BIT Mining einigt sich mit der SEC auf 4 Millionen US-Dollar aufgrund von Bestechungsvorwürfen in Japan

Als erfahrener Krypto-Investor mit einem scharfen Blick für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Unternehmensintegrität finde ich diese Neuigkeiten über BIT Mining ziemlich besorgniserregend. Der Verstoß des Unternehmens gegen das Foreign Corrupt Practices Act und Bestechungspläne gegen japanische Regierungsbeamte ist nicht nur unethisch, sondern auch illegal.

BIT Mining, ein auf Kryptowährungs-Mining spezialisiertes Unternehmen, hat zugestimmt, eine Geldstrafe von 4 Millionen US-Dollar zu zahlen, nachdem die Securities and Exchange Commission Anklage wegen angeblicher Verstöße gegen den Foreign Corrupt Practices Act erhoben hatte.

Die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat dem Krypto-Mining-Unternehmen BIT Mining (früher bekannt als die chinesische Online-Glücksspielplattform 500.com) vorgeworfen, durch einen Bestechungsplan gegen japanische Regierungsbeamte gegen das Foreign Corrupt Practices Act verstoßen zu haben. Die SEC gab in einer Gerichtsakte am 18. November bekannt, dass sich das Unternehmen bereit erklärt hat, eine Geldstrafe von 4 Millionen US-Dollar zu zahlen, um diese Vorwürfe beizulegen.

Von 2017 bis 2019 bin ich als Forscher auf Vorwürfe gestoßen, dass BIT Mining Bestechungsgelder und Geschenke in Höhe von insgesamt rund 2,5 Millionen US-Dollar an verschiedene Beamte, darunter Mitglieder des japanischen Parlaments, geleistet habe. Ziel war es offenbar, ein Angebot für die Errichtung eines integrierten Resort-Casinos in Japan zu erhalten. Die Securities and Exchange Commission (SEC) behauptet, dass diese Zahlungen durch falsche Beraterverträge und Managementberatungsgebühren verschleiert wurden.

Gleichzeitig gab das US-Justizministerium bekannt, dass BIT Mining einer Strafstrafe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar zugestimmt hat, wobei 4 Millionen US-Dollar dieser Geldbuße auf den Vergleich mit der Securities and Exchange Commission (SEC) angerechnet werden.

Es wird gesagt, dass der rechtswidrige Plan von den höchsten Ebenen des Unternehmens ausging, wobei Berichten zufolge der Vorstandsvorsitzende die Führung bei der Inszenierung der versteckten Zahlungen und der späteren Verschleierung ihrer Existenz innehatte.

USA Rechtsanwalt Philip R. Sellinger für den Bezirk New Jersey

Nach Angaben des Justizministeriums (DoJ) räumte BIT Mining gemäß den US-Sentencing Guidelines ein, dass eine Strafstrafe von 54 Millionen US-Dollar angemessen sei. Angesichts der finanziellen Situation des Unternehmens und seiner nachweislichen Unfähigkeit, diesen Betrag zu zahlen, senkte die Behörde die Strafe jedoch auf 10 Millionen US-Dollar.

BIT Mining hat mit dem Justizministerium eine dreijährige Vereinbarung zur Aufschiebung der Strafverfolgung getroffen und damit die Vorwürfe der Verschwörung zum Verstoß gegen Antikorruptions- und Aufzeichnungsgesetze gemäß dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) sowie direkte Verstöße gegen die Aufzeichnungsführung geklärt .

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2024-11-19 10:42