Russischer Ermittler zu 16 Jahren Haft verurteilt, weil er Bitcoin-Bestechungsgelder in Höhe von 65 Millionen US-Dollar von Hackern angenommen hat

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Als erfahrener Krypto-Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der digitalen Währungen finde ich den jüngsten Bestechungsskandal um Marat Tambiyev und die Infraud Organization sowohl entmutigend als auch aufschlussreich.

Vor einem russischen Gericht wurde Marat Tambiyev, ein früherer Ermittler mittlerer Ebene, zu 16 Jahren Haft verurteilt. Dies geschah, nachdem er dabei erwischt wurde, wie er etwa 1.032 Bitcoins im Wert von rund 65 Millionen US-Dollar zum aktuellen Wechselkurs als Bestechung von Hackern erhielt, gegen die er eigentlich ermitteln sollte.

Die Wurzeln der Bestechung gingen auf Hacker innerhalb der Infraud Organization zurück, einer Gruppe, mit deren Untersuchung Tambiyev beauftragt wurde, während er beim russischen Untersuchungsausschuss angestellt war.

Russlands Bestechungsskandal

Seit 2011 ist Tambiev mit dem ICR verbunden und übernimmt wichtige Rollen in verschiedenen Ermittlungseinheiten im ganzen Land. Bevor er in Ungnade fiel, stieg er in der Hierarchie auf und wurde zum Leiter der Ermittlungsabteilung im Moskauer Bezirk Twerskoi ernannt. Es wird behauptet, dass der beschuldigte Beamte am 7. April 2022 ein erhebliches Bestechungsgeld von einer Hackergruppe angenommen habe.

In einem beim Bezirksgericht Nikulinsky in Moskau eingereichten Gerichtsverfahren heißt es, Tambiev sei angeblich mit Bitcoin (BTC) bestochen worden. Die Vereinbarung sah vor, dass zwei ihrer Mitglieder, Kirill Samokutyaevsky und Konstantin Bergmanov, von der Haftstrafe verschont blieben, wenn die illegalen Vermögenswerte der Gruppe nicht beschlagnahmt würden.

Als die erste Bestechung Anfang 2023 aufflog, belief sich der Gegenwert in Bitcoin auf etwa 1,6 Milliarden russische Rubel. Damit wurde der frühere Rekord für Bestechung in Russland übertroffen, der zuvor bei 1,4 Milliarden Rubel lag und schrittweise ausgezahlt wurde.

Bei einer Durchsuchung von Tambievs Moskauer Wohnung wurde ein Apple MacBook Pro entdeckt, auf das die Ermittler einige Monate später schließlich Zugriff hatten. Darin fanden sie einen Ordner mit der Aufschrift „Pension“, der Schlüssel zu zwei Online-Wallets mit insgesamt 1.032 Bitcoins enthielt. Der Vorrat wurde beschlagnahmt und auf eine Ledger Nano X-Hardware-Wallet übertragen.

Tambiyev beteuerte seine Unschuld und erklärte, dass ihm etwas angehängt worden sei und seine Handlungen tatsächlich darauf abzielten, Gelder im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten zugunsten des Staates zurückzufordern. Im Zusammenhang mit demselben Fall wurde Kristina Lyakhovenko, eine Kollegin unter Tambiyevs Aufsicht, zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Rechtsteams beider Angeklagter haben ihre Absicht bekundet, Berufung einzulegen.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2021 zwei Personen, die mit Infraud in Verbindung stehen – Sergey Medvedev aus Russland und Marko Leopard aus Nordmazedonien – wegen des Verkaufs unterschlagener personenbezogener Daten und Kreditkartendaten zu Haftstrafen zwischen fünf und zehn Jahren in einem US-Bundesgefängnis verurteilt , Malware und andere illegale Waren.

Massenverhaftungen in Russland

Obwohl Russland nach einem vollständigen Verbot im Jahr 2022 ein erhöhtes Interesse an der Kryptoindustrie zeigt, geht es weiterhin vorsichtig vor und untersucht aktiv Fälle illegaler Aktivitäten. Kürzlich haben Strafverfolgungsbehörden etwa 100 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, Cyberkriminalität im Zusammenhang mit dem anonymen Zahlungssystem UAPS und der Kryptowährungsbörse Cryptex begangen zu haben.

Es wurde aufgedeckt, dass bestimmte Personen an illegalen Handlungen wie Geldwäsche und dem Handel mit Bankkarten beteiligt waren. Das US-Finanzministerium hat bekannt gegeben, dass Cryptex über 51 Millionen US-Dollar durch Ransomware-Angriffe und eine unglaubliche Summe von über 720 Millionen US-Dollar an Transaktionen im Zusammenhang mit Diensten abgewickelt hat, die üblicherweise von russischen Cyberkriminellen genutzt werden, darunter Mixing-Dienste und die mit einem Embargo belegte Börse Garantex.

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2024-10-13 04:48