Das FBI erstellt ein auf Ethereum basierendes Token im Rahmen einer Untersuchung zur Marktmanipulation in Kryptowährungen

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Als erfahrener Forscher mit großem Interesse an Kryptowährungen und den ihnen zugrunde liegenden Technologien hat mich diese Entwicklung sowohl verblüfft als auch fasziniert. Der mutige Schritt des FBI, im Rahmen einer verdeckten Operation gegen Marktmanipulation einen eigenen auf Ethereum basierenden Token zu schaffen, ist ein Beweis für den innovativen Ansatz der Behörde zur Bekämpfung der Cyberkriminalität im digitalen Zeitalter.

Als Forscher teile ich einige spannende Entwicklungen in der Welt der Kryptowährung. In einem bahnbrechenden Schritt habe ich eine Operation des US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI) verfolgt, bei der ein angeblich umfangreicher Plan zur Manipulation des Kryptomarktes aufgedeckt wurde. An dieser Operation sind 18 Personen und vier bedeutende Akteure auf dem Kryptomarkt beteiligt. Die Ermittlungen des FBI haben einen innovativen Schritt unternommen und im Rahmen des Prozesses einen eigenen, auf Ethereum basierenden Token namens NexFundAI erstellt.

Vor einem Bundesgericht in Boston wirft eine enthüllte Anklage den Angeklagten vor, „Wash Trading“ und andere betrügerische Strategien einzusetzen, um den Wert verschiedener Kryptowährungen zu steigern. Unter Wash-Trading versteht man die Erzeugung falscher Handelsaktivitäten mit dem Ziel, Anleger in die Irre zu führen, indem ein einzelnes Unternehmen einen Vermögenswert kauft und verkauft, um so den Eindruck einer starken Nachfrage zu erwecken. Die Operation des FBI umfasste die Einführung eines Tokens mit dem Ziel, in Unternehmen einzudringen, die Marktmanipulationsdienste anbieten.

AKTUELLE NACHRICHTEN: Im Rahmen einer Untersuchung zu Marktmanipulation und betrügerischem Handel auf dem Kryptowährungsmarkt hat das FBI Berichten zufolge einen Token auf der Ethereum-Plattform entwickelt.

– CryptoGlobe (@CryptoGlobeInfo) 9. Oktober 2024

Von der Agentur durchgeführte Untersuchungen ergaben, dass Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade zu den Unternehmen gehörten, die an den rechtswidrigen Transaktionen beteiligt waren.

Jodi Cohen, die als Spezialagentin die Boston-Abteilung des FBI leitet, erklärte, dass diese Aktion außergewöhnlich sei und darauf abziele, die des Betrugs beschuldigten Personen ausfindig zu machen, zu behindern und letztendlich strafrechtlich zu verfolgen.

In der Anklage wird behauptet, dass der Angeklagte den Wert von mehr als 60 verschiedenen Kryptowährungen, darunter dem Saitama Token, künstlich beeinflusst habe. Auf seinem Höhepunkt war dieser Token mit einem enormen Marktwert in Milliardenhöhe verbunden.

In dem Dokument heißt es, dass die Angeklagten irreführende Strategien anwendeten, um neue Investoren anzulocken, was zu einem Anstieg des Wertes der von ihnen gehandelten Token führte. Anschließend verkauften sie ihre eigenen Token zu überhöhten Preisen in einem als „Pump and Dump“ bekannten Schema.

Zur Durchführung der Wash-Trades nutzten die Angeklagten Market Maker wie ZM Quant und Gotbit. Diese Vermittler würden falsche Geschäfte über mehrere digitale Geldbörsen hinweg durchführen und so den täuschenden Anschein echter Handelstransaktionen erwecken. Dies wiederum ließ die Token für potenzielle Anleger attraktiver erscheinen, indem die Illusion einer aktiven und legitimen Marktaktivität geschaffen wurde.

Ein Market Maker, der sich schuldig bekannte, beschrieb die Taktik darin, Käufer der Kryptowährung zu finden, um sie „Geld verlieren zu lassen, um Gewinn zu machen“.

In einem bedeutenden Schritt hat das FBI die Kontrolle über Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar übernommen und Trading-Bots deaktiviert, die an Wash-Trades im Wert von mehreren Millionen US-Dollar beteiligt waren. Mehrere Verdächtige haben bereits ihre Schuld eingestanden oder sich dazu bereit erklärt, weitere wurden in den USA, Großbritannien und Portugal festgenommen.

In einer Erklärung erklärte der stellvertretende US-Staatsanwalt Joshua Levy, dass Wash Trading, eine alte und rechtswidrige Taktik, die in herkömmlichen Finanzsystemen angewendet wird, auch gegen Vorschriften im Kryptowährungssektor verstößt. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass dies sowohl für traditionelle Märkte als auch für digitale Währungen gelte.

Online-Investitionen erfordern ständige Wachsamkeit, wie die jüngsten Vorfälle unterstreichen. Es ist wichtig, gründlich zu recherchieren, bevor man sich in die digitale Welt wagt. Potenzielle Krypto-Investoren tun gut daran, sich über die Natur solcher Betrügereien zu informieren, um ihre Investitionen zu schützen.

Den Angeklagten drohen wegen Vorwürfen der Marktmanipulation und des Überweisungsbetrugs bis zu zwei Jahrzehnte hinter Gittern. Die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat kürzlich Zivilklagen wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze im Zusammenhang mit Aktivitäten bei Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama und Robo Inu eingereicht.

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2024-10-10 05:15