Als erfahrener Forscher bewege ich mich oft durch die trüben Gewässer der digitalen Welt, um verborgene Wahrheiten aufzudecken und illegale Aktivitäten aufzudecken. Die jüngste Saga um „Excite“ und den 15,9-Millionen-Dollar-Raub von Coinbase Commerce ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Kryptowährung sowohl eine revolutionäre Kraft für das Gute als auch ein Spielplatz für Schurken sein kann.
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Als Rechercheur habe ich einen faszinierenden Fall aufgedeckt, in den ein Betrüger namens „Excite“ verwickelt war. Diese Person prahlte mit unrechtmäßig erworbenen Gewinnen und stellte sogar einen echten Affen zur Schau, nachdem sie dubiose Transaktionen im Wert von rund 15,9 Millionen US-Dollar durchgeführt hatte, die durch einen Coinbase-Commerce-Vertrag ermöglicht wurden.
Bereits im April 2024 stieß ich als Krypto-Investor auf beunruhigende Neuigkeiten. Wie sich herausstellte, wurden heimlich etwa 16 Millionen US-Dollar aus einem Coinbase-Commerce-Vertrag abgezogen, und dies wurde durch rund 1.700 Transaktionen im Polygon-Netzwerk – einer Layer-2-Skalierungslösung – erreicht. Diese Entdeckung wurde vom Blockchain-Ermittler ZachXBT gemacht.
Die Übeltäter übertrugen illegal erworbene USDC-Münzen von Polygon auf Ethereum und verteilten diese Vermögenswerte dann auf verschiedene digitale Geldbörsen, eine Technik, die Cyberkriminelle häufig beim Kryptowährungsdiebstahl einsetzen, um Tracking-Systeme in der Blockchain zu verwirren.
Im April 2024 kam es zu einem fragwürdigen Abfluss von 15,9 Millionen US-Dollar aus einem Coinbase-Commerce-Vertrag, was darauf hindeutet, dass ein Händler möglicherweise Opfer von Ausbeutung geworden ist. Nicht lange danach begann ein Hacker namens „Excite“ in Online-Gesprächen mit den gestohlenen Geldern zu prahlen. Lassen Sie uns tiefer eintauchen!
– ZachXBT (@zachxbt), 10. Dezember 2024
ZachXBT gab auf X bekannt, dass der Großteil der Gelder ungenutzt blieb, während ein Teil auf die Börsenplattformen eXch und Stake, eine Glücksspielseite für Kryptowährungen, übertragen wurde.
Im Mai enthüllte ein anonymer Benutzer auf Telegram, identifiziert als „tezedasads12“, dass er eine digitale Geldbörse mit etwa 6 Millionen US-Dollar besaß, was auf einen Hack zurückzuführen war. Darüber hinaus behauptete diese Person, sie führe einen Instagram-Account namens „Excite“, auf dem ein Affe und teure Uhren zu sehen seien, was darauf hindeutet, dass diese Artikel mit den veruntreuten Geldern in Dänemark gekauft wurden.
Obwohl die Identität des Opfers in diesem Fall nicht bekannt gegeben wird, ist es offensichtlich, dass ein wesentlicher Hinweis darauf hindeutet, diesen böswilligen Täter auf legalem Weg zu fassen. Angesichts der Art und Weise, wie die Gelder auf drei Parteien aufgeteilt wurden, scheint es plausibel, dass auch andere eine Rolle gespielt haben könnten. Es stellt sich die Frage, warum das Anti-Geldwäsche-Überwachungssystem (AML) von Coinbase diese verdächtige Aktivität nicht innerhalb von etwa 16 Stunden erkannt und gekennzeichnet hat.
ZachXBT auf X
In den letzten Monaten hat ZachXBT zahlreiche Fälle von Kryptowährungsdiebstahl im Zusammenhang mit Coinbase aufgedeckt. Allein im November deckte dieser On-Chain-Ermittler einen Raubüberfall in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar durch einen Coinbase-Benutzer auf. Der mutmaßliche Krypto-Betrüger Ronald Spektor schloss daraufhin nach der öffentlichen Enthüllung seine Social-Media-Konten, was Gerüchte über seine mögliche Rolle bei dem Vorfall auslöste.
Vereinfacht ausgedrückt half ZachXBT einer älteren Person dabei, ihre Bitcoin (BTC) im Wert von etwa 275.000 US-Dollar zurückzubekommen. Diese Person, die Coinbase als Plattform nutzte, wurde von Betrügern aus Indien ausgetrickst.
Die Ergebnisse der von ZachXBT durchgeführten Untersuchungen führten zu Festnahmen im Zusammenhang mit einem massiven Kryptowährungsdiebstahl im Wert von 238 Millionen US-Dollar. Wie in einem Bericht vom August detailliert beschrieben, wurde ein Genesis-Gläubiger Opfer betrügerischer Kundendienstmitarbeiter von Coinbase, die daraufhin rund 4.064 Bitcoins aus dem Vermögen der Person stahlen.
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2024-12-10 20:16