Als erfahrener Analyst mit langjähriger Erfahrung in der Finanzbranche finde ich es zutiefst besorgniserregend, wenn Einzelpersonen, insbesondere solche in Vertrauenspositionen wie Pastor Francier Obando Pinillo, ihre Autorität ausnutzen, um betrügerische Machenschaften zu begehen. Der Fall Solanofi ist eine deutliche Erinnerung an die potenziellen Gefahren, die in der komplexen Welt der digitalen Assets und des Multi-Level-Marketings lauern, insbesondere für ahnungslose Opfer, denen es möglicherweise an ausreichenden Kenntnissen dieser Bereiche mangelt.
Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine Klage eingereicht, in der sie den Pfarrer des US-Bundesstaates Washington, Francier Obando Pinillo, beschuldigt, ein mutmaßlich betrügerisches Multi-Level-Marketing-Geschäft mit digitalen Vermögenswerten betrieben zu haben.
Unter der Marke „Solanofi“ richtete sich das Programm an etwa 1.500 Menschen, überwiegend spanischsprachige Gemeindemitglieder einer Kirche unter der Leitung eines Pastors in Pasco, Washington.
Der auf etwa 5,9 Millionen US-Dollar geschätzte Plan sicherte den Kunden angeblich potenzielle Einnahmen von bis zu 34,9 % pro Monat, was darauf hindeutet, dass es sich um ein vermeintlich risikofreies System zur Vervielfachung von Investitionen durch den Handel mit Kryptowährungen handelt.
Im Gegensatz zu einigen Behauptungen gab es keine Handelsplattform wie behauptet, es fanden keine Transaktionen statt und die CFTC berichtete, dass sämtliche Kundengelder zweckentfremdet ausgegeben wurden.
Pinillos Krypto-Sünden
Pastor Pinillo nutzte seine Vertrauensstellung, um das Vertrauen seiner Opfer zu gewinnen, denen es oft an Verständnis für Kryptowährungen und den Handel mangelte. Pinillo gab sich als CEO von Solanofi-Unternehmen aus und versprach seinen Kunden, dass das automatisierte System der Plattform in der Lage sei, durch Kryptowährungstransaktionen außergewöhnliche Gewinne zu erzielen.
Um die Illusion aufrechtzuerhalten, gab Pinillo seinen Kunden online falsche Kontostände vor und motivierte mehr Menschen zur Teilnahme, indem er 15 % Empfehlungsprämien anbot. Diese Strategie führte letztendlich zu einer Struktur, die einem Schneeballsystem ähnelte, da Gelder von neuen Investoren dazu verwendet wurden, vermeintliche Erträge an frühere Beitragszahler auszuzahlen.
Als Analyst berichte ich über die Vorwürfe, die die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegen Pinillo erhoben hat. In der Beschwerde wird behauptet, dass Pinillo in seinen Aufforderungen wichtige Details wie die Nichtexistenz einer echten Handelsplattform und gefälschte Kontoauszüge ausgelassen habe. Darüber hinaus wird behauptet, dass er Kundengelder missbraucht habe, was einen schweren Vertrauensbruch und die Einhaltung regulatorischer Standards darstelle.
In Wahrheit stammten die als Einkünfte kategorisierten Gelder aus unsachgemäß genutzten Ressourcen. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ist bestrebt, die Gelder an betrogene Kunden zurückzuerstatten, diese missbrauchten Gelder wiederzuerlangen, zivilrechtliche Geldbußen zu verhängen und Pinillo dauerhaft von jeglichen künftigen Handelsaktivitäten auszuschließen.
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2024-12-11 21:00