In Österreichs größtem Betrugsprozess werden fünf Personen im Zusammenhang mit Kryptobetrug im Wert von 21,6 Millionen US-Dollar verurteilt

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Als Forscher mit jahrelanger Erfahrung auf dem Gebiet der Finanzkriminalität habe ich die Entwicklung von Betrügereien und Betrügereien miterlebt, von traditionellen Schneeballsystemen bis hin zu komplexeren Systemen mit Kryptowährungen. Die Verurteilung der Personen, die mit dem EXW-Token-Betrug in Österreich in Verbindung stehen, ist eine deutliche Erinnerung daran, dass diese Kriminellen trotz ihres verschwenderischen Lebensstils irgendwann vor Gericht stehen werden.

In einem für Österreich bedeutsamen Fall wurden fünf Personen, die mit dem EXW-Token-Betrug in Verbindung stehen, vom Gericht inhaftiert, was einen der umfangreichsten Kryptowährungsbetrugsprozesse darstellt, die jemals im Land stattgefunden haben.

Berichten lokaler Nachrichtenquellen zufolge wurde das Urteil nach einem zwölfmonatigen Prozess und zweimonatigen Anhörungen gefällt, in denen mehrere Personen wegen der Planung einer betrügerischen Operation im Zusammenhang mit dem EXW-Kryptowährungstoken und der digitalen Geldbörse EXW verurteilt wurden.

In diesem Szenario wird behauptet, dass der Verdächtige falsche Versprechungen über erhebliche Gewinne aus nicht existierenden Investment-Token gemacht hat. Darüber hinaus vermarkteten sie andere Unternehmen unter dem EXW-Label, beispielsweise ein Immobilienentwicklungsunternehmen und einen Fahrzeugleasingdienst.

Wenn ich als Analyst zurückblicke, denke ich über das komplizierte Netz der Täuschung nach, das das EXW-Wallet war, ein Multi-Level-Marketing (MLM)-Kryptowährungsunternehmen, das 2019 ins Leben gerufen wurde. Bedauerlicherweise gelang es ihm, mindestens 40.000 ahnungslose Investoren zu betrügen geschätzte 20 Millionen Euro, was etwa 21,6 Millionen US-Dollar entspricht. Der Reiz lag im Versprechen täglicher Renditen zwischen 0,1 % und unglaublichen 0,32 %.

Der Betrug scheiterte schließlich im Jahr 2020, wurde aber angeblich neu gestartet und in Exchange World umbenannt.

Die von den schlechten Schauspielern angesammelten Gelder wurden zur Unterstützung eines extravaganten Lebensstils verwendet, der in dem Bericht als etwas „direkt aus einem Hollywood-Film“ bezeichnet wurde. 

Die Angeklagten genossen häufig extravagante Erlebnisse wie das Fahren teurer Autos, Reisen mit Privatjets, den Besuch exklusiver Nachtclubveranstaltungen und das Leben in Häusern, die mit aufwendiger Dekoration geschmückt waren, wie einer Villa mit einem Hai-Aquarium und Geldstapeln in Schuhkartons.

Das Verfahren hatte seinen Sitz in Dubai und es wird behauptet, dass ein Teil der unrechtmäßig erlangten Gelder von den Verdächtigen nach Österreich überwiesen wurde.

Als Krypto-Investor habe ich erfahren, dass zwei in den Fall verwickelte Personen aufgrund ihrer Rolle vom Landgericht Klagenfurt zu fünf Jahren Haft verurteilt wurden. Zwei weitere Personen erhielten Haftstrafen von 30 Monaten, wobei 21 dieser Monate für eine Bewährungszeit von drei Jahren auf Bewährung ausgesetzt wurden. Eine weitere Person wurde zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Die Angeklagten argumentierten, ihr Ziel bestehe darin, echte Finanzvorhaben zu verwalten, doch die Dinge entwickelten sich unkontrolliert. Das Gericht wies diese Behauptung jedoch zurück und erklärte, dass der Plan von Anfang an vorsätzlich als Betrug inszeniert worden sei, ohne dass jemals echte Gewinne angestrebt worden seien.

Im September 2023 gestanden Benjamin Herzog und Pirmin Troger, zwei Gründer von EXW Wallet, betrügerische Aktivitäten schuldig und wurden beide zu fünf Jahren Haft verurteilt. Andererseits entzieht sich Manuel Batista, ein weiterer Mitbegründer, weiterhin den Behörden.

Krypto-Betrug nimmt zu

Anlagebetrug mit Kryptowährungen kommt immer häufiger vor, da Betrüger das Versprechen erheblicher Gewinne und die Komplexität der Blockchain-Technologie ausnutzen, um ahnungslose Anleger zu betrügen. Bei diesen betrügerischen Praktiken handelt es sich häufig um fabrizierte Projekte, pyramidenartige Strukturen, die an Ponzi-Systeme erinnern, oder irreführende Initial Coin Offerings (ICOs).

Globale Regulierungsbehörden bemühen sich immer strenger, betrügerische Praktiken auf dem Kryptomarkt auszumerzen, um Anleger zu schützen und das Vertrauen in diese digitale Investitionslandschaft aufrechtzuerhalten.

Am 22. Oktober begann in Frankreich ein Betrugsverfahren gegen 20 Personen, die verdächtigt wurden, an einem Kryptowährungsbetrug beteiligt zu sein. Berichten zufolge hat dieser Plan Investoren unter dem Deckmantel vielversprechender Krypto-Investitionen um etwa 30 Millionen US-Dollar getäuscht. Interessanterweise wurde nur wenige Tage zuvor eine Person aus Indien zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt, weil sie Investoren um mehr als 20 Millionen US-Dollar betrogen hatte, indem sie Transaktionen auf Coinbase, einer der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, gefälscht hatte.

In einem anderen Fall hat ein Gericht in den Vereinigten Staaten angeordnet, dass der Drahtzieher des Forcount Ponzi-Betrugs etwa 3,6 Millionen US-Dollar als Entschädigung zurückzahlen und 20 Jahre im Gefängnis verbringen muss.

Ungeachtet der harten Strafen kommt es weiterhin in besorgniserregendem Tempo zu Betrügern. Einem FBI-Bericht zufolge verursachten Betrug und Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten im Jahr 2023 Verluste von über 5,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 45 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Im August berichtete die irische Nationalpolizei, dass sich mehr als 45 % der Investitionsbetrügereien in ihrem Land auf Kryptowährungen konzentrierten.

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2024-10-24 14:30