Als erfahrener Finanzanalyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der sich ständig weiterentwickelnden Finanzwelt finde ich es sowohl entmutigend als auch faszinierend, Zeuge des beispiellosen Vorgehens des FBI gegen Kryptobetrug zu werden. Nachdem ich durch zahlreiche Marktzyklen navigiert und einiges an finanziellen Spielereien gesehen habe, kommt mir diese Mischung aus moderner Technologie und traditionellem Betrug wie ein vertrauter Tanz vor, wenn auch einer, der eine digitale Wendung genommen hat.
In einem bahnbrechenden Schritt werden drei Kryptowährungsfirmen und 15 Personen wegen weit verbreiteten Betrugs und Preismanipulation angeklagt. Diese Maßnahme erfolgt im Anschluss an eine beispiellose Untersuchung des US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI), zu der auch die Schaffung eines neuartigen digitalen Tokens als Mittel zur Aufdeckung illegaler Aktivitäten innerhalb der Branche gehörte.
In Boston haben die Bundesbehörden Gotbit, ZM Quant und CLS Global sowie deren Spitzenbeamte und Mitarbeiter angeklagt. Diese Aktion führte zu vier Festnahmen, fünf Schuldeingeständnissen und der Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von mehr als 25 Millionen US-Dollar.
Als Forscher habe ich einige beunruhigende Praktiken aufgedeckt. Die beschuldigten Parteien waren nämlich an betrügerischen Transaktionen beteiligt, die darauf abzielten, das Handelsvolumen zahlreicher Token zu steigern. Diese hinterhältige Taktik führte zu einer künstlichen Inflation auf diesen Märkten. Leider mussten ahnungslose Anleger die Hauptlast der finanziellen Belastung tragen.
Laut dem Bericht der South China Morning Post beschrieb Levy den Fall als eine Mischung aus moderner Technologie und uralter Täuschung und hob insbesondere eine „Buy-and-Dump“-Taktik hervor, die sich in der Vergangenheit auf die Finanzmärkte ausgewirkt hat.
Im Rahmen meiner Analyse als Ermittler gründete ich ein Kryptowährungsunternehmen namens NexFundAI, das einen Token auf der Ethereum-Blockchain herausgab. ZM Quant, CLS Global und eine andere Firma, MyTrade, haben sich mit mir zusammengetan, um den Wert dieses Tokens künstlich zu manipulieren. Um Privatanleger vor unbeabsichtigten Käufen zu schützen, habe ich die Aktivitäten des Tokens genau beobachtet, bevor ich den Handel deaktiviert habe.
Zusätzlich zu ihren Klagen hat die Securities and Exchange Commission (SEC) entsprechende Zivilklagen eingereicht. Eines der von diesen Anklagen betroffenen Unternehmen ist Saitama, dessen Marktwert auf erstaunliche 7,5 Milliarden US-Dollar anstieg. Dieser dramatische Anstieg war größtenteils darauf zurückzuführen, dass die Führung des Unternehmens, insbesondere CEO Manpreet Singh Kohli, ihre Token manipulierte. Kohli wurde insbesondere im Vereinigten Königreich festgenommen.
Während dieser Zeit wurde Aleksei Andriunin, CEO von Gotbit, in Portugal festgenommen und zwei weitere Mitarbeiter des russischen Büros des Unternehmens im Rahmen einer laufenden Untersuchung angeklagt. In einer Erklärung der Bundesanwaltschaft in Boston wurde enthüllt, dass Gotbit zwischen 2018 und 2024 angeblich an „Wash Trading“ und anderen manipulativen Aktivitäten beteiligt war, um das Handelsvolumen von Krypto-Token im Namen seiner Kunden künstlich zu erhöhen.
Als Krypto-Investor habe ich erfahren, dass noch mehr Akteure im Market-Making-Bereich, wie ich, Liu Zhou und Riqui Liu, ebenfalls mit Anklagen konfrontiert wurden. Es scheint, dass es in der Branche nicht nur um den Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte geht; Dazu gehört auch die Einhaltung von Vorschriften und die Wahrung der Transparenz.
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2024-10-13 20:54