Als erfahrener Krypto-Investor mit einem scharfen Blick für die Feinheiten der Branche muss ich gestehen, dass mich Nachrichten wie diese sowohl verblüffen als auch entmutigen. Der eklatante Verstoß gegen Gesetze und ethische Standards durch den ehemaligen CEO von BIT Mining ist nicht nur inakzeptabel, sondern schadet auch dem Ruf des gesamten Krypto-Mining-Sektors.
Als Reaktion auf den Vorwurf der Bestechung japanischer Regierungsbeamter mit dem Ziel, eine Resortlizenz zu erhalten, hat BIT Mining zugestimmt, eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar an die US-Behörden zu zahlen. Dieses in der Bitcoin-Mining-Branche tätige Unternehmen gab zu, gegen das Foreign Corrupt Practices Act verstoßen zu haben, indem es sich an einem Plan zur Bestechung und Änderung von Aufzeichnungen beteiligte.
Gemäß den Vergleichsbedingungen unterzeichnete BIT Mining ein dreijähriges Deferred Prosecution Agreement (DPA) sowohl mit dem US-Justizministerium als auch mit der Securities and Exchange Commission (SEC). Der frühere CEO, Zhengming Pan, wird ebenfalls wegen zahlreicher Straftaten angeklagt, darunter Verschwörung und Verstöße im Zusammenhang mit den Antikorruptionsbestimmungen des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
In einer offiziellen Erklärung wurde offengelegt, dass der CEO von BIT Mining zusammen mit einigen anderen Mitarbeitern zwischen 2017 und 2019 angeblich Bestechungsgelder im Wert von etwa 1,9 Millionen US-Dollar an japanische Regierungsbeamte gezahlt hat. Diese Bestechungsgelder nahmen verschiedene Formen an, darunter Bargeld, Reisekosten und Bewirtung Kosten und Geschenke, die über Vermittler vermittelt wurden.
Als Krypto-Investor war es mein Ziel, einen Deal für ein integriertes japanisches Resort abzuschließen. Um dies zu erreichen, habe ich die Hilfe externer Berater in Anspruch genommen, um Bestechungsgelder zu verwalten und zu tarnen, die als legitime Geschäftskosten wie Honorare für Unternehmensberatung dargestellt wurden. Leider haben wir trotz aller Bemühungen den Zuschlag für das Resort-Projekt verloren.
In einer Erklärung sagte der US-Anwalt Philip R. Sellinger für den Bezirk New Jersey:
Es ist eine schwere Straftat, ausländische Regierungsbeamte zu bestechen. Es wird behauptet, dass hochrangige Führungskräfte von BIT Mining (früher bekannt als 500.com) Berater angewiesen hätten, japanische Regierungsbeamte zu bestechen, um sich ein Angebot für die Eröffnung eines großen Resorts in Japan zu sichern. Diese rechtswidrige Handlung wurde von der Spitze initiiert, wobei der CEO Berichten zufolge eine aktive Rolle bei der Steuerung dieser illegalen Zahlungen und den anschließenden Versuchen, sie zu verbergen, spielte.
Im Einklang mit seinem Deferred Prosecution Agreement (DPA) stimmte BIT Mining zunächst einer Strafstrafe in Höhe von 54 Millionen US-Dollar gemäß den Strafmaßstäben des Landes zu. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens verhandelten sie jedoch mit dem Justizministerium darüber, die Strafe auf nur 10 Millionen US-Dollar zu senken.
Darüber hinaus hat BIT Mining im Rahmen dieses Vergleichs Anspruch auf eine Gutschrift von bis zu 4 Millionen US-Dollar auf die Geldbuße, die sie in einem anderen Fall an die SEC zahlen.
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2024-11-25 01:34