Als erfahrener Analyst mit umfassender Erfahrung im Finanzsektor und einem scharfen Blick für regulatorische Trends halte ich den jüngsten Schritt von AUSTRAC, gegen nicht konforme Kryptowährungs-Geldautomatenanbieter in Australien vorzugehen, sowohl umsichtig als auch notwendig.
Australien richtet ein Durchsetzungsteam ein, das gegen Anbieter von Geldautomatendiensten mit Kryptowährung vorgeht, die sich nicht an die Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes halten.
Am 6. Dezember warnte das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) die Betreiber von Geldautomaten (ATMs) mit Kryptowährungen. Sie betonten, dass die Missachtung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche rechtliche Konsequenzen bis hin zu Durchsetzungsmaßnahmen und Geldstrafen nach sich ziehen könne.
Daten von Coin ATM Radar zeigen, dass Australien mit über 1.300 funktionierenden Einheiten der drittgrößte weltweite Standort für Bitcoin– und Krypto-Geldautomaten (ATMs) ist. Allerdings geht AUSTRAC von einer bescheideneren Zahl von etwa 1.200 aus, was darauf hindeutet, dass nur eine begrenzte Anzahl der etwa 400 registrierten Handelsplattformen für digitale Währungen in Australien diese Geldautomaten verwalten und dadurch erhöhte behördliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Laut der Aussage von AUSTRAC-CEO Brendan Thomas haben sich Kryptowährungen und Krypto-Geldautomaten (ATMs) als bequeme Kanäle für kriminelle Aktivitäten herausgestellt. Dies liegt vor allem an ihrer Zugänglichkeit und der Möglichkeit, schnelle und unwiderrufliche Transaktionen durchzuführen.
Daher wird unser Hauptziel im kommenden Jahr darin bestehen, riskante, illegale Kryptowährungstransaktionen in Australien gezielt zu bekämpfen und zu beseitigen, um den kriminellen Missbrauch digitaler Währungen im Land zu minimieren.
„Wir sehen, dass zu viele Australier Opfer von Betrügereien werden, die über Kryptowährungen durchgeführt werden. […] Da die Verwendung von Kryptowährungen zunimmt, nimmt auch die kriminelle Ausbeutung zu, weshalb diese Taskforce daran arbeiten wird, nicht konforme Hoch- Risikooperationen.“
Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC
Betreiber von Geldautomaten (ATMs) für Kryptowährungen in Australien sind verpflichtet, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten. Dazu gehört die Registrierung bei AUSTRAC, die Durchführung von Kundenidentitätsprüfungen, die Überwachung von Transaktionen und die Meldung verdächtiger Aktivitäten, einschließlich Bargeldtransaktionen über 10.000 AUD (6.430 $). Einfacher ausgedrückt müssen sie Vorschriften befolgen, ihre Kunden verifizieren, Transaktionen verfolgen und ungewöhnliche Aktivitäten melden, bei denen es um große Geldsummen geht.
Die Task Force ist dafür verantwortlich, den Kryptowährungssektor im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass Betreiber von Geldautomaten (ATMs) diese Vorschriften einhalten, um so potenzielle Risiken im Zusammenhang mit diesen Automaten zu reduzieren, zu denen die Unterstützung von Geldwäsche, betrügerischen Aktivitäten usw. gehören könnte andere illegale Operationen.
Die neueste Empfehlung spiegelt die Ansicht von AUSTRAC wider, dass digitale Währungen und Börsen erhebliche Bedrohungen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bergen. In ihrem Risikobewertungsbericht 2024 stuften sie Kryptowährungen als Hochrisikoweg für illegale Aktivitäten ein. Sie warnten davor, dass sich diese Risiken in den nächsten drei Jahren wahrscheinlich verstärken würden.
Neben Australien unternehmen auch andere Regionen Schritte zur Überwachung von Geldautomaten (ATMs) mit Kryptowährung, um illegale Aktivitäten zu bekämpfen. Beispielsweise beschlagnahmten die deutschen Behörden kürzlich bei einer Operation 13 solcher Maschinen und gaben eine Warnung heraus, dass unbefugte Bediener mit hohen Strafen drohen, darunter bis zu fünf Jahren Haft.
In ähnlicher Weise erklärte die Financial Conduct Authority im Zusammenhang mit einer Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit einem rechtswidrigen Unternehmen im Vereinigten Königreich, dass derzeit keine Geldautomaten (ATMs) für Kryptowährungen im gesetzlichen Rahmen des Landes in Betrieb seien.
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2024-12-06 11:17