Ehemaliger philippinischer Bürgermeister steht im Zusammenhang mit AAX-Kryptobetrug und Geldwäschering im Wert von 30 Millionen US-Dollar

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Als Forscherin mit jahrelanger Erfahrung in der Erforschung der Komplexität internationaler krimineller Netzwerke und ihrer Verbindungen ist der Fall von Alice Guo ein erschreckendes Beispiel für das komplexe Netz der Korruption, das ganze Gemeinschaften umgarnen kann. Die gegen sie erhobenen Vorwürfe sind erschütternd – Menschenhandel, Betrug, Geldwäsche und möglicherweise sogar chinesische Spionage – und stehen gleichzeitig mit mehreren betrügerischen Unternehmen und Krypto-Betrügereien in Verbindung.

Im Jahr 2022 wurde entdeckt, dass die in Ungnade gefallene Ex-Bürgermeisterin Alice Guo Verbindungen zur geschlossenen Atom Asset Exchange hatte, einer Plattform, die beschuldigt wurde, im vergangenen Jahr digitale Währungsvermögen von Kunden im Wert von Millionen gewaschen und gestohlen zu haben.

Laut Rappler-Berichten kommt dieser Zusammenhang zu einem Zeitpunkt, zu dem Guo wegen Menschenhandels und Betrugs vor Gericht steht. Untersuchungen ihrer Aktivitäten haben Verbindungen zu illegalem Glücksspiel, Menschenhandel und möglicherweise sogar chinesischer Spionage ergeben.

Anfang März erregte Guo Aufmerksamkeit, als CNN und Rappler berichteten, dass sie Verbindungen zu einem Finanzsklaverei-Netzwerk aufdeckte. In diesem Betrieb, der sich in der Nähe ihres Bürgermeisteramtes in Bamban befindet, waren etwa 1.000 Arbeiter untergebracht, von denen eine beträchtliche Anzahl Opfer von Menschenhandel waren und zur Teilnahme an illegalen Glücksspiel- und Kryptowährungsbetrugsprogrammen gezwungen wurden.

Der Kryptobetrug von Alice Guo 

Als Krypto-Investor befand ich mich in einer überraschenden misslichen Lage, als ich erfuhr, dass einer meiner Mitunternehmer im Baofu-Unternehmen, Huang Zhiyang, in ein anderes fragwürdiges Unternehmen verwickelt war, die Sun Valley Clark Hub Corporation. Diese neue Offenbarung hat mich zum Nachdenken über die wahre Natur unserer gemeinsamen Unternehmungen und Verbindungen gebracht.

Als Forscher habe ich Beweise dafür gefunden, dass das von mir untersuchte Unternehmen Sun Valley in Kryptowährungsbetrug verwickelt war und über ein umfangreiches Menschenhandelsnetzwerk verfügte. Meine Untersuchung durch Rappler brachte ein komplexes Netz illegaler Aktivitäten zutage, die die Aktionäre von Sun Valley mit kriminellen Operationen in ganz Südostasien und Hongkong in Verbindung bringen.

Die von Su Weiyi gegründete, inzwischen geschlossene Kryptowährungsbörse AAX spielt eine wichtige Rolle im Netzwerk illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Guo und ihren Mitarbeitern. AAX, das über zwei Millionen Nutzer verfügt, stellte den Betrieb ein, nachdem ihm vorgeworfen wurde, Kundenvermögen in Millionenhöhe missbraucht zu haben.

Es wurde angedeutet, dass die Summe bis zu 30 Millionen Dollar betragen könnte. Der Verdächtige Su Weiyi, der Miteigentümer von Unternehmen ist, die mit vorbestraften Personen in Verbindung stehen, wird beschuldigt, die Veruntreuung dieser Gelder inszeniert zu haben. Diese Behauptung stärkt die Argumente für ein umfassenderes Verbrechersyndikat.

Gegen Guo und ihre Mitarbeiter wird wegen Vorwürfen der Geldwäsche, des Menschenhandels und der Durchführung eines illegalen Glücksspielbetriebs ermittelt. Ihre Verbindungen zu AAX und dem breiteren Netz illegaler Unternehmen haben Befürchtungen geweckt, dass die organisierte Kriminalität in die philippinische Landschaft eindringen könnte.

Es gibt Gerüchte und Anschuldigungen, dass sie möglicherweise ihre philippinische Staatsbürgerschaft gefälscht hat, da Ermittler ihre Fingerabdrücke mit einem chinesischen Staatsbürger in Verbindung gebracht haben. Senatorin Risa Hontiveros äußerte Zweifel daran, dass Guo ein Spion, ein bedeutender Geldwäscher oder ein Komplize bei kriminellen Aktivitäten sei.

Guo beteuert ihre Unschuld und bestreitet alle Anschuldigungen, obwohl immer mehr Beweise gegen sie und ihre Mitarbeiter vorliegen.

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2024-10-14 17:41