Chinesischer Staatsbürger gibt zu, Beute aus Krypto-Betrug über US-Unternehmen gewaschen zu haben

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Als erfahrener Forscher, der sich jahrelang mit den Feinheiten von Finanzkriminalität und ihren Tätern beschäftigt hat, ist dieser Fall von Daren Li eine weitere Erinnerung an die unerbittliche, globale Natur der Cyberkriminalität. Es ist faszinierend, wie diese Kriminellen, bewaffnet mit kaum mehr als einem Computer und einem cleveren Plan, ahnungslose Opfer auf allen Kontinenten verwüsten können.

Ein Mann aus China hat seine Schuld eingestanden, 73 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, die im Zusammenhang mit betrügerischen Kryptowährungsprogrammen standen, indem er zahlreiche Scheinunternehmen in den USA nutzte.

Wie in einer Mitteilung des Justizministeriums vom 12. November angegeben, hat Daren Li, der sowohl die chinesische als auch die Staatsbürgerschaft von St. Kitts und Nevis besitzt, gestanden, eine Verschwörung zur Geldwäsche von etwa 73 Millionen US-Dollar geplant zu haben. Dieses Geld wurde durch verschiedene Investitionsbetrugsprogramme angehäuft, darunter Krypto-Operationen zur Schweineschlachtung, an denen er seine Beteiligung zugab.

Von August 2021 bis April 2024 führten Li und sein Partner absichtlich Transaktionen mit Geldern aus Überweisungsbetrug durch. Dies wurde in einer für das Gericht in Kalifornien unterzeichneten Vereinbarung detailliert beschrieben.

Li gestand, dass er seine Mitverschwörer angewiesen hatte, zahlreiche US-Bankkonten einzurichten und dabei fiktive Unternehmen als Tarnung zu verwenden. Die von den Opfern erhaltenen illegalen Gelder wurden dann auf diese Konten überwiesen, wobei Li und Yicheng Zhang, ein chinesischer Staatsbürger mit Sitz in Kalifornien, alle Finanztransaktionen verwalteten.

Nachdem er die Finanzen gesichert hatte, überwies Li die Gelder auf die von ihm verwalteten Konten. Anschließend tauschte er diese Gelder in digitale Währungen wie Tether ein, die auf mehrere von ihm und seinen Mitarbeitern verwaltete Wallets verteilt waren.

Von den insgesamt 73,6 Millionen US-Dollar, die der Verdächtige der Geldwäsche zugab, wurden etwa 59,8 Millionen US-Dollar über in den USA ansässige Briefkastenfirmen abgewickelt, während der Rest, der mit dem Plan in Verbindung stand, direkt auf die entsprechenden Bankkonten eingezahlt wurde.

Im Mai wurden Li und Zhang vom Justizministerium angeklagt. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass mehrere internationale Konten im Zusammenhang mit ihrem Fall bei der Deltec Bank auf den Bahamas eingerichtet wurden. Darüber hinaus erhielt eine mit dieser Angelegenheit verbundene digitale Geldbörse etwa 341 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen.

In den USA wurden sowohl Li als auch Zhang in Gewahrsam genommen, doch nur Li hat die Schuld eingestanden und rechnet nun mit der Verurteilung, die für den 3. März 2025 geplant ist.

In der Einverständniserklärung heißt es, dass Li möglicherweise eine maximale Haftstrafe von 20 Jahren verbüßen könnte, gefolgt von drei Jahren Freilassung unter Aufsicht. Die Geldbuße könnte entweder 500.000 US-Dollar oder das Doppelte des gesamten durch die Straftat verursachten Gewinns oder Verlusts betragen. Darüber hinaus könnte von ihm verlangt werden, die Opfer vollständig für ihre Verluste zu entschädigen.

Weltweit haben Opfer durch Schweineschlachtbetrügereien, die zwischen Januar 2020 und Februar 2024 aktiv waren, insgesamt etwa 75 Milliarden US-Dollar verloren. Diese Betrügereien beginnen in der Regel damit, dass die Betrüger Vertrauen bei ihren Opfern aufbauen und sie schließlich dazu überreden, erhebliche Investitionen in fragwürdige Unternehmungen zu tätigen, bei denen es häufig um Kryptowährungen geht .

Daten aus einem FBI-Bericht aus dem Jahr 2023 deuten darauf hin, dass Menschen ab 60 Jahren die Gruppe waren, die am anfälligsten für Betrügereien waren, die meisten Beschwerden einreichten und Gesamtverluste in Höhe von über 1,6 Milliarden US-Dollar erlitten.

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2024-11-13 14:56