Der CEO von WazirX verteidigt Geldtransfers unter dem Vorwurf, 75 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen an Börsen transferiert zu haben

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Als erfahrener Analyst mit einem scharfen Blick fürs Detail und einem Gespür für die Entwirrung komplexer Finanzangelegenheiten bin ich von den jüngsten Vorwürfen gegen WazirX und deren Reaktion darauf fasziniert. Die Situation ist in der Tat rätselhaft, mit Vorwürfen wegen geheimer Geldtransfers und einer koordinierten Kampagne gegen die Börse.

Als Reaktion auf die Anschuldigungen ging WazirX-Mitbegründer Nischal Shetty auf Behauptungen ein, dass das Unternehmen etwa 75 Millionen US-Dollar an Kryptowährungsbeständen auf zwei bekannte Plattformen für digitale Vermögenswerte übertragen habe, ohne seine Kunden zuvor darüber zu informieren.

Als Forscher befand ich mich in einer faszinierenden Situation, die sich abspielte, nachdem eine in Indien ansässige Kryptowährungsplattform über 240.000 Adressen digitaler Geldbörsen offengelegt hatte. Diese Enthüllung war erforderlich, weil ein Gericht in Singapur der Plattform eine viermonatige rechtliche Aussetzung bzw. ein Moratorium gewährt hatte. Der Auslöser für dieses ungewöhnliche Ereignis war ein Cyberangriff im Juli, der zu einem unglaublichen Verlust von 235 Millionen US-Dollar führte.

Der Vorwurf von CoinSwitch

Als Krypto-Investor habe ich mich kürzlich mit den Erkenntnissen befasst, die Ashish Singhal, CEO von CoinSwitch, in seinem Beitrag vom 21. Oktober geteilt hat. Er enthüllte, dass sein Team ein ausgeklügeltes System entwickelt hat, das WazirX-Benutzern dabei hilft, durch die riesige Menge an Informationen zu navigieren, die ihnen jetzt zur Verfügung stehen, und es für uns alle einfacher macht, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Er erwähnte, dass sich sein Unternehmen für das Thema interessiert habe, da es über indische Rupien und virtuelle digitale Assets (VDA) mit WazirX verfügt. Darüber hinaus behauptete er, dass CoinSwitch, als die Plattform nach dem gemeldeten Hack die Transaktionen stoppte, gezwungen war, Gelder aus seinen Reserven zu verwenden, um Kunden zu entschädigen, und dass sie nun rechtliche Schritte gegen die Börse einleiten, um die in diesem Prozess ausgegebenen Gelder zurückzufordern.

Bei der Durchsicht der bereitgestellten Daten stellte Singhals Team fest, dass das Unternehmen nach dem Hackerangriff eine erhebliche Menge Kryptowährung an zahlreiche bekannte Börsen transferiert hatte.

Wie er berichtete, übertrug ein in Mumbai ansässiges Kryptowährungsunternehmen digitale Vermögenswerte im Wert von etwa 72,13 Millionen US-Dollar an Bybit, und ein zusätzlicher Betrag im Wert von etwa 1,5 Millionen US-Dollar ging an KuCoin. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass von über 200.000 untersuchten Adressen etwa die Hälfte Guthaben von weniger als 10 US-Dollar enthielt, während fast 18.000 leer waren.

Daher entschied sich Singhal, keine weiteren Details über den angeblichen Geldtransfer preiszugeben, da er sich auf die laufenden Gerichtsstreitigkeiten zwischen seiner Firma und der Börse berief.

Antwort von WazirX

Am Tag nach den Vorwürfen teilte Nischal Shetty, CEO von WazirX, seine Sichtweise in den sozialen Medien. Er beschrieb die Behauptungen als „irreführendes Narrativ“ und „koordinierte Anstrengung“ und erklärte, dass es keinen geheimen Geldtransfer gegeben habe, im Gegensatz zu dem, was in den Medien nach dem CoinSwitch-Vorwurf ausführlich berichtet worden war.

Er erklärte, dass die Übertragung von Vermögenswerten an die Börsen im Rahmen eines rechtmäßigen Verfahrens zur Einstellung einer neuen Depotbank nach der Trennung des Unternehmens von Liminal nach dem Vorfall im Juli erfolgt sei.

Vereinfacht ausgedrückt erwähnte er, dass die Verwaltung der Verwahrung kompliziert sein kann und nicht jede Art von Token von allen Verwahrungsdiensten akzeptiert wird. Infolgedessen wurden bestimmte Kryptowährungen vorübergehend auf Plattformen wie Bybit und KuCoin übertragen, während WazirX aktiv nach effektiveren Verwahrungsoptionen für diese Vermögenswerte suchte.

Trotz der Bereitstellung einer Belohnung in Höhe von 23 Millionen US-Dollar, der Einschaltung von Forensikern und Strafverfolgungsbehörden ist es der Kryptowährungs-Austauschplattform immer noch nicht gelungen, die bei dem Raubüberfall im Juli gestohlenen Gelder zurückzugewinnen.

Es erscheint höchst unwahrscheinlich, dass eines der gestohlenen Gelder zurückerlangt wird, da der Täter, von dem angenommen wird, dass er Verbindungen zu Nordkorea hat, angeblich fast alle illegalen Einkünfte gewaschen hat.

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2024-10-22 16:18