Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung in der komplexen Welt von Finanzbetrug und digitalen Vermögenswerten muss ich sagen, dass diese Zusammenarbeit zwischen Binance und der Polizei von Delhi ein bedeutender Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit des Kryptowährungsraums ist, insbesondere in Schwellenländern wie Indien.
Gemeinsam haben Binance und die Polizei von Delhi einen betrügerischen Plan im Wert von etwa 100.000 US-Dollar zunichte gemacht. Diese Täuschung erfolgte durch irreführende Versprechungen über Indiens grüne Energieprojekte gegenüber potenziellen Investoren.
Binance, eine bekannte Kryptowährungsbörse, hat mit indischen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um einen komplexen Betrug im Zusammenhang mit „M/s Goldcoat Solar“, einer gefälschten Organisation, aufzudecken. Laut einem Inc42-Bericht vom 15. Oktober führte dieser Plan, der fälschlicherweise Verbindungen zu Indiens erneuerbaren Energieprojekten suggerierte, zu mehreren Festnahmen und der Beschlagnahmung von Tethers (USDT) Stablecoin im Wert von mehr als 100.000 US-Dollar.
Der Trick bestand darin, irreführende Behauptungen aufzustellen, dass ihnen vom Energieministerium die Genehmigung erteilt worden sei, Indiens Solarstromproduktion bis 2030 auf 450 Gigawatt zu steigern. Durch die Förderung lukrativer Renditen lockte dieses Vorhaben unter Vorspiegelung falscher Tatsachen viele Investoren an und behauptete, es unterstütze das Ziele des Landes im Bereich der erneuerbaren Energien. Binance gab an, dass sich die Täuschung schnell auf Social-Media-Plattformen ausbreitete, da Betrüger die Identität hochrangiger Beamter annahmen und die Namen namhafter Persönlichkeiten nutzten, um deren Vertrauenswürdigkeit zu stärken.
Die Opfer wurden durch gefälschte Finanzberichte, angeblich von früheren Investoren, getäuscht, die die Gruppe nutzte, um Vertrauen in ihren Plan zu schaffen. Untersuchungen ergaben jedoch, dass mehrere SIM-Karten heimlich unter Verwendung der Identität unschuldiger Personen aktiviert worden waren, um die Identität der wahren Täter zu verbergen. Einige dieser SIM-Karten wurden sogar ins Ausland verschickt, was die Ermittlungen noch komplizierter machte. Darauf wird im Bericht hingewiesen.
Das den Opfern abgenommene Geld wurde auf mehrere Bankkonten verteilt und teilweise in Kryptowährungen umgewandelt, was es schwieriger machte, der Spur zu folgen. Binance unterstützte die Polizei von Delhi, indem es analytische Hilfe anbot und es den Ermittlern ermöglichte, die Finanztransaktionen effektiver zu verfolgen, wie es im Bericht heißt.
Dieser Schritt erfolgt, nachdem Binance seine Geschäftstätigkeit in Indien wieder aufgenommen hat und sich als meldendes Unternehmen bei der Financial Intelligence Unit registriert hat, mit dem Ziel, die lokalen Regeln und Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig einer verstärkten Kontrolle gegenüber nicht lizenzierten Kryptowährungsbörsen ausgesetzt zu sein.
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2024-10-15 14:26