UN-Agentur fordert dringende Maßnahmen gegen kryptobasierte Kriminalität in Südostasien

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Als erfahrener Analyst mit langjähriger Erfahrung in der Verfolgung von Finanzkriminalität und Cybersicherheitsbedrohungen bin ich zutiefst besorgt über den UNODC-Bericht über den zunehmenden Einsatz von Kryptowährungen zur Erleichterung illegaler Aktivitäten in ganz Südostasien. Meine Arbeit hat mich in einige der dunkelsten Ecken der digitalen Welt geführt und ich habe aus erster Hand gesehen, wie kriminelle Unternehmen sich an neue Technologien anpassen, um der Strafverfolgung zu entgehen.

Das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) äußerte erhebliche Bedenken hinsichtlich der Rolle, die Kryptowährungen bei der Unterstützung illegaler Aktivitäten in ganz Südostasien spielen.

Der Text weist darauf hin, dass kriminelle Aktivitäten, wie sie beispielsweise in unregulierten Casinos, Junkets und illegalen Online-Glücksspielplattformen stattfinden, zunehmend Kryptowährungen als Mittel nutzen, um ihre illegalen Operationen innerhalb des Untergrundbankensystems zu erleichtern.

UNODC schlägt Alarm wegen Krypto

Jüngsten Erkenntnissen der Vereinten Nationen zufolge bieten immer mehr risikoreiche Virtual Asset Service Provider (VASPs) kriminellen Organisationen eine Plattform, auf der sie ihre illegalen Aktivitäten anonym durchführen können, und verstärken so solche illegalen Operationen.

Im Wesentlichen befürwortet das UNODC sofortige Schritte und schlägt vor, dass wir die Überwachung krimineller Aktivitäten in Casinos, Spielhallen (Junkets) und im Bereich der Cyberkriminalität, insbesondere bei Betrug, intensivieren sollten. Darüber hinaus schlagen sie vor, dass die Behörden mit Fortbildungen ausgestattet werden, um komplexe Geldwäschetechniken zu erkennen, die durch Kryptowährungen ermöglicht werden.

In dem Bericht wurde festgestellt, dass Kryptowährungen zwar nicht bei allen Betrügereien in der Region zum Einsatz kommen, diese jedoch aufgrund der Einfachheit schneller grenzüberschreitender Transaktionen weiterhin eine bevorzugte Zahlungsoption bei Betrügern sind. Diese Realität, die durch Fehlinformationen und unzureichende Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung verschärft wird, verdeutlichte die dringende Notwendigkeit einer stärkeren Regulierungsaufsicht im Kryptoraum, fügte das UNODC hinzu.

In einer Erklärung äußerte Masood Karimipour, Regionalvertreter des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) für Südostasien und den Pazifik, seine Gedanken.

Durch den Einsatz modernster Technologie entwickeln kriminelle Organisationen komplexere und schwerer zu erkennende betrügerische Aktivitäten wie Geldwäsche, Untergrundbanking, Online-Betrug und andere illegale Unternehmen. Dieser Trend hat zu einer florierenden Schwarzmarktwirtschaft in der Region geführt und sie zu einem bedeutenden Schlachtfeld für transnationale Verbrechersyndikate gemacht, die ihre Macht ausbauen und neue Geschäftsfelder erschließen wollen.

Tether wieder im Rampenlicht

Die Organisation der Vereinten Nationen stellte fest, dass Tether (USDT), insbesondere im TRON-Netzwerk, aufgrund seiner Wirksamkeit beim Transfer illegaler Gelder häufig von in Ost- und Südostasien tätigen internationalen kriminellen Organisationen genutzt wird. Diese an Cyberkriminalität und Geldwäsche beteiligten Gruppen bevorzugen aus diesem Grund tendenziell Tether.

Obwohl Tether und andere Stablecoins zunehmend von legitimen Personen genutzt werden, berichtet das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), dass eine detaillierte Analyse der Transaktionen zeigt, dass USDT eine viel größere Verbindung zu riskanten Parteien hat. Dazu gehören Online-Glücksspielplattformen, betrügerische Cyberaktivitäten und Handelsbörsen mit hohem Risiko.

Der Bericht betont außerdem, dass Tether an zahlreichen Transaktionen im Wert von Hunderten Millionen Dollar beteiligt war, an denen Unternehmen beteiligt waren, die mit umfangreichen kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, darunter illegaler Drogen- und Menschenhandel, Cyberkriminalität und die Verbreitung von Inhalten zur Ausbeutung von Kindern.

Es ist erwähnenswert, dass bestimmte Transaktionen mit digitalen Geldbörsen verknüpft sind, die mit Organisationen verbunden sind, die unter US-Sanktionen stehen (OFAC) und der Lazarus-Gruppe aus Nordkorea, einer für Cyberangriffe berüchtigten Gruppe.

Krypto-Kritik ist fehl am Platz: Bericht zeigt

Obwohl Kryptowährungen häufig als Mittel für illegale Aktivitäten kritisiert werden, deuten Untersuchungen darauf hin, dass Bargeld weiterhin die bevorzugte Wahl von Kriminellen ist. Beispielsweise wird in einem aktuellen Bericht von Homeland Security Investigations (HSI) betont, dass regulierte Kryptoplattformen der Strafverfolgung wertvolle Hilfe leisten, indem sie die Transparenz der Blockchain-Technologie nutzen, um Kriminalität zu bekämpfen und die nationale Sicherheit zu stärken.

Im Gegensatz zu den weit verbreiteten Missverständnissen über ihre Rolle bei der illegalen Finanzierung ist es wichtig zu beachten, dass Daten von Merkle Science zeigen, dass zwischen Juli 2021 und Juni ein relativ kleiner Prozentsatz der Transaktionen mit USDT (0,61 %) und USDC (0,22 %) als möglicherweise illegal gekennzeichnet wurden 2024. Dies deutet auf eine deutlich geringere Rate mutmaßlicher illegaler Aktivitäten im Vergleich zum traditionellen Finanzwesen hin.

Im Jahr 2023 stellte Chainalysis fest, dass nur 0,34 % aller Kryptowährungstransaktionen mit illegalen Aktivitäten verbunden waren. Dies deutet darauf hin, dass die Sorgen um die Welt der Kryptowährungen im Vergleich zu konventionellen Finanzen übertrieben sein könnten.

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2024-10-12 23:54