Der FTX-Mitbegründer hat den US-Behörden „hervorragende Unterstützung“ bewiesen. Was erwartet ihn jetzt?

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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Erfahrung im Navigieren in der volatilen und unvorhersehbaren Welt digitaler Vermögenswerte habe ich mehr als genug Höhen und Tiefen, Wendungen und Wendungen erlebt. Die FTX-Saga ist zweifellos eine der faszinierendsten und komplexesten Geschichten dieser dynamischen Branche bis heute.

Der Gründer von FTX, Gary Wang, der des Missbrauchs von Geldern bei einer angeblichen Kryptowährungsbörse für schuldig befunden wurde, könnte nach Abschluss seines Gerichtsverfahrens möglicherweise Strafen erhalten.

Inhaltsverzeichnis

Am 13. November reichten Rechtsvertreter bei einem Bundesgericht im südlichen Bezirk von New York ein Dokument ein, in dem sie behaupteten, dass Herr Wang umfassend bei Ermittlungen zu Verbrechen im Zusammenhang mit FTX kooperiert und auch die Strafverfolgung von Sam Bankman-Fried und anderen damit zusammenhängenden Fällen unterstützt habe.

Im Prozess gegen Bankman-Fried, der zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, betonten die Anwälte der Regierung die Bedeutung von Wangs Aussage. Sie schlugen außerdem vor, dass Richter Lewis Kaplan, falls er Wang verurteilen sollte, einen Mechanismus zur Erkennung möglicher illegaler Handlungen auf dem Kryptowährungsmarkt schaffen könnte. Die Staatsanwaltschaft räumte ein, dass Wangs Aussage der Wahrheit entsprach und durch zusätzliche Beweise gestützt wurde.

Neben seiner Hilfe leistete Wang einen wesentlichen Beitrag, indem er seine außergewöhnlichen Programmierfähigkeiten nutzte, um möglichen Betrug sowohl auf den Aktien- als auch auf den Kryptowährungsmärkten zu erkennen und so etwaige Versäumnisse in der Vergangenheit wiedergutzumachen.

Gerichtsakten

Im Dezember 2022 bekannte sich Wang zu Überweisungsbetrug, Warenbetrug und Wertpapierbetrug. Seine letzte Anhörung zur Urteilsverkündung ist für den 20. November geplant.

Nähert sich die FTX-Geschichte ihrem Ende?

Die jüngsten Entwicklungen bedeuten, dass Wang der fünfte und letzte Manager von FTX oder Alameda Research sein wird, der verurteilt wird. Im Gegensatz zu Bankman-Fried, die sich entschied, ihre Schuld nicht zuzugeben, entschieden sich sowohl Caroline Ellison (ehemalige CEO von Alameda) als auch Ryan Salame (Co-CEO von FTX Digital Markets) dafür, sich schuldig zu bekennen. Derzeit verbüßen sie alle Bundesgefängnisstrafen.

Trotz der Inhaftierung des Gründers tauchen immer noch neue Informationen und Gerichtsverfahren zum Fall Sam Bankman-Fried auf, was eine kontinuierliche Entwicklung in der Geschichte einer der ehemals größten Krypto-Börsen der Welt markiert.

Unterdessen sind die Vermögenswerte von Bankman-Fried in Gefahr

Zuvor haben amerikanische Behörden rechtliche Schritte zur Beschlagnahmung von Kryptowährungen eingeleitet und behauptet, diese digitalen Vermögenswerte seien von Bankman-Fried als Form der Bestechung chinesischer Regierungsbeamter missbraucht worden.

In einer am 12. November beim New Yorker Bezirksgericht eingereichten Klageschrift wird behauptet, dass ein Binance-Konto, dessen Wert zunächst etwa 8,6 Millionen US-Dollar betrug und später etwa 18,5 Millionen US-Dollar erreichte, vor dem Absturz von FTX Ende 2022 für Geldwäsche im Zusammenhang mit Bestechungsgeldern genutzt wurde.

Im Jahr 2021 haben chinesische Behörden zwei Konten von Alameda Research auf lokalen Börsen eingefroren, die etwa 1 Milliarde US-Dollar an Kryptowährungen enthielten. Am 16. November 2021 wurde beobachtet, dass Bankman-Fried 40 Millionen US-Dollar von diesen Konten auf eine persönliche Wallet überwies und anschließend die Sperrung der Konten ermöglichte. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Bankman-Fried im Anschluss an diese Transaktion weitere Kryptowährungstransaktionen im Wert von mehreren zehn Millionen durchgeführt habe, die ihrer Meinung nach als Bestechung gedacht seien.

Im Verlauf der Untersuchung wurde festgestellt, dass am 16. November 2021 auf Geheiß von Bankman-Fried eine Überweisung von rund 40 Millionen USDT (hier als „Bestechungszahlung“ bezeichnet) aus einer digitalen Geldbörse von Alameda initiiert wurde verwaltet von FTX.

Gerichtsakten

Auf dem betreffenden Konto befanden sich fünf miteinander verbundene Einlagenkonten, was es schwierig machte, die Herkunft des Bestechungsgeldes zurückzuverfolgen. Auf diesem Konto gab es einen kontinuierlichen Fluss von Ein- und Auszahlungen sowie häufige Transfers von Bitcoin (BTC) und Stablecoins auf fünf verschiedene Wallets. Ellisons Aussage ergab, dass die Gesamtsumme der Bestechungsgelder etwa 150 Millionen US-Dollar betrug.

Zunächst wurden weitere Vorwürfe des Finanzbetrugs und der Bestechung ausländischer Amtsträger gegen SBF (Bankman-Fried) erhoben, diese Vorwürfe wurden jedoch später abgewiesen. Am 13. September reichte die Rechtsabteilung von SBF Berufung ein und machte geltend, dass das Verfahren zugunsten der Anklage voreingenommen gewesen sei.

Unterdessen wird das neue FTX-Management mit Klagen bombardiert

Derzeit bereitet sich das neu aufgestellte Führungsteam von FTX darauf vor, Klagen einzureichen und Schadensersatz zu fordern. Dieses Mal ist Binance ihr Ziel.

Als Vertreter der Insolvenzmasse von FTX wurden rechtliche Schritte gegen Binance und seinen früheren CEO Changpeng Zhao eingeleitet. Die Klage zielt darauf ab, etwa 1,8 Milliarden US-Dollar zurückzufordern, und behauptet, dass diese Gelder durch eine fragwürdige Transaktion im Jahr 2021 erlangt wurden, die betrügerischer Natur gewesen sein soll.

Als Forscher, der sich mit den Feinheiten von Finanzinstituten befasst, scheint es, dass FTX und sein Handelszweig Alameda Research auf der Grundlage von Gerichtsdokumenten von Anfang an zahlungsunfähig gewesen sein könnten. Zu Beginn des Jahres 2021 gibt es starke Hinweise darauf, dass sie tatsächlich zahlungsunfähig waren, was sich in ihren Bilanzen widerspiegelt. Folglich machen die Kläger geltend, dass der Aktienrückkauf möglicherweise betrügerisch gewesen sei.

Die von FTX und Alameda eingeleiteten rechtlichen Schritte umfassen zahlreiche Klagen, die sie im Zusammenhang mit ihren Insolvenzverfahren gegen ihre früheren Investoren, Partner und Kunden eingereicht haben. Am 9. November wurden insgesamt 23 Klagen eingereicht. Dazu gehören unter anderem Vorwürfe gegen die US-Kryptowährungsbörse Crypto.com und die von Mark Zuckerberg gegründete politische Organisation FWD.US.

Darüber hinaus hat FTX rechtliche Ansprüche gegen Anthony Scaramucci und seine Firma SkyBridge Capital geltend gemacht. Das Rechtsteam der Börse behauptet, dass Bankman-Fried im Jahr 2022 etwa 67 Millionen US-Dollar in verschiedene SkyBridge-Unternehmen investiert habe, da Scaramucci Berichten zufolge nach finanzieller Unterstützung suchte. Den von den Beschwerdeführern eingereichten Gerichtsunterlagen zufolge scheinen diese Investitionen jedoch nur minimale Vorteile gebracht zu haben. Aufgrund dieser angeblich erfolglosen Transaktionen fordert FTX nun eine Entschädigung von über 100 Millionen US-Dollar von SkyBridge Capital.

Alameda hat nicht nur Sasha Ivanov, den Erfinder der Waves-Blockchain, verklagt, sondern auch seine Absicht zum Ausdruck gebracht, die ursprünglich in Vires Finance investierten 90 Millionen US-Dollar zurückzufordern. Bemerkenswert ist, dass diese Finanzplattform innerhalb des Waves-Netzwerks funktionierte.

Um den Verdacht von seiner Rolle bei dem Betrug abzulenken, behauptete Ivanov öffentlich, dass Alameda für die Störung des Waves-Ökosystems verantwortlich sei. Er behauptete auf Twitter, dass Alameda den Preis von WAVES künstlich beeinflusst und Panikmachekampagnen inszeniert habe, um Panikverkäufe auszulösen.

Alameda-Klage

Und was kommt als nächstes?

Im Allgemeinen sind die Geschichten von FTX und seinem Führungsteam unterschiedliche Erzählungen. Die Führungskräfte verbüßen ihre jeweiligen Strafen, während andererseits die FTX-Gläubiger dringend versuchen, die ihrer Meinung nach missbräuchlich verwendeten Gelder zurückzufordern.

Der den Gläubigern geschuldete Betrag beläuft sich auf etwa 11,2 Milliarden US-Dollar, während die potenziellen Rückzahlungsressourcen zwischen 14,6 und 16,3 Milliarden US-Dollar liegen.

Mit anderen Worten, die Zeit läuft schnell davon, während wir uns dem Abschluss des umstrittenen Vorfalls mit Wang nähern – es ist von entscheidender Bedeutung, zu diesem Zeitpunkt seine Strafe festzulegen und alle ausstehenden Schulden zu begleichen.

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2024-11-15 01:56