Neue Branchenmilliardäre: US-Regulierungsbehörden erhielten über 32 Milliarden US-Dollar von Kryptounternehmen

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Als erfahrener Forscher mit umfangreicher Erfahrung in Finanzfragen finde ich es faszinierend, die rasante Entwicklung regulatorischer Maßnahmen in der Kryptowährungsbranche zu beobachten. Die schiere Höhe der in den letzten Jahren gegen Kryptounternehmen verhängten Geldstrafen ist atemberaubend, und es ist offensichtlich, dass die US-Regulierungsbehörden so schnell nicht nachgeben werden.

Welches Unternehmen unter den Kryptowährungsunternehmen wurde mit den höchsten Bußgeldern konfrontiert, die von US-Aufsichtsbehörden wegen der Beilegung von Compliance-bezogenen Meinungsverschiedenheiten verhängt wurden?

Im Jahr 2024 wurden rund 19,45 Milliarden US-Dollar als Gesamtgewinn verbucht, hauptsächlich aus einer Zahlung von 12,7 Milliarden US-Dollar an FTX und Alameda Research. Diese beträchtliche Summe ist das Ergebnis eines Gerichtsbeschlusses von Richter Peter Castel, der anordnete, dass die Unternehmen gemeinsam 8,7 Milliarden US-Dollar als Entschädigung an diejenigen zurückzahlen, die Verluste erlitten haben. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung eine zusätzliche Gebühr von 4 Milliarden US-Dollar vor, die als Wiedergutmachung für unrechtmäßig erworbene Gewinne gezahlt werden soll.

Im Jahr 2024 einigte sich Terraform Labs mit den Aufsichtsbehörden auf einen Vergleich im Wert von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar. Dazu gehört die Zahlung von Zinsen und Strafen in Höhe von rund 3,59 Milliarden US-Dollar sowie eine Geldstrafe von 420 Millionen US-Dollar. Der Gründer, Do Kwon, muss 204,3 Millionen US-Dollar an Zinsen, Geldstrafen und Rückerstattungen zahlen, mit der zusätzlichen Verpflichtung, mindestens den gleichen Betrag zur „Insolvenzmasse“ beizutragen. Dieser Nachlass wird dann unter den Anlegern verteilt.

Im Jahr 2023 wurden zwei erhebliche Strafen verhängt: Binance musste mit einer Geldstrafe von etwa 4,3 Milliarden US-Dollar rechnen, während Celsius mit einer Geldstrafe von etwa 4,7 Milliarden US-Dollar belegt wurde. Im Rahmen dieses Gerichtsverfahrens wurde die größte Kryptowährungsbörse zur Zahlung einer Strafe in Höhe von rund 1,81 Milliarden US-Dollar und zum Verlust von Schadensersatz in Höhe von rund 2,51 Milliarden US-Dollar verurteilt.

Im November 2023 beschloss die weltweit führende Kryptowährungsbörse, ihre Schuld zuzugeben, um Rechtsstreitigkeiten mit verschiedenen US-Regulierungsbehörden wie dem Justizministerium (DOJ), dem Finanzministerium und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beizulegen.

CoinGecko-Bericht

Bezüglich der Geldstrafe im Rahmen von Celsius hat die US-amerikanische Federal Trade Commission im Jahr 2023 eine Einigung mit Celsius Network erzielt. Gemäß dieser Vereinbarung war es Celsius und seinen verbundenen Unternehmen untersagt, Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu vermarkten oder zu bewerben, die zum Einzahlen, Umtauschen, Investieren oder Abheben von Vermögenswerten verwendet werden könnten.

Ende 2022 löste die Instabilität von Terra einen Abschwung auf dem Kryptomarkt aus, der durch den Bankrott von Celsius und den schließlichen Zusammenbruch von FTX noch verschärft wurde. Unter diesen Plattformen ist Binance die einzige, die noch aktiv ist, und ist derzeit gemessen am Handelsvolumen die größte zentralisierte Börse.

Doch erst im Jahr 2023 erlebten wir einen erheblichen Anstieg der Entschädigungsbeträge, da die kombinierten Vergleiche aus den von acht US-Regierungsbehörden eingereichten Klagen eine beeindruckende Gesamtsumme von 10,87 Milliarden US-Dollar erreichten.

Wann fanden die bedeutenden Krypto-Durchsetzungsmaßnahmen in den USA statt?

In den letzten zwei Jahren kam es in den Vereinigten Staaten zu einem deutlichen Anstieg regulatorischer Maßnahmen gegen Kryptowährungen, wobei etwa 68 % dieser großen Maßnahmen in diesem Zeitraum stattfanden. Es wird angenommen, dass diese verstärkte Aktivität eine Reaktion auf den FTX-Absturz gegen Ende 2022 ist, was zu einer verstärkten Kontrolle durch die Strafverfolgungsbehörden führt. Im Jahr 2023 haben Strafverfolgungsbehörden acht Klagen erfolgreich gelöst und einen Gesamtvergleich von 10,87 Milliarden US-Dollar erzielt – ein historischer Höchstwert und eine erstaunliche Steigerung von über 8.300 % im Vergleich zum Vorjahr.

Im Jahr 2024 haben wir weitere acht Vereinbarungen im Gesamtwert von 19,45 Milliarden US-Dollar erfolgreich ausgehandelt und abgeschlossen. Da wir uns dem Jahresende nähern, ist es erwähnenswert, dass dieser Abrechnungswert für 2024 im Vergleich zum Vorjahr bereits um beachtliche 78,9 % gestiegen ist.

Da die US-Regulierungsbehörden ihre Prüfungen des Kryptowährungssektors weiterhin intensivieren, ist es möglich, dass es im Jahr 2024 zu einer höheren Zahl gerichtlicher Vergleiche im Vergleich zum Vorjahr kommen wird.

CoinGecko-Bericht

Zwischen 2019 und 2022 haben die US-Regulierungsbehörden bei bedeutenden Kryptowährungsklagen Fortschritte gemacht. Die erste umfangreiche Einigung wurde Ende 2019 mit Block.one erzielt, als die SEC einer Einigung über nicht registrierte Wertpapierverkäufe in Höhe von 24 Millionen US-Dollar zustimmte. Im Jahr 2020 hat die SEC zwei wichtige Fälle gelöst: BitClave zahlte im Mai 29,34 Millionen US-Dollar und Telegram wurde mit einer Geldstrafe von 1,24 Milliarden US-Dollar belegt.

Im Jahr 2021 gab es drei bemerkenswerte Fälle von kryptobezogenen Fällen, da die Preise in die Höhe schnellten. Tether erklärte sich bereit, in einem Vergleich mit der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 18,5 Millionen US-Dollar und später 41 Millionen US-Dollar zu zahlen. In ähnlicher Weise haben Poloniex und BitMEX ihre Klagen für jeweils 10,39 Millionen US-Dollar und 100 Millionen US-Dollar beigelegt. Im Jahr 2022 einigte sich BlockFi mit der Securities and Exchange Commission (SEC) auf einen Vergleich in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, während Bittrex in einem Vergleich mit dem US-Finanzministerium einer Zahlung von 29 Millionen US-Dollar zustimmte.

Die tatsächlichen Abzüge können sogar noch höher ausfallen

Gleichzeitig ignorierten die Experten von CoinGecko Strafen und zusätzliche Gebühren, die bestimmte hochrangige Beamte von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zahlen mussten.

Kürzlich stimmte der Gründer von Binance einer Geldstrafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zu und erschien nach einer Vorladung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bereitwillig in einem amerikanischen Gerichtssaal.

Im Jahr 2020 kam es zu Vorwürfen gegen die Kryptowährungsbörse BitMEX. Die US-Behörden haben Anklage gegen BitMEX und seine drei Gründer erhoben, darunter Arthur Hayes, der als Leiter der Börse fungierte. Nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen bekannte sich Hayes jedoch schuldig, zahlte eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar und erhielt zwei Jahre auf Bewährung.

Die Strafen für nur zwei Personen beliefen sich auf erstaunliche 60 Millionen US-Dollar. Da diese Behörden jedoch häufig zusätzliche Bußgelder verhängen, könnten ihre Gesamteinnahmen möglicherweise mehrere Milliarden Dollar übersteigen.

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2024-10-10 23:08