Als erfahrener Krypto-Investor mit einem scharfen Auge für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Markttrends hat mich diese neueste Entwicklung rund um Upbit etwas beunruhigt. Nachdem ich mehrere Krypto-Winter erlebt und zahlreiche Börsen steigen und fallen sah, habe ich gelernt, die Bedeutung robuster KYC-Verfahren für die Aufrechterhaltung von Vertrauen und Legitimität innerhalb der Branche zu schätzen.
Berichten zufolge hat die südkoreanische Financial Intelligence Unit etwa 500.000 bis 600.000 Fälle potenzieller Nichteinhaltung von Know Your Customer (KYC) bei Upbit, der größten Kryptowährungsbörse des Landes, aufgedeckt. Sollten sich diese KYC-Verstöße bestätigen, könnten sie zu Strafen und potenziellen Schwierigkeiten bei der Erneuerung ihrer Betriebslizenz führen.
Basierend auf einem Artikel der Maeil Business Newspaper, einer lokalen Nachrichtenagentur, wurde bei den Vor-Ort-Inspektionen der südkoreanischen Financial Intelligence Unit zur Erneuerung der Geschäftslizenz der Plattform festgestellt, dass es möglicherweise Fälle von Verstößen gegen die Know-Your-Customer-Regeln gegeben hat.
Derzeit ist der Lizenzerneuerungsprozess von Upbit ausgesetzt, da die Behörden zusätzliche Zeit benötigen, um zahlreiche Dokumente zu prüfen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie nicht den landesweiten Know-Your-Customer-Standards (KYC) entsprechen.
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften müssen südkoreanische Kryptowährungsplattformen strenge Know-Your-Customer-Maßnahmen (KYC) implementieren, wenn Benutzer Konten eröffnen, um sicherzustellen, dass diese Konten nicht für Geldwäsche oder illegale Aktivitäten missbraucht werden.
Es heißt, dass Upbit für jeden möglichen Verstoß, der ihnen vorgeworfen wird, mit einer Geldstrafe von etwa 100 Millionen koreanischen Won (71.500 US-Dollar) belegt werden könnte. Angesichts der Anzahl der mutmaßlichen Fälle könnte sich diese Strafe auf unglaubliche 35,8 Milliarden US-Dollar belaufen.
Darüber hinaus weist der Bericht darauf hin, dass die südkoreanischen Regulierungsbehörden die Auswirkungen dieser besonderen Angelegenheit auf die Erneuerung der Geschäftslizenz von Upbit noch nicht ermittelt haben.
Ein Vertreter von Upbit erklärte gegenüber Maeil Business, dass es gemäß dem Special Financial Transaction Information Act verboten sei, Details zu den von der FIU durchgeführten Untersuchungen offenzulegen.
„Informationen werden überhaupt nicht weitergegeben, nicht einmal innerhalb des Unternehmens“, sagte der Beamte.
Es wird berichtet, dass die Kryptowährungsbörse Benutzern möglicherweise die Eröffnung von Konten ermöglicht hat, obwohl ihre Namen und Identifikationsnummern unklar waren. Das Erstellen von Konten ohne ordnungsgemäße Verifizierung könnte möglicherweise dazu führen, dass diese Konten für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche oder kriminelle Handlungen genutzt werden. Rechtlich gesehen müssen alle Krypto-Börsen in diesem Bereich die Vorschriften „Know Your Customer“ (KYC) und „Anti-Money Laundering“ (AML) einhalten.
Anfang Oktober kündigte die südkoreanische Financial Services Commission (FSC) Pläne an, Upbit wegen Vorwürfen monopolistischer Praktiken aufgrund seiner erheblichen Marktkontrolle und engen Verbindung mit der K Bank zu untersuchen. Der Vorsitzende des FSC äußerte seine Besorgnis über den bevorstehenden Börsengang der K Bank und betonte die potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit der hohen Abhängigkeit der Bank von Upbit-Einlagen, die etwa 20 % der Gesamteinlagen der Bank ausmachen.
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2024-11-15 14:46