Von Königin nach Quagmire: Delhis Krypto -Betrug enträtselte

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In einer Schicksalswendung, die sich nur im geschäftigen Chaos von Delhi entfalten konnte, hat sich die indische Polizei auf einen Betrug aus der Arbeit aus dem Arbeiten ausgestattet, der sich als eine raffinierte Krypto-Beerdigungsoperation herausstellte. Fünf Personen, darunter eine Frau, die sich den zweifelhaften Titel von Delhis „Crypto Queen“ verdiente, befanden sich in Handschellen, sehr zur Freude der Strafverfolgung und der Bestürzung derer, die ihren Platten zum Opfer fielen. 🕵️‍♀️💰

  • In Delhi wurden fünf Schemler geschnappt und beschuldigt, eine krypto-betriebene Betrügerin gegründet zu haben.
  • Die sogenannte „Crypto Queen“ war Berichten zufolge der Mastermind hinter den nicht lizenzierten Krypto-Operationen und verwendete internationale Kanäle, um dem Gesetz einen Schritt voraus zu sein.
  • Krypto -Betrügereien sind in Indien auf dem Vormarsch, ein Land, das sich immer noch mit klaren regulatorischen Richtlinien auseinandersetzt.

Lokale Medienberichte zeichnen ein Bild einer gut geölten Maschine, in der der Angeklagte Telegramm nutzte, um die Opfer ahnungslosen Opfern dazu zu bringen, gefälschte Online-Aufgaben auszuführen. Diese Aufgaben, die in das Versprechen lukrativer Belohnungen eingehüllt waren, waren nichts weiter als eine Front, um hart verdientes Geld in die trübe Welt der nicht regulierten Kryptowährungen abzusteuern. 😂💸

Der Sting of Reality traf nach Hause, als eine 29-jährige Frau aus Delhis Burari eine Beschwerde einreichte und enthüllte, dass sie aus über 17,29 Lakh (ca. 20.000 US-Dollar) betrogen worden war, während sie verzweifelt nach Online-Beschäftigungsmöglichkeiten suchte. Ihre Geschichte, eine warnende Geschichte von digitalem Betrug, enthüllte das komplizierte Netz der Lügen, die die Betrüger ausgedrückt haben. 💻🚨

Wie hat der Betrug funktioniert?

Die Polizei in Delhi schälte die Schichten des Betrugs zurück und entdeckte einen methodischen Ansatz, der mit dem Versprechen von hohen Provisionen für die Erfüllung scheinbar harmloser digitaler Aufgaben begann. Kleine anfängliche Zahlungen dienten als Köder, was zu einer Illusion der Legitimität führte. Aber als das Opfer tiefer tauchte, wurde sie wiederholt dazu überredet, größere Transfers durchzuführen, die von der Mirage von noch größeren Renditen gelockt wurden. 🎯💸

Sie wusste nicht, dass die Betrüger nicht nur ihr Bankkonto entwässerten, sondern auch ihre Identität nutzten, um persönliche Kredite im Wert von 8,8 Lakh von ahnungslosen Banken zu sichern. Die gestohlenen Fonds wurden dann auf einem Labyrinth von „Maultier“ -Bankkonten geleitet, der schließlich in USDT (Tether) umgewandelt wurde, einem mit dem US -Dollar gebundenen Stablecoin. 🤷‍eitung

Die Operationen der Gruppe wurden von Mitgliedern erleichtert, die über verschlüsselte Plattformen wie Telegram und WhatsApp kommunizierten, wobei internationale Zahlen ausgewählt wurden, um dem langen Arm des Gesetzes auszuweichen. Im Zentrum dieser Operation stand Krish, ein 19-jähriger, der die Fondsübertragungen orchestrierte, Bankkonto-Details und UPI-IDs von seinen Komplizen beschaffte und an Kryptokäufer weiterging. Die gestohlenen Mittel wurden entweder in bar zurückgezogen oder für die Krypto -Umwandlung übergeben. 💸💻

Nidhi Agarwal, in der Gruppe als „Krypto -Königin“ bekannt, spielte eine entscheidende Rolle im Waschprozess. Ohne eine offizielle Lizenz kaufte und verkaufte sie Krypto über nicht regulierte Anbieter und erzielte auf dem Weg einen ordentlichen Gewinn. Mit internationalen Nummern und Online -Plattformen gelang es ihr, sich zumindest bisher die lokale Aufsicht zu entziehen. 👑🚫

Deepa und Gaurav, zwei weitere Mitglieder der Gruppe, waren für die Rekrutierung von Kontoinhabern verantwortlich, die bereit waren, ihre Bankkonten für Überweisungen zu verleihen und bei der Bewegung von physischem Geld zu helfen. Ihre Rollen waren zwar sekundär, waren jedoch entscheidend, um den Betrug am Leben zu erhalten. 🤝🔍

Der indische Arzt verliert über 115.000 US -Dollar an Krypto -Betrüger

Bei einem separaten, aber ebenso entmutigenden Vorfall verlor ein 56-jähriger Arzt aus Kannammoola in einem Kryptowährungs-Romantik-Betrug 1,01 Mrd. GBP (ca. 115.000 US-Dollar). Die Betrügerin, die von Januar bis Mai dieses Jahres überschritten wurde, beinhaltete eine Frau, die sich als Kollegin ausgab, die über WhatsApp griff und sich über ihren Erfolg beim Kryptohandel rühmte. 📱💔

Das anfangs skeptische Opfer wurde durch die Reizung attraktiver Renditen überzeugt. Als er mehr investierte, vertiefte sich der Betrug und gipfelte in einer Nachfrage nach einer Zahlung von 30% des Gewinns als US -Einkommensteuer. Als der Arzt versuchte, seine Mittel zurückzuziehen, befand er sich mit leeren Händen und aus der Tasche. 💸😢

Keine Krypto -Vorschriften in Indien

Diese Vorfälle haben das Fehlen eines umfassenden regulatorischen Rahmens für Kryptowährungen in Indien hart beleuchtet. In einem Land, in dem sich die digitale Landschaft rasch entwickelt, hat das Fehlen klarer Richtlinien ein Vakuum hinterlassen, das Kriminelle nur allzu eifrig zu füllen sind. 🚀🚫

Trotz der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 2020, die die frühere Bankenverbot von Krypto der Reserve Bank of India (RBI) aufstieg, wurden nur wenige Fortschritte bei der Formulierung einer kohärenten Reihe von Regeln erzielt. Die RBI bleibt standhaft in seiner Opposition gegen private Kryptowährungen und nennt Risiken für die Geldpolitik und die finanzielle Stabilität. 🏦🚫

In der Zwischenzeit haben die indischen Steuerbehörden ihre Bemühungen zur Bekämpfung von kryptobedingten Steuerhinterziehung verstärkt. Die Einkommensteuerabteilung hat mehrere Kampagnen gestartet und diejenigen gezielt, die versuchen, ihre Kryptogewinne zu verbergen. Nach Abschnitt 115BBH des Einkommensteuergesetzes werden Kryptogewinne mit einer Flachzahl von 30% mit zusätzlich 1% TDS -Transaktionen besteuert. Dies hat zwar eine gewisse Transparenz auf den Kryptomarkt geführt, und der Mangel an Lizenzierung, Überwachung und Verbraucherschutz treibt weiterhin die Aktivitäten schlechter Akteure an. 📊🔍

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2025-07-28 11:38