Als erfahrener Krypto-Investor, der den kometenhaften Aufstieg und Fall verschiedener digitaler Vermögenswerte miterlebt hat, muss ich zugeben, dass ich mich durch das jüngste Durchgreifen der Regulierungsbehörden wie ein Goldgräber während des kalifornischen Goldrauschs fühle – nur dass es statt Gold um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften geht.
Die Kryptowährungsunternehmen FTX und Alameda, verbundene Unternehmen, wurden von US-Aufsichtsbehörden mit den höchsten kryptobezogenen Bußgeldern belegt, die sich zusammen auf erstaunliche 12,7 Milliarden US-Dollar beliefen.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass die gegen ein bestimmtes Krypto-Unternehmen verhängte Geldbuße bei den Strafen an erster Stelle steht, was die zunehmende Kontrolle der inzwischen nicht mehr existierenden Börse durch die Aufsichtsbehörden unterstreicht. Interessanterweise stellt die 4-Milliarden-Dollar-Vereinbarung von Binance die größte Strafe dar, die jemals gegen ein aktives Kryptowährungsunternehmen verhängt wurde, obwohl sie in Bezug auf die Gesamtgröße an vierter Stelle steht.
Verschärftes Vorgehen nach FTX
Laut einem aktuellen Bericht des Datensammlers für Kryptowährungen wurde festgestellt, dass 25 Durchsetzungsmaßnahmen gegen US-Kryptowährungen zu Vergleichen über jeweils mehr als 10 Millionen US-Dollar geführt haben, was einer Gesamtstrafe von etwa 32 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies deutet auf ein zunehmendes Vorgehen gegen die Kryptoindustrie hin.
16 der 25 bedeutendsten Krypto-Durchsetzungsmaßnahmen in den USA wurden in den letzten zwei Jahren abgeschlossen, was einen klaren Anstieg der behördlichen Kontrolle seit dem vielbeachteten Zusammenbruch von FTX zeigt, der von dem in Ungnade gefallenen Geschäftsführer Sam Bankman-Fried (SBF) inszeniert wurde. gegen Ende des Jahres 2022. Dies deutet darauf hin, dass die Behörden aufgrund solcher Ereignisse ihre Aufsicht verstärken.
Im Jahr 2023 scheinen die US-Regulierungsbehörden acht bedeutende Klagen beigelegt zu haben, wodurch sich Vergleiche in Höhe von insgesamt 10.870.000.000 US-Dollar summierten – eine rekordverdächtige Zahl und ein unglaublicher Anstieg von 8.327,1 % im Vergleich zum Vorjahresbetrag.
Mehrere Siege für US-Regulierungsbehörden
Zwischen 2019 und 2022 habe ich eine interessante Entwicklung im Krypto-Bereich miterlebt: Den US-Regulierungsbehörden gelang es, in großen Kryptowährungsklagen acht umfangreiche Vergleiche zu erzielen. Die Reise begann gegen Ende 2019, als die Securities and Exchange Commission (SEC) einen 24-Millionen-Dollar-Deal mit Block.one, dem Unternehmen hinter EOS, über den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere abschloss.
Im Jahr 2020 fügte die Securities and Exchange Commission (SEC) ihrer Bilanz zwei weitere Siege hinzu: BitClave stimmte im Mai der Zahlung einer Summe von 29,34 Millionen US-Dollar zu, während Telegram aufgrund seines Gram-Token-Angebots eine Strafe von satten 1,24 Milliarden US-Dollar zahlen musste. Diese Geldbuße beinhaltete eine Abschöpfung in Höhe von 1,22 Milliarden US-Dollar und eine zusätzliche zivilrechtliche Strafe in Höhe von 18,5 Millionen US-Dollar.
Im Jahr 2021 gab es drei bedeutende regulatorische Einigungen im Bullenmarkt, angeführt von Tether, einem Stablecoin-Emittenten. Erstens stimmten sie zu, 18,5 Millionen Dollar an den New Yorker Generalstaatsanwalt zu zahlen. Später einigten sie sich mit der CFTC auf eine Einigung im Wert von 41 Millionen US-Dollar wegen Vorwürfen bezüglich der Absicherung ihres USDT-Stablecoins mit US-Dollar.
Zusätzlich zur Geldstrafe in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar gegen die Muttergesellschaft von Tether, Bitfinex, wegen rechtswidriger Transaktionen erzielten die beiden Krypto-Börsen Poloniex und BitMEX einen Vergleich für ihre jeweiligen Klagen. Ersterer erklärte sich bereit, im August 2021 10,39 Millionen US-Dollar zu zahlen, während Letzterer im selben Monat einen viel höheren Betrag von 100 Millionen US-Dollar zahlen musste.
Im Jahr 2022 zahlten der Kryptowährungskreditgeber BlockFi und die Börse Bittrex jeweils Geldstrafen in Höhe von insgesamt 100 Millionen US-Dollar (BlockFi) bzw. 29 Millionen US-Dollar (Bittrex) an die Securities and Exchange Commission (SEC) bzw. das US-Finanzministerium.
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2024-10-14 00:24