Als Analyst mit langjähriger Erfahrung in der Ermittlung von Cyberkriminalität bin ich vom Fall von Ilya Lichtenstein und seiner Komplizin Heather Morgan sowohl beeindruckt als auch bestürzt. Beeindruckt, weil ihr mutiger Hackerangriff auf Bitfinex und der anschließende Geldwäscheplan ein Maß an Raffinesse an den Tag legten, das unter Cyberkriminellen nicht üblich ist. Bestürzt, denn die Auswirkungen solcher Aktionen auf die Opfer, in diesem Fall die Besitzer von 120.000 Bitcoin, können nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Amerikanische Staatsanwälte empfahlen einem Bundesrichter in Washington, dass Ilya Lichtenstein, die Schlüsselfigur hinter dem Diebstahl von etwa 120.000 Bitcoins (im Wert von rund 8 Milliarden US-Dollar) durch das Hacken der Kryptowährungsbörse Bitfinex, eine fünfjährige Haftstrafe verbüßen sollte.
In einem Gerichtsdokument, das am 15. Oktober beim US-Bezirksgericht von Columbia eingereicht wurde, argumentierten amerikanische Staatsanwälte, dass Ilya Lichtenstein, der letztes Jahr seine Schuld eingestanden hatte, eine härtere Haftstrafe erhalten sollte als seine Komplizin Heather Morgan (auch bekannt als Rapperin „Razzlekhan“) „).
Das Rechtsteam vertrat die Ansicht, dass eine strenge Strafe erforderlich sei, um zukünftige Cyber-Täter wie Lichtenstein von der Beteiligung an solchen Aktivitäten abzuhalten. Sie betonten, dass sein Online-Verhalten, das den den Opfern zugefügten Schaden oft herunterspielt, besorgniserregend normalisiert ist und dazu neigt, seine Folgen zu verharmlosen.
Es wurde herausgefunden, dass Lichtenstein den Bitfinex-Hack im Jahr 2016 inszeniert hatte. Insgesamt wurden von ihm rund 120.000 Bitcoin (BTC) gestohlen, die er anschließend mit Hilfe seiner Frau wusch. Nach Angaben der Regierung soll das Ehepaar im November verurteilt werden.
Am 11. Oktober argumentierten die Staatsanwälte, dass „das Krokodil der Wall Street“, Morgan, eine 18-monatige Haftstrafe verbüßen sollte. Morgan, der sich letztes Jahr der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannte, bot der Regierung erhebliche Hilfe an.
Neben der Unterstützung bei anderen strafrechtlichen Ermittlungen trug Lichtensteins Zusammenarbeit dazu bei, die Verhängung der härtesten Strafe durch die Staatsanwälte während seines Prozesses im Februar 2024 zu verhindern. Er sagte auch als wichtiger Zeuge der Regierung in einem Geldwäschefall aus, an dem Bitcoin Fog, ein Mischdienst, beteiligt war .
Wie die Staatsanwaltschaft berichtet, haben Lichtenstein und Morgan angeblich komplexe Geldwäschetechniken eingesetzt, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Zu diesen Taktiken gehörten der Transfer von Geldern von unregulierten Kryptowährungsbörsen und Darknet-Märkten sowie die Nutzung von Diensten wie Bitcoin Fog, Helix und ChipMixer, um ihre finanziellen Fußabdrücke zu verschleiern.
Ende 2020 stieß ich auf den komplizierten Geldwäscheplan meines Ehepartners, der seine Rolle beim Bitfinex-Überfall beinhaltete. Als ich den Ernst der Lage erkannte, half ich ihm dabei, die illegalen Gelder zu verbergen. Dazu gehörte der Kauf von nicht fungiblen Wertmarken, Gold und Walmart-Geschenkkarten mit dem verdorbenen Geld.
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2024-10-16 12:08