Bitcoin-Kriminalität: Chinesin bekennt sich im britischen Geldwäschevorwurf auf nicht schuldig

von

Als erfahrener Krypto-Investor mit einem scharfen Blick für Markttrends und einem Gespür für die Erkennung potenzieller Betrügereien verfolge ich den Fall von Zhimin Qian, oder wie manche sie nennen, der „Krypto-Königin“, mit angehaltenem Atem. Dies ist nicht mein erstes Rodeo in der Welt der Kryptowährungen, und ich habe eine Menge zwielichtiger Gestalten und fragwürdiger Machenschaften gesehen.

Vor einem Londoner Gericht hat Zhimin Qian, der auch unter dem Namen Yadi Zhang bekannt ist, Vorwürfe der Bitcoin-Wäsche zurückgewiesen.

Wie Bloomberg berichtet, wurde im April ein chinesischer Staatsbürger namens Qian festgenommen und wegen zweier Fälle von Geldwäsche angeklagt. Die britische Strafverfolgungsbehörde behauptet, dass Qian vor dem 23. April im Rahmen eines größeren Plans illegale Kryptowährungen gehalten und bewegt habe.

Zhimin Qian und Jian Wen

Beamte behaupten, Qian habe Wen rekrutiert, die wegen ihrer Beteiligung an dem Geldwäscheprogramm zu einer Gefängnisstrafe von mehr als sechs Jahren verurteilt wurde. Bei einer Razzia im Jahr 2018 entdeckten die Behörden in Wens Haus etwa 61.000 Bitcoins (BTC) im Wert von über 3 Milliarden Pfund (4 Milliarden US-Dollar).

Berichten zufolge brachten die Behörden Qian, auch bekannt als „Kryptokönigin“, mit Wens Verhaftung in Verbindung. Ihr wird vorgeworfen, in den Jahren 2014 bis 2017 etwa 130.000 chinesische Investoren um unglaubliche 5,6 Milliarden US-Dollar betrogen zu haben. Trotz dieser schwerwiegenden Anschuldigungen beteuert Qian ihre Unschuld und beabsichtigt, die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu bekämpfen.

Als Analyst bereite ich mich auf ein Gerichtsverfahren vor, das im September 2025 vor dem Southwark Crown Court beginnen soll. In diesem Prozess hat sich ein Mitangeklagter, Seng Hok Ling, ebenfalls auf nicht schuldig bekannt, wenn es um Anklagen geht, die mit meinen in Zusammenhang stehen.

Weiterlesen

2024-10-21 17:12