Als erfahrener Forscher mit großem Interesse an der Schnittstelle zwischen Technologie und Finanzkriminalität halte ich die jüngste Zusammenarbeit zwischen Binance und dem indischen Enforcement Directorate (ED) für einen bedeutenden Schritt zur Eindämmung der Cyberkriminalität.
Kürzlich hat Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, ihre Rolle bei der Unterstützung indischer Behörden bei der Zerschlagung einer angeblich legalen Online-Gaming-App offengelegt, die beschuldigt wird, Benutzer um über 400 Crores Indische Rupien (ca. 47,6 Millionen US-Dollar) betrogen zu haben.
Wie in einem Blogbeitrag berichtet, bot die Binance Financial Intelligence Unit (FIU) wesentliche Unterstützung, die es dem indischen Enforcement Directorate (ED) ermöglichte, die von den Administratoren der Gaming-App Fiewin umgeleiteten Gelder aufzuspüren und ihre Mitarbeiter aufzudecken.
Binance hilft ED im Betrugsfall
Die Betreiber von Fiewin bewarben die App als Plattform, auf der Menschen durch das Spielen kleiner Spiele Geld verdienen können. Benutzer konnten sich anmelden, mit den Funktionen der App interagieren und über verschiedene Zahlungsoptionen Geld auf ihr Konto einzahlen. Sobald Benutzer ein beträchtliches Guthaben angehäuft hatten, konnten sie ihre Einnahmen leider nicht mehr abheben, sondern das Geld wurde stattdessen heimlich auf zahlreiche Krypto-Wallets übertragen.
Das Wirtschaftsministerium leitete eine Untersuchung zur Fiewin-App ein, nachdem zahlreiche Beschwerden von Opfern eingegangen waren, die durch dieses Projekt finanzielle Verluste erlitten hatten. Bei ihren Ermittlungen wurde festgestellt, dass Fiewin mit einer transnationalen kriminellen Organisation in Verbindung stand, die verschiedene Taktiken anwendete, um den Transfer illegaler Gelder zu verschleiern. Zu diesen Taktiken gehörte die Nutzung der Bankkonten von Money Mules und mehrerer Kryptowährungs-Wallets.
Die indische Ermittlungsbehörde stellte fest, dass das Projekt Millionen indischer Rupien von seinen Nutzern veruntreut hatte, indem es ein kompliziertes Netz aus Finanztransaktionen knüpfte, um der Entdeckung und Verfolgung der Gelder zu entgehen. In Zusammenarbeit mit Binance verfolgten sie die Spur des gewaschenen Geldes durch verschiedene Kryptowährungs-Wallets und deckten das umfangreiche Netz der Betrügereien auf.
Als Forscher, der sich mit den Feinheiten der Bekämpfung komplexer Finanzkriminalität beschäftigt, kann ich die Bedeutung öffentlich-privater Kooperationen nicht genug betonen. Ein eindrucksvolles Beispiel für diese Synergie ist die Arbeit des engagierten Untersuchungsteams von Binance. In unserem konkreten Fall haben sie ihre analytische Expertise zur Unterstützung unserer Untersuchung eingesetzt und damit einen wertvollen Beitrag geleistet.
Vier Personen festgenommen
Neben der Aufdeckung des betrügerischen Netzwerks führten die Ermittlungen des ED zur Festnahme von vier Hauptverdächtigen, die den Betrug unterstützten und mit den Betreibern der Fiewin-App zusammenarbeiteten. Es wurde herausgefunden, dass diese Betrüger sichere Messaging-Apps nutzten, um Informationen auszutauschen, während sie von verschiedenen Standorten rund um den Globus aus operierten.
Binance gab an, dass die Ermittlungen weiterhin laufen und die Strafverfolgungsbehörde damit rechnet, die kriminelle Organisation aufzuspüren, die für den betrügerischen Plan verantwortlich ist, und alle Aspekte der Operationen von Fiewin offenzulegen.
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2024-09-30 00:24