnungen unserer vergangenen Aktionen, wie WhatsApp-Chats, E-Mails und Excel-Dateien, wurden abgerufen. Wir werden auch versuchen, alle Personen zu identifizieren, die verdächtige Dunkelgelder erhalten haben könnten.

Als Krypto-Investor habe ich den Verdacht, dass die Reichweite dieses Problems weit über das pulsierende Stadtbild von Jaipur hinausgeht. Die Tentakel scheinen sich bis zu bedeutenden städtischen Zentren wie Mumbai, Hyderabad und Delhi auszudehnen. Kürzlich haben Razzien ein kompliziertes Netz von Resorts, Hotelbesitzern, Catering-Dienstleistern und Dekorateuren aufgedeckt, die Bargeld oder Bankgeschäfte ihrer Kunden entgegennehmen. Nun erwägen die Behörden eine Ausweitung dieser Razzien auf andere Städte als Teil einer umfassenderen Kampagne gegen nicht nachvollziehbare Transaktionen in der Hochzeits- und Veranstaltungsbranche.

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2024-12-26 15:12