Als erfahrener Forscher mit Schwerpunkt auf Finanzkriminalität und ihren sich entwickelnden Erscheinungsformen bin ich von dieser beispiellosen Operation sowohl beunruhigt als auch fasziniert. Die Kombination altmodischer Systeme wie „Pump and Dump“ mit modernsten Technologien wie Kryptowährungen stellt Ermittler vor eine einzigartige Herausforderung. Es ist jedoch beruhigend zu sehen, dass das FBI auf seine charakteristische innovative Art und Weise ein verdecktes Krypto-Token und Unternehmen namens „Operation Token Mirrors“ gegründet hat, um diese betrügerischen Aktivitäten aufzudecken.
Am 9. Oktober gab die US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts bekannt, dass Bundesermittler 18 Personen und Organisationen der Beteiligung an umfangreichen Betrugs- und Preismanipulationen bei Kryptowährungsbörsen beschuldigt hatten. Dies ist das erste Strafverfahren, das sich mit Marktmanipulation und „Wash Trading“ im Bereich digitaler Vermögenswerte befasst. Die Beklagten bestehen aus Spitzenfiguren von vier Token-Emittenten, nämlich Saitama, Robo Inu, VZZN und Lillian Finance, sowie vier Krypto-Marketmakern: ZM Quant, CLS Global, MyTrade und Gotbit.
Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, soll der Verdächtige „Wash Trading“ durchgeführt haben, eine hinterlistige Methode mit falschen Geschäften, die den Anschein eines hohen Handelsvolumens erwecken sollte. Diese irreführende Technik hat den Wert verschiedener Kryptowährungen künstlich in die Höhe getrieben und ahnungslose Anleger angelockt. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, ihre Token anschließend zu überhöhten Preisen verkauft zu haben und dabei eine klassische „Pump and Dump“-Taktik auszunutzen.
Es wurden digitale Währungen im Wert von etwa 25 Millionen US-Dollar sowie mehrere automatisierte Handelssysteme beschlagnahmt, die in Wash-Trading-Aktivitäten verwickelt waren. Diese Systeme wurden inzwischen abgeschaltet. Bisher haben vier Personen ihre Schuld eingestanden, weitere wurden in Texas, Großbritannien und Portugal festgenommen.
Das FBI führte eine verdeckte Operation namens „Operation Token Mirrors“ durch, bei der es einen fiktiven Kryptowährungs-Token und ein Unternehmen gründete, um in illegale Aktivitäten im Kryptowährungssektor einzudringen und diese zu untersuchen. Diese Einschleusungstaktik half den Ermittlern herauszufinden, wie bestimmte Token-Emittenten und Marktmanipulatoren sich verschworen hatten, um fälschlicherweise die Token-Preise zu erhöhen.
Kryptowährungen im Wert von etwa 25 Millionen US-Dollar wurden beschlagnahmt, und die Behörden deaktivierten Handelsroboter, die durch Wash-Trades illegale Transaktionen im Wert von etwa 60 verschiedenen Arten von Kryptowährungen im Wert von etwa Millionen US-Dollar ermöglichten.
Der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy sagte dazu:
Bei dieser bahnbrechenden Untersuchung haben wir mehrere Personen aufgedeckt, die an Betrug im Kryptowährungssektor beteiligt waren. Es ist wichtig zu beachten, dass der Wash-Trading, der auf den traditionellen Finanzmärkten seit langem illegal ist, im Bereich der Kryptowährung keine Ausnahme darstellt. Im Wesentlichen trifft hier ein alter Trick – das Pump-and-Dump-System – auf eine neue Technologie. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um Betrug, wenn man Anleger mit falschen Informationen täuscht. Schlicht und einfach. Der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy betonte, dass unser Büro eine entschiedene Haltung gegen solchen Betrug in der Kryptowährungsbranche einnehmen werde.
Darüber hinaus kommentierte auch Jodi Cohen, die als verantwortliche Spezialagentin die Boston-Abteilung des FBI leitet:
„Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Wesentlichen eine neue Wendung in der Finanzkriminalität der alten Schule. „Operation Token Mirrors“ zielte auf schändliche Token-Entwickler, Promoter und Market Maker im Krypto-Bereich ab. Was wir aufgedeckt haben, hat zu Anklagen gegen die Führung von vier Kryptowährungsunternehmen und vier Krypto-„Marktmachern“ und ihren Mitarbeitern geführt, denen vorgeworfen wird, ein ausgeklügeltes Handelssystem angeführt zu haben, das angeblich ehrliche Anleger um Millionen von Dollar gebracht hat. Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, einen eigenen Kryptowährungs-Token und ein eigenes Unternehmen zu gründen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu stellen.“
Darüber hinaus hat die Securities and Exchange Commission (SEC) auf der Grundlage der Ergebnisse dieser laufenden Untersuchung Zivilklagen wegen Betrugs eingereicht.
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2024-10-10 09:05