Als erfahrener Analyst mit langjähriger Erfahrung im Finanzsektor finde ich diese jüngste Entwicklung in Südkorea sowohl entmutigend als auch aufschlussreich. Die Verhaftung von 215 Personen wegen des Betriebs einer betrügerischen Krypto-Investmentfirma ist eine deutliche Erinnerung daran, dass der Bereich der digitalen Vermögenswerte nicht vor den gleichen Betrügereien und Machenschaften gefeit ist, die das traditionelle Finanzwesen plagen.
Die südkoreanischen Behörden haben eine gefälschte Investmentgruppe entdeckt, die Menschen dazu verleitet, falsche Kryptowährungsinvestitionen zu tätigen.
Nach Angaben von Yonhap News wurden 215 Personen von der Anti-Korruptions- und Wirtschaftskriminalitätsermittlungseinheit der Gyeonggi Southern Provincial Police Agency wegen ihrer Beteiligung an einer betrügerischen Quasi-Investment-Beratungsfirma festgenommen.
Eine Organisation, die einer Investmentfirma ähnelt, stellt Kredite und Aktienoptionen zur Verfügung, die entsprechend dem Erfolg des Unternehmens zurückgezahlt werden. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass sie in Unternehmen investieren und ihre Rendite abhängig von der Leistung dieser Unternehmen erhalten.
Zwölf Personen, darunter ein anonymer YouTube-Persönlichkeitsname namens Mr.
Den Erkenntnissen des Berichts zufolge hat eine zwielichtige Investmentorganisation rund 230 Millionen US-Dollar (oder rund 325,6 Milliarden Won) von insgesamt 15.304 Investoren eingesammelt. Es wird behauptet, dass Herr A und sein Team diesen betrügerischen Plan inszeniert haben, der den Verkauf von 28 verschiedenen Kryptowährungen im Zeitraum von Dezember 2021 bis März 2023 beinhaltete.
Von den digitalen Münzen wurden sechs über Brokerdienste für den Handel auf ausländischen Plattformen bereitgestellt. Der Rest, der nur einen minimalen Wert hatte und nicht von der Firma des YouTubers entwickelt wurde, ist nicht entstanden.
Laut einem Bericht von Yonhap News sind viele der Investoren mittleren Alters oder älter, und einige haben bis zu 1,2 Milliarden Won investiert, was etwa 852.000 US-Dollar entspricht.
Es heißt, dass Herr A mehr als neun Millionen Telefonnummern gesammelt hat, indem er YouTube-Anzeigen wie „Verdienen Sie das 20-fache Ihrer Anfangsinvestition“, „Eine Gelegenheit, Ihr Schicksal zu ändern“ und „Verkaufen Sie Ihre Immobilie, um einen Kredit für den Kauf von Münzen zu erhalten“ nutzte.
Einige der Investoren haben tatsächlich ihre Wohnungen verkauft, um die betrügerischen Krypto-Tokens zu kaufen.
Das Betrugsgeschäft zog auch Anleger an, die zuvor mit ihren anderen Investitionen finanzielle Rückschläge erlitten hatten.
Als Krypto-Investor versichere ich Ihnen, dass wir Ihre erlittenen Verluste durch die Bereitstellung vielversprechender digitaler Münzen ausgleichen werden. Um unser Vertrauen zu demonstrieren, haben meine Mitarbeiter und ich beschlossen, einige unserer eigenen Kryptowährungsbestände zu verkaufen, wie Yonhap News berichtet.
Die unehrliche Organisation ging sogar so weit, sich als südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde auszugeben, indem sie gefälschte Ausweisdokumente und Telefonnummern verwendete. Sie sammelten unter dem Vorwand, ihre Verluste zu „kompensieren“, die Ausweise der Anleger und nutzten diese dann zur Absicherung von Kreditdarlehen.
Die Strafverfolgungsbehörden verfolgten die Geldbewegungen auf 1.444 Konten, die für den betrügerischen Verkauf gefälschter Token verwendet wurden.
Am Ende wurde Herr A in Australien verhaftet, nachdem er eine Reise von Südkorea nach Hongkong und Singapur unternommen hatte. Die Behörden beschlagnahmten außerdem 22 Bitcoins aus dem Besitz der YouTube-Persönlichkeit im Wert von etwa 1,9 Millionen US-Dollar (basierend auf aktuellen Preisen).
Darüber hinaus beschlagnahmten die Behörden 47,8 Milliarden Won – im Wert von fast 34 Millionen US-Dollar.
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2024-11-13 09:48