Als erfahrener Forscher mit einem scharfen Blick für regulatorische Trends und einer Vorliebe für die Entschlüsselung komplexer Finanzlandschaften weckt diese neueste Entwicklung im Zusammenhang mit Crypto.com mein Interesse. Mit jahrelanger Erfahrung habe ich das Auf und Ab der regulatorischen Kontrolle im sich ständig weiterentwickelnden Kryptoraum miterlebt.
Die polnische Finanzaufsichtsbehörde hat vier weitere Unternehmen in ihre öffentliche Beratungsliste aufgenommen, darunter auch der Betreiber von Crypto.com.
Der in Malta ansässige Betreiber von Crypto.com, Foris DAX MT, wurde von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde (KNF) angezeigt, weil er Finanzdienstleistungen in Polen ohne die erforderliche Lizenz oder Genehmigung anbietet.
Am 6. November wurde eine Notierung erstellt, nachdem Vorwürfe erhoben wurden, dass Foris DAX MT gegen lokale Vorschriften verstoßen habe, insbesondere im Hinblick auf die Finanzberatung, wie in der Beschreibung angedeutet. Mit dieser Angelegenheit wird sich die für die Region zuständige Staatsanwaltschaft in Warschau befassen.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung hat Crypto.com zu diesem Thema keine öffentlichen Stellungnahmen abgegeben.
Es scheint, dass Crypto.com in diesem Jahr vor seiner zweiten regulatorischen Hürde in der Europäischen Union steht. Anfang März verhängte die niederländische Zentralbank (De Nederlandsche Bank) eine Geldstrafe von rund 2,7 Millionen Euro gegen Foris DAX MT wegen Verstoßes gegen lokale Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Nach der Strafe äußerte ein Vertreter von Crypto.com seine Unzufriedenheit, erklärte jedoch, dass das Unternehmen das Problem bereits behoben habe.
Zuvor hat Polen aus ähnlichen Gründen Maßnahmen gegen andere Kryptowährungsunternehmen ergriffen. Auf der Warnliste steht auch BitBay, das jetzt als Zonda firmiert und eine der größten Börsen Polens ist, die aufgrund von Vorwürfen illegaler Aktivitäten unter Beobachtung steht.
Im Mai erreichte Crypto.com weltweit eine Nutzerbasis von 100 Millionen und setzte damit seine globale Wachstumsstrategie fort. Es ist jedoch erwähnenswert, dass sie derzeit im Aufholprozess gegenüber ihren Hauptkonkurrenten sind: Coinbase und Binance, die jeweils über 110 Millionen bzw. mehr als 170 Millionen Nutzer haben.
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2024-11-07 11:01